广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人谢巍在任期内严格按照《《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积 极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人谢巍，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士研究生 学历。曾在日本国立北见工业大学任职；现任华南理工大学自动化科学与工程学 院教授、控制与优化中心副主任；2016 年 9 月至 2024 年 8 月，任广东格林精密 部件股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董 ...

广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人董新义在任期内严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积 极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人董新义，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士研 究生学历。曾任中国人民大学博士后研究人员；现任中央财经大学法学院教授； 同时兼任友利银行（中国）有限公司独立董事；兼任中皓翔宇投资管理有限公司 董事；兼职北京市京都律师事务所律师；兼任中国宏桥集团有限公司独立非执行 董事；2016 年 9 月至 2024 年 8 月，任广东格林精密部件股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 ...

一、独立董事的基本情况 本人代丽，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册 会计师。2022 年 4 月至今，任海南希格玛会计师事务所（普通合伙）任执行事 务合伙人；2016 年 9 月至 2024 年 8 月，任广东格林精密部件股份有限公司独立 董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立 性的相关要求。 广东格林精密部件股份有限公司 2024年度独立董事年度述职报告 作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人代丽在任期内严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客 观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展 情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特 别是中小股东的利益。现将20 ...

一、独立董事的基本情况 本人孙世海，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，日本东北大学工 学博士。曾任日本大阪大学助理教授，现任北京理工大学材料学院教授。2024 年 8 月至今，任广东格林精密部件股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》中关于独立董事独立性的 相关要求。 广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人孙世海在担任公司独立董事后严格按照《公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及 发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东 特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 二、 ...

广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人云昌智在担任公司独立董事后严格按照《公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及 发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东 特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人云昌智，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学涉外经 济法学博士。现任中央财经大学法学院访问教授、北京正源浩科技有限公司法律 顾问。兼任立华股份有限公司独立董事、新余飞年达投资管理有限公司监事、北 京厚象科技有限公司执行董事兼总经理、广东尚研电子科技股份有限公司独立董 事。2024 年 8 月至今，任广东格林精密部件股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行 ...

广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人谭立峰在担任公司独立董事后严格按照《公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及 发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东 特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人谭立峰，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中 国注册会计师。现任深圳市怡通达新能源投资开发管理有限公司董事；广州心悦 雅集文旅投资发展有限公司董事；广州心悦成长创业投资合伙企业（有限合伙） 合伙人；广州市点苍企业管理有限公司股东、监事；深圳佰维存储科技股份有限 公司独立董事；珠海博杰电子股份有限公司独立董事；众致（广州）会计师事务 所（普通合伙）合伙人。2024 年 8 月至今，任广东格林精密部件股份有限公司 独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-020 广东格林精密部件股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议 通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟使用自有资金 与银行等金融机构开展总额不超过 12,000 万美元（或等值人民币）的外汇套期 保值业务，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）将不超过上述额度。，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止内，在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关 规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币 ...

合 并 资 产 负 债 表 2024 年 12 月 31 日 编制单位：广东格林精密部件股份有限公司 单位：人民币元 会合 01 表 | | 注 | | 负债和所有者权益 | 注 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 释 | 期末数 | 上年年末数 | 释 | 期末数 | 上年年末数 | | | 号 | | (或股东权益) | 号 | | | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 856,640,765.16 | 936,149,371.52 短期借款 | | | | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 3 | 49,451,955.15 | 16,910,595.36 应付票据 | 18 | 92,933,736. ...

广东格林精密部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 公司第三届董事会第十四次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年 度审计机构，聘请费用合计 70 万元。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2024 年度财务报 告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项审计说明。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董 ...

广东格林精密部件股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务不断的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，公司及 下属子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务，以具体经营 业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。 二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。 公司拟开展外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。 2、业务规模及资金来源 公司及下属子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过 12,000 万美元（或等值人民币）的外汇套期保值业务，在交易期限内任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 公司开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资 ...