证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-021 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2024 年度，公司及子公司拟与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经 理余养朝先生之姐余丽花女士（以下简称"关联方"）所承包的食堂发生日常性 关联交易事项，预计 2024 年度日常性关联交易不超过人民币 300 万元。2023 年 实际与关联方余丽花女士发生交易金额为 2,391,257.83 元。 二、关联人介绍和关联关系 余丽花女士系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理余养朝先生之姐。 余丽花女士从事个体食堂承包。目前职工食堂经营状况良好。余丽花女士具有履 约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给公司带来损失，亦不会损害中小股 东的利益。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策及定价依据 公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来，上述预计日常性 关联交易定价方式为参照当地企业采购标准均价后由双方协商确定。 （二）协议的 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-024 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，江苏华绿生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关规 定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。 现将本报告期内（2023 年度）计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （二）本次计提资产减值的范围和金额 公司及下属子公司对 2023 年各类资产计提的减值准备合计 10,692,433.71 元。具体情况如下表： | 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -2,356,056.55 | -595,104.56 | | 其中：应收账款坏账损失 | -525,859.66 | -432,625.52 | | 其他应收款坏账损失 | - ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《江苏华绿生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动 公司规范运作水平不断提升，保障了公司业务稳健发展。 现将董事会 2023 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、公司总体经营概况 报告期内，公司实现营业总收入 996,221,375.81 元，较上年同期增长 32.55%； 实现营业利润 27,164,922.43 元，较上年同期下降 66.43%；归属于上市公司股东 的净利润为 30,348,940.26 元，较上年同期下降 61.22%。 具体经营情况详见 2023 年年度报告之"第三节 管理层讨论与分析"。 二、董事会依法履职情况 报告期内，公司董事会依照 ...

关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，现就公司独立董事（含在报告期内离任的独立董事）的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事张英明先生、刘芝玉先生及杨焱女士和在报告期内离任独 立董事的吴小平先生、李政明先生及谢南女士能够胜任独立董事的职责要求，其 任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 江苏华绿生物科技股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 1 江苏华绿生物科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-014 江苏华绿生物科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2023 年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司现任独立董事张英明先生、刘芝玉先生、杨焱女士及在报告期内离任独 立董事的谢南女士、吴小平先生、李政明先生分别向董事会递交了《2023 年度 独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 公司董事会依照相关规定就公司独立董事（含在报告期内离任的独立董事） 的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券""保荐机构"）作为江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"华绿生 物""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对华绿生物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]757 号核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商中信证券通过深圳证券交易所系统于 2021 年 3 月 29 日 采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股） 股票 1,459.00 万股，发行价为每股人民币 44.77 元。截至 2021 年 4 月 2 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢南） 本人作为江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，认真审议董事会会议各 项议案，并就相关事项客观、充分地发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。本人现在就 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人积极参加公司董事会和股东大会会议，以严谨独立的态度行使表决 权，本人对公司 2023 年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情 况，对公司的各项议案均投赞成票。 本人 2023 年度出席列席会议情况如下： | 本报告期应 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | 现场出席股 ...

中信证券股份有限公司 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]757 号核准《关于同意江苏华 绿生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，江苏华绿生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,590,000 股。经深圳证券交易所《关于江苏华绿生物科技股份有限公司人民币 普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021] 371 号）批准，本次公开发行 14,590,000 股于 2021 年 4 月 12 日起上市交易。公司首次公开发行股票后，公司 总股本由首次公开发行前的 43,760,000 股增至 58,350,000 股。 （二）上市后股本变动情况 公司于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2020 年度利润分配暨高送转方案的议案》，公司以总股本 58,350,000 股为 基数，每 10 股派发现金股利人民币 5.20 元（含税），以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 116,700,000 股。上述权益分派 方案已于 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-013 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1 方案已于 2021 年 7 月 9 日实施完毕。 2023 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司认为 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次归属股票数量为 1,188,600 股，上市流通日为 2023 年 10 月 31 日，本次归属完成后，公司总股本 由 116,700,000 股增加 1,188,600 股变更至 117,888,600 股。 1、本次解除限售股份为江苏华绿生物科技股份有限公司首次公开发行前已 发行的部分股份，本次解除限售股东数量共计 4 户，股份的数量为 48,135,504 股，占公司总股本的 40.8313%。 2、本次解除限售股份的限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个 月 ...

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时 机用于实施股权激励计划或者员工持股计划。具体内容详见公司同日于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-007）。 依照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-012 江苏华绿生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求： （1）委托价格不得 ...