襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项之独立意见 本页无正文，为《襄阳博亚精工装备股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 三次会议相关事项之独立意见》的签字页） 全体独立董事签名： 董敏：__________ 孙泽厚：__________ 幸福堂：__________ 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》和公司章程、独立董事制度的有关规定，我们 作为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅相 关材料的基础上，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第三次会议审议的 公司相关事项与公司半年度资金占用及其他关联资金往来情况发表独立意见如 下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况进行认真核查，我们认 为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违 ...

一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号），公司获准向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 38,304.00 万元，扣除不含税发行费用人 民币 3,930.48 万元，实际募集资金净额为人民币 34,373.52 万元。中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]1546 号《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项 账户中，公司与存放募集资金的商业银行、长江保荐签署了《募集资金三方监管 协议》。 二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因 （一）募集资金使用情况说明 本次募集资金总额扣除发行费用后，拟具体投资如下项目（调整后）： 单位：万元 长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-052 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于董事减持计划时间过半暨减持进展的公告 公司董事周继红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 在巨潮资讯网披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-039）， 持有本公司股份 135,000 股（占本公司总股本比例 0.16%）的董事周继红计划在 自公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 33,750 股（占本公司总股本比例 0.04%）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 3、截至本公告披露日，周继红先生的减持计划尚未全部实施完毕，公司将 持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意风险。 三、备查文件 1、周继红先生提交的《关于股份减持计划实施进展的告知函》 特此公告。 襄阳博 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-056 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 25 日，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人 民币 10,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资 项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的投资产品。使用期限不超过 12 个月，自董事会、 监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循 环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策 权、签署相关文件等事宜。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253号），公司获准向社会首 次公开 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-059 襄阳博亚精工装备股份有限公司 （一）会计政策变更原因 2022年11 月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的解释 16 号要求执行。其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-057 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 22 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日（星期五）上午在公司会议室 以现场会议结合视频方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。会议由公司董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以 下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

（二） 募集资金本报告期使用金额及期末余额 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目 199,536,864.16 元，其中，本报告期投入 33,820,431.26 元；累计收到的理财收益、银行 存款利息扣除银行手续费的净额为 6,087,537.75 元，其中，本报告期收入净额为 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-055 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》有关规定，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）编制了2023年半年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集 资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚 ...

| 3 | 补充流动资金 | | 50,000,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | | | 合计 | 343,735,188.67 | 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2023-050 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253 号），公司获准向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 18.24 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 38,304.00 万元，扣除不含税发行费用 人民币 3,930.48 万元，实际募集资金净额为人民币 34,373.52 万元。中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 9 日对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]1546 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥83,717,542.12, representing a 33.88% increase compared to ¥62,531,052.65 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,794,334.25, up 16.66% from ¥13,538,444.23 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 18.75% to ¥0.19 from ¥0.16 in the previous year[5] - Total operating revenue for the first quarter reached ¥83,717,542.12, a significant increase of 33.8% compared to ¥62,531,052.65 in the previous period[19] - The net profit attributable to the parent company increased to ¥321,487,565.55, compared to ¥305,756,226.76 in the previous period, reflecting a growth of 5.1%[18] - The net profit for the first quarter of 2023 was CNY 15,731,338.79, an increase of 15.1% compared to CNY 13,650,994.50 in the same period last year[20] - Operating profit reached CNY 17,283,497.16, up from CNY 13,565,853.99, reflecting a growth of 27.5% year-over-year[20] - The total comprehensive income for the period was CNY 15,731,338.79, an increase from CNY 13,650,994.50, reflecting a growth of 15.1%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 94.99%, amounting to ¥1,163,957.89 compared to ¥23,219,559.75 in Q1 2022[5] - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥443,931,055.78, down from ¥483,143,429.00 at the beginning of the year, a decrease of 8.1%[16] - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 421,614,441.63 at the end of the quarter, down from CNY 459,204,689.03 at the beginning of the quarter[23] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 1,163,957.89, a significant decrease of 95% compared to CNY 23,219,559.75 in the previous year[22] - The company incurred a cash outflow from investing activities of CNY 33,472,575.13, compared to an inflow of CNY 89,872,491.59 in the previous year[22] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 5,281,583.69, compared to a net outflow of CNY 418,923.61 in the same period last year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥1,270,366,225.38, a 0.90% increase from ¥1,259,086,287.84 at the end of the previous year[5] - Non-current assets totaled ¥389,784,273.59, up from ¥373,220,015.34, indicating a growth of 4.3%[17] - Total liabilities decreased slightly to ¥294,769,297.83 from ¥300,496,110.73, a reduction of 1.0%[18] - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥30,000,000.00 from ¥35,000,000.00, a decline of 14.3%[17] Expenses - Total operating costs amounted to ¥72,856,019.51, up 25.2% from ¥58,188,321.54 in the prior period[19] - Research and development expenses for the quarter were ¥8,879,429.15, slightly down from ¥9,418,412.37 in the previous period, a decrease of 5.7%[19] - The company experienced a 712.24% increase in taxes paid, totaling ¥15,572,789.26, primarily due to prepayment of taxes[8] - The company reported a significant increase in construction in progress by 65.75%, reaching ¥63,100,333.88 due to ongoing fundraising project construction[8] - The company's financial expenses showed a dramatic increase of 2970.39%, reflecting higher interest income[8] Shareholder Information - The company reported a total of 21,826,000 shares held by major shareholder Li Wenxi, representing 25.98% of total shares[11] - The total number of shares with no restrictions held by the top 10 shareholders is 29,357,125, with a significant portion held by Ningbo Meishan Free Trade Port Area Fengnian Junyue Investment Partnership[13] - The company has a total of 2,400,000 shares held by shareholder Cen Hong, which are subject to lock-up until April 2024[13] - The company plans to release 737,125 shares from lock-up in the current period, increasing the total unrestricted shares[13] - The company has a total of 29,292,375 restricted shares at the beginning of the period, with no shares released during this quarter[13] - The company is preparing for a public offering with shares expected to be released in April 2024[13] - The company has a total of 2,852,500 shares held by Wang Chaoxiang, which will be released from lock-up in September 2023[13] - The company has a total of 1,686,750 shares held by Chen Sili, with a portion subject to transfer restrictions until September 2023[13] - The company has a total of 4,210,912 shares held by Ningbo Meishan Free Trade Port Area Fengnian Junyue Investment Partnership, which are unrestricted[11] - The company has a total of 3,286,188 shares held by Ningbo Fengnian Junsheng Investment Partnership, which are also unrestricted[11]

襄阳博亚精工装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 2022年度网上业绩说明会线上参加人员 | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | 时间 | 2023年05月09日 15:30-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理 李文喜先生 | | | | 董事、财务总监 康晓莉女士 | | | | 独立董事 董敏女士 | | | | 董事会秘书 钟声先生 | | | | 长江证券承销保荐有限公司投资银行部高级副总监、保荐代表人 | | | | 张硕先生 | | | | 1.面对环保需求不断地提升的势态下，新能源未来发展空间较 | | | 投资者关系活动主要内容 | 大，下游产能建设速度加快的发展环境 贵公司会做出怎样的 ...