一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第五次会议 | 2024/4/17 | 审议通过：1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告> | | | | 的议案》2、《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘 | | | | 要的议案》3、《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 | | | | 年度财务预算报告>的议案》4、《关于公司 2023 年度利 | | | | 年第一季度报 润分配预案的议案》5、《关于公司<2024 | | | | 告>的议案》6、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 | | | | 案》7、《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人 | | | | 年度内部控制 员薪酬方案的议案》8、《关于公司<2023 | | | | 自我评价报告>的议案》9、《关于拟续聘会计师事务所 | | | | 的议案》10、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 | | | | 的专项报告的议案》 | | 第五届监事会 | | ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：襄阳博亚精工装备股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与 | 上市公 | | 2024 年度占 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 司核算 | 2024 年期初 | 用累计发生金 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 2024 年期末 | 形成 | 占用性质 | | | | 的关联关 | 的会计 | 占用资金余额 | 额（不含利 | (如有） | 额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | 系 | 科目 | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | ...

公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了（ 关于 拟续聘会计师事务所的议案》，该议案经公司董事会审计委员会事前审议，后于 2024 年 5 月 10 日经 2023 年度股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，信永中和对公司 2024 年度财务报告进行了审 计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报 襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，现将董事会审 计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2025 年 4 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年一季度报告>的议案》。为使广大投资者全面了解公司的经营成果、 财务状况，公司《2025 年一季度报告》于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-007 特此公告。 2025 年一季度报告披露提示性公告 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定与要 求，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真执行股东大会各项决议，强化内控管 理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力；公司运作规范，发展稳健。 现将董事会 2024 年度工作重点报告如下： 一、 2024 年主要经营指标情况 2024年度，公司实现销售收入38,540.80万元，较上年同期下降9.89%，实现 归属于母公司所有者的净利润为4,379.13万元，较上年同期下降33.91%。截止2024 年底，公司总资产为13.08亿元，较上年同期增长1.22%，归属于母公司所有者权 益合计10.04亿元，较上年同期增长2.75%。 二、 董事会运作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 六次会议 | 2024/4/17 | 审议通过：1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告> | | | | | 的议案》2、《关于公 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 合并资产负债表(续) 合并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位:襄阳博亚精工装备股份有限公司 | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2024年1月1日 | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | | 五、1 | 404, 373, 272. 63 | 311, 844, 849, 10 | | 结算备付金 | | | | | | 拆出资金 | | | | | | 交易性金融资产 | | 五、2 | | 40, 040, 833. 34 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | 五、3 | 70, 887, 434. 43 | 81, 895, 932. 24 | | 应收账款 | | 山、4 | 234, 085, 676, 99 | 211, 413, 639. 30 | | 应收款项融资 | | 五、5 | 3, 173, 231. 23 | 54, 920, 1 ...

2024 年度社会责任报告 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2025 年 4 月 2024 年度社会责任报告 关于本报告 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容追溯到以前年份 报告范围 公司及其主要子公司、分公司 数据来源 公司年度财务报告、审计报告以及公司统计资料，若与公司年报有所差异请以年 报为准 参考标准 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》关于"上市公司社会责任报告披露要求" 报告编制 本报告由公司董事会办公室组织编制，经公司董事会审议批准 联系方式 公司通过了 GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001、GJB9001C 综合管理体系 认证和能源管理体系认证，2017 年公司"博亚 BOYA"商标被认定为"中国驰名 商标"，2022 年公司荣获国家级专精特新"小巨人"企业和"国家知识产权示 范企业"称号。报告期内，公司入选 "国家级色工工""，荣获"湖北省 2024 年 度先进级智能 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-015 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将 具体情况公告如下: 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释 第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300971 证券简称：博亚精工公告 编号：2025-011 襄阳博亚精工装备股份有限公司 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项 尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 襄阳博亚精工装备股份有限公司 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。为使广大投资者全面了解公司的 经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露，敬请投资者注意查阅。 董事会 2025 年 4 月 19 日 特此公告。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 ...