证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-020 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 28,931,450 股，占公司有表决权股份总数 84,000,000 股的 34.4422%。其中：通过现场投票的股东共 15 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 26,078,950 股，占公司有表决权股份总数 84,000,000 股的 31.0464%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 ...

近日，博亚智驱已经完成公司设立登记手续，并取得襄阳市市场监督管理局 核发的营业执照。 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-019 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 为满足未来战略发展需要，强化竞争力，拓展产品市场，襄阳博亚精工装备 股份有限公司（以下简称"公司"或"博亚精工"）通过合资控股设立子公司的 方式整合各方优势资源，以自有资金对外投资设立襄阳博亚智驱装备科技有限公 司（以下简称"博亚智驱"）。博亚智驱注册资本为人民币 2,000 万元，其中博 亚精工以自有资金认缴出资 1,200 万元，占其注册资本的 60%，本次投资完成后 博亚智驱将成为博亚精工的控股子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次交易事项不 涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、博亚智驱基本情况 公司名称：襄阳博亚智驱装备科技有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-018 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 四、联系人及咨询办法 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:30-17:00 在"价值在线"（ www.ir-online.cn） 举办襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dIW ...

| | 证券交易所报告。 | | --- | --- | | | 独立董事应当依法履行董事义务，充分 | | | 了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维 | | | 护公司和全体股东的利益，尤其关注中小投资 | | | 者的合法权益保护。 | | | …… | | 第一百一十六条（（…… | 第一百一十六条（（…… | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要 设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议 决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召 集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委 员会工作规程，规范专门委员会的运作 公司董事会设立审计委员会，并根据需 要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章 程和董事会授权履行职责，提案应当提交董 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-008 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以公司现有总股本 84,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利 2.5 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 21,000,000.00 元（含税）。 上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实 施前公司总股本发生变化的，公司将按照每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含 税）不变的原则，相应调整分配总金额。 二、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的 规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未 来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案已经公司 独立董事专门会议、第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通 过。公司 202 ...

特此公告。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-017 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独 立董事李鑫先生的书面辞职报告。因个人原因，李鑫先生申请辞去公司第五届董 事会非独立董事职务，同时辞去董事会专门委员会委员职务。李鑫先生原定任期 为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。辞 职后李鑫先生将聚焦公司增量产品拓展，负责公司控股子公司筹备工作。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，李鑫先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。李鑫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。公司董事会将按 照相关规定尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，李鑫先生持有公司股份 160,375 股，占公司总股本 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-011 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二) 预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 年度预 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 定价原则 | 计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 接受关联人 | 李文蓉、 | 食堂工作餐 | 市 场 价 格 | 390.00 | - | 361.32 | | 提供的劳务 | 李文革 | 服务 | 15 元/餐 | | | | (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 实际 | 年度 | 实际发生 | 实际发生 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | ...

| REPORTS FOR APRROVAL | SIGNATURE & DATE | | --- | --- | | 终稿校核 | | | Finally revised by | | | 现场负责人 | | | In charge of the fieldwork | | | 负责经理审核 | | | Checked by engagement manager | | | 负责合伙人批准 | | | Approved by engagement partner | | | 复核合伙人批准 | | | Approved by review partner | | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，博亚精工编制了本专项说明所附的博亚精工 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，就公司在任独立董事董敏女士、孙泽厚先生、 幸福堂先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事董敏女士、孙泽厚先生、幸福堂先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 1、2023 年 3 月 10 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，本人分 别对关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人、关于董事会换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案发表了独立意见。 2、2023 年 3 月 28 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，本人对关于 聘任公司总经理、聘任公司财务总监、聘任公司副总经理、聘任公司董事会秘书 的事项发表了独立意见。 一、出席会议情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会认真阅读作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事 ...