长江证券承销保荐有限公司 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 次 0 | | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，计划下半年开展 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 无 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 | | 3、"三会"运作 | 无 | 无 | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | | | 被保荐公司简称：博亚精工 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孔令瑞 | | 联系电话：010-57065268 | | | | | | | 保荐代表人姓名：张硕 | | 联系电话：010-57065268 | | | | | | | 现场检查人员姓名：张硕、邱之韵 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 | 日 | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | 是 | | | 否 不适用 | | | | 查阅公司章程及各项公司治理制度；  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 是 | | | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-029 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 16 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 26 日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下 决议： 一、 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-032 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副总 经理康小英先生的书面辞职报告。因个人原因，康小英先生申请辞去公司副总经 理职务。康小英先生原定任期为第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告在 送达公司董事会时生效，辞职后康小英先生不再担任公司及子公司任何职务。 截至本公告披露日，康小英先生未直接持有公司股份。康小英先生在任职期 间勤勉尽责，公司董事会对康小英先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢。 为促进公司各项经营工作更好开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通 过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘玉波先生（简历附后）为公 司副总经理，任期为自本次董事会通过之日起至公司第五届董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥175,555,842.90, a decrease of 10.82% compared to ¥196,857,571.01 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥27,480,877.59, down 12.77% from ¥31,504,876.87 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,954,881.47, a decline of 13.47% compared to ¥27,684,476.59 in the previous year[11]. - The basic earnings per share were ¥0.33, down 13.16% from ¥0.38 in the same period last year[11]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.33, reflecting a 13.16% decrease compared to the previous year[11]. - The weighted average return on equity was 2.77%, down from 3.34% in the same period last year, a decrease of 0.57%[11]. - The company's gross profit margin for the first half of 2024 was approximately 11.9%, compared to 15.0% in the same period of 2023[94]. - Net profit for the first half of 2024 was CNY 26,529,876.83, a decline of 13.5% from CNY 30,689,795.86 in the previous year[95]. - The company reported a total comprehensive income of 26,155,993.40 CNY for the current period[108]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥10,374,944.28, compared to a negative cash flow of ¥12,151,629.03 in the same period last year, representing an increase of 185.38%[11]. - The net cash flow from financing activities decreased by 89.40%, amounting to -2,036,445.94 CNY compared to -19,211,300.63 CNY in the previous period[26]. - The net increase in cash and cash equivalents was 57,265,312.92 CNY, a 184.52% improvement from -67,750,548.98 CNY in the same period last year[26]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were 357,956,014.84 CNY, representing 28.38% of total assets, an increase from 24.14% the previous year[27]. - The company’s cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating improved liquidity management[94]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was ¥21,416,294.50, a significant improvement compared to a net outflow of ¥-13,902,853.51 in the same period of 2023, representing a turnaround of over 154%[101]. Revenue Segments - The company's revenue from precision equipment and key components in the strip forming processing segment increased by 20.84% year-on-year[18]. - The revenue from the special equipment supporting products segment decreased by 52.17% year-on-year due to demand structure adjustments[19]. - Revenue from special equipment components was 31,710,990.80 CNY, down 52.17% year-on-year, with a gross margin of 27.44%[26]. - Revenue from precision equipment and key components increased by 20.84% to 143,223,813.30 CNY, with a gross margin of 48.48%[26]. Research and Development - Research and development investment was ¥18,212,768.55, down 15.68% from ¥21,600,071.12 in the previous year[25]. - The company emphasizes independent research and development, ensuring that all sales are from self-developed products[19]. - The company has implemented a project responsibility system in its R&D, ensuring comprehensive control over projects from initiation to completion[22]. - The company is committed to improving its research and development system and incentivizing technical talent to maintain competitive advantages in the market[43]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,261,269,398.92, a decrease of 2.37% from ¥1,291,921,315.97 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities decreased to CNY 262,853,713.16, down from CNY 285,658,371.86 year-on-year[94]. - Owner's equity increased from CNY 992,114,683.23 to CNY 999,786,397.44, a growth of approximately 0.7%[90]. - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 83,644,165.12 to CNY 85,855,953.72, an increase of about 2.6%[90]. Shareholder and Stock Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The company has fulfilled its commitment regarding the lock-up period for major shareholders, which lasts for 36 months from the date of listing[52]. - Major shareholders, including Li Wenxi and Cen Hong, have committed to not transferring or entrusting others to manage their shares during the lock-up period[52]. - The company has reported that all commitments made by its actual controllers and major shareholders have been fulfilled as of the reporting period[52]. Market and Industry Context - The company operates in the general equipment manufacturing industry, focusing on precision equipment and key components for the steel and non-ferrous metallurgy sectors[17]. - The total military budget in China for 2024 is 1.67 trillion yuan, with a growth rate of 7.2%, benefiting the special equipment supporting sector[19]. - The machine tool industry saw a revenue of 503.9 billion yuan in the first half of 2024, a year-on-year decline of 7.7%, while the metal forming machine tool sector grew by 3.0%[18]. Compliance and Governance - The company has established a confidentiality committee and office to enhance security measures against the risk of national secret leakage, ensuring compliance with confidentiality regulations[43]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and adheres to relevant environmental protection laws[50]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections[106]. Future Outlook - The company plans to continue exploring market opportunities in the mechanical manufacturing sector, leveraging its technological accumulation and manufacturing system[24]. - The company plans to achieve the intended usable status for its fundraising project by the end of 2024, which aims to enhance production capacity for core components and intelligent precision equipment[44]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[94].

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-028 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 16 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事 长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反 映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具 体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》 及《2024年半年度报告 ...

附件一 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额（不 | 2023年度占用资 金的利息(如有） | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | 含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | | ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-027 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东、实际控 制人之一李文喜先生持有公司股份 21,826,000 股，本次被司法冻结的股份数量 为 3,000,000 股，占其持股比例的 13.75%。 一、本次股份被司法冻结的基本情况 公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉 公司控股股东、实际控制人之一李文喜先生部分股份被司法冻结。本次司法冻 结事项系李文喜先生与岑红女士离婚纠纷一案引发，具体情况如下： | | 是否为 控股股 | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | 本次冻结 | 占其所 | 占公司 | 为限 | | | | | | 股东 | | | | | 售股 | | | ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-025 关于控股股东、实际控制人股份被司法再冻结的公告 二、股东股份累计被司法冻结的情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被司法 | 累计被 | 合计占其 | 合计占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 冻结数量 | 标记数 | 所持股份 | 司总股本 | | | | | （股） | 量（股） | 比例 | 比例 | | 李文喜 | 21,826,000 | 25.98% | 13,500,000 | - | 61.85% | 16.07% | | 合计 | 21,826,000 | 25.98% | 13,500,000 | - | 61.85% | 16.07% | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东、实际控 制人之一李文喜先生持有公司股份 21,826,000 股，本次被司法再冻结的股份数 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-024 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司目前日常经营一切正常，公司将根据案件的进展，及时履行信息披露义 务。 特此公告。 襄阳博亚精工装备股份有限公司 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人 李文喜先生通知，李文喜先生近日收到《襄阳高新技术产业开发区人民法院应诉 通知书》，原告岑红诉李文喜离婚纠纷案，由襄阳高新技术产业开发区人民法院 立案，原告请求判令离婚并进行财产分割。 李文喜先生、岑红女士为公司的控股股东、实际控制人，李文喜先生直接持 有公司股份21,826,000股（占公司总股本的25.98%），岑红女士直接持有公司股份 2,400,000股（占公司总股本的2.86%），双方合计直接持有公司股份24,226,000股 （占公司总股本的28.84%）。 二、判决或裁决情况 案件所处的诉讼阶段：原告提起诉讼请求，尚未开庭审理 实际控制人所处的当事人地位：原告 ...