福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年修订）》《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担任，负责主 ...

本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《福建 万辰生物科技集团股份有限公司章程》及其他有关规定，依据董事会的相关决议， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主 ...

关于召开公司 2023 年第十二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第十二次 临时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-161 福建万辰生物科技集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第十二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 7 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深 ...

第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，不设副董事长，独立 董事 3 名。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《福建万 辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《福建万辰生物科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《福建万辰生物科技集团股份 有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为福建万辰生物科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审查， 并发表独立意见如下： 关于公司为子公司向供应商出具担保函暨提供担保的独立意见 独立董事认为，公司本次为子公司南京万兴商业管理有限公司、南京万好 供应链管理有限公司、南京万优供应链管理有限公司、南京万昌供应链管理有 限公司向供应商出具担保函暨提供担保，符合公司实际经营需要，有助于为各 子公司在采购过程中资金需求提供保障，本次担保符合公司的利益，不存在损 害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议及表决符合相关法律 法规 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-157 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2023 年 11 月 18 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福 建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 子公司向供应商出具担保函暨提供担保的公告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核 查意见。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 全体 ...

福建万辰生物科技集团 股份有限公司章程 福建·漳州 二零二三年十一月 | | | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 3 | | 第三节股份转让 4 | | 第四章股东和股东大会 5 | | 第一节股东 5 | | 第二节股东大会的一般规定 7 | | 第三节股东大会的召集 10 | | 第四节股东大会的提案与通知 11 | | 第五节股东大会的召开 13 | | 第六节股东大会的表决和决议 15 | | 第五章董事会 20 | | 第一节董事 20 | | 第二节董事会 24 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 39 | | 第一节通知 39 | | 第二节公告 40 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

股票简称：万辰集团 股票代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 Fujian Wanchen Biotechnology Group Co., Ltd. （福建漳浦台湾农民创业园） 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 15 日出具的《关于福建万辰生物科技集团股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕020149号） （以下简称"落实函"）已收悉。华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"、"保 荐机构"）与发行人对落实函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予 审核。 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《福建万辰生物科技 集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）中的释义一致。 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函之回复报告 保荐人（主承销商） （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二零二三年十一月 2、本回复中的字体代表以下含义 ...

股票简称：万辰集团 股票代码：300972 福建万辰生物科技集团股份有限公司 Fujian Wanchen Biotechnology Group Co., Ltd. （福建漳浦台湾农民创业园） 2023 年向特定对象发行股票 募集说明书 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 （注册稿） 保荐人（主承销商） （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二零二三年十一月 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票募集说明书 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023年向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺募集 说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票并在创 ...

华兴证券有限公司 关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 华兴证券有限公司 （上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元） 二〇二三年十一月 福建万辰生物科技集团股份有限公司 证券发行保荐书 声 明 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构""本保荐机构"或"华兴证 券"）接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""万辰 生物"或"公司"）委托，担任万辰生物本次向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行""本次向特定对象发行"或"本次证券发行"）的保荐机 构，就万辰生物本次向特定对象发行保荐工作事项，出具本发行保荐书。 本保荐机构及及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规；中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 规定；深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 ...