福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《福建万辰生物 科技集团股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股 ...

第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包 括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监 管规则等法律、法规、规范性文件以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本政策的目的旨在列出指引福建 万辰生物科技集团股份有限公司章程（以下简称"公司"）董事会提名董事及为达 致董事会成员及雇员多元化而采取的方针和政策。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第二章 一般政策 第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样 性，并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与发 展、薪酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任 命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包 括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经 验、种族、知识及服务年期等）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考虑 多项因素（统称为"该等条件" ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-065 为进一步推进公司国际化战略，提升公司品牌知名度和综合竞争力，完善公 司供应链体系建设，经公司充分论证，公司计划发行 H 股股票并申请在香港联 合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次 发行上市"）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股 东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 24 个月或公司股东会同意 延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨， 除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未确 定。 1 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于筹划公司在香港联合交易所有限公司上市 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》以及中国香 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-066 福建万辰生物科技集团股份有限公司 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 富睿玛泽成立于 2007 年，注册地址为香港。富睿玛泽具备审计依据国际财 务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。 截至 2024 年末，富睿玛泽拥有 23 名合伙人及超过 300 名员工。 1 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第三十一次会议分别 审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请富睿 玛泽会计师事务所有限公司（以下简称"富睿玛泽"）为公司发行境外上市外资 股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，现将有关事宜公 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-067 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改 现行<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司内部治理制 度的议案》等议案，其中，《关于修改现行<公司章程>及相关议事规则的议案》 以及《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提 交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》的基本情况 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章 程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订及日常经营情况，公司拟修改《公 司章程》，具体修订内容详见附件（因增加或删除条款导致《公司章程》章节、 条款序号所发生的变化，按照修改后的《公司章程》章节、条款序号加以顺延； 《公司章程》涉及条款之间相互引用的条款序 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-068 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及修订、 制定部分治理制度（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于就公 司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于就公司 发行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》，其中，《关于就公 司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于就公司 发行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》中的部分治理制度尚 需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订及公司日常经营情况，修 订 、 制 定 部 分 内 部 治 理 制 度 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://w ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-069 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二 次临时股东会的议案》。现将本次临时股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 1 以在网络投 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-064 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三十一次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 监事会会议通知于 2025 年 8 月 19 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发 出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席 陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《福建万辰生物科 技集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 为进一步推进公司国际化战略，提升公司品牌知名度和综合竞争力，完善公 司供应链体系建设，公司拟发行境外上市外资股（ ...

人民财讯8月22日电，万辰集团(300972)8月22日晚间公告，公司计划发行H股股票并申请在香港联交所 主板挂牌上市。截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨。 转自：证券时报 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-063 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十一次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知于 2025 年 8 月 19 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，会议由公司董事长王丽 卿主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物 科技集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于修改现行<公司章程>及相关议事规则的议案》 经审议，董事会同意，为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公 司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修 ...