福建万辰生物科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的"公开、公正、 公平"原则，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 《证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、香 港法例第571章《证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会《内幕消 息披露指引》等有关法律、法规和《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强福建万辰生物科技股份有限公司（以下称"公司"）重大信息 内部报告工作，确保公司依法、及时地归集重大信息，真实、准确、完整地履行 信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号--创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件和《福 建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，特制定 本重大信息内部报告制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，负有 报告义务的责任人应当及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书或证券事务 代表报告的制度；确保重大信息的及时、真实、准确、完整地进行回复，并根据 要求提供相关资料，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、控股子公司负有内部信息报告义务 的有关人员或公司，包括： （一）公司董事、高级管理人员，各部门负责人； 第四条 本制 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范公司控股股东、 实际控制人行为，切实保护福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规、部门规章及其他有关规定制定本规范。 第三条 实际控制人，是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份 达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人或法人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范相关 规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）证券交易所认定的其他主体。 第五条 控股股东、实际控制人及其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范相关规定。 第二章 一般原则 第六条 控股股 ...

第一章 总则 第一条 为规范福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定以及《福建万辰生 物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审 计部门没有按前款规定提交检查结果报 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《福 建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安 全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规和规范性文件及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程"》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保；所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额和控股子公司对外担保之和。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循合法、审慎、平等、互利、自愿、 诚信原则。控股股东及其他关 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规的规定和《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管 理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等（以下统称"承诺人"）在 首次公开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出解决 同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为（以下简称"承 诺"）。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 第二章 承诺管理 第四条 承诺人的承诺事项应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； （四）履行承诺声明和违 ...

重大经营与对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、 法规及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； 福建万辰生物科技集团股份有限公司 （八）债权或债务重组； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第二章 决策范围 第三条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除 外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （九）研究与开发项目的转移； （十） ...

第一条 为规范福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性 文件以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本细则。 总经理工作细则 第一章 总则 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规 定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第三条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务 负责人。 第四条 有公司章程规定不得担任董事、高管职务情形的，不得担任公司高 级管理人员。 总经理、副总经理及财务负责人应当遵守法律、法规、公司章程的规定，履 行忠实和勤勉义务。 第五条 高级管理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议， 不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。高级管理人员在执行相关决议过程中 发现公司存在下列情形之一的，应当及时向总经理和董事会报告，提请总经理和 董事会采取应对措施： （一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或继续 实施可 ...

Core Viewpoint - Wancheng Group (SZ.300972) has submitted an application for a mainboard listing on the Hong Kong Stock Exchange, aiming for an "A+H" dual listing to enhance brand recognition and competitiveness [1] Group 1 - The company plans to issue H-shares and list on the mainboard of the Hong Kong Stock Exchange, with the specific issuance scale and timeline to be determined based on market conditions [1] - The company's bulk snack business has shown remarkable performance, achieving a revenue of 10.688 billion yuan in Q1 2025 [1] - After excluding share-based payment expenses, the company reported a net profit of 412 million yuan, indicating strong financial health [1] Group 2 - The company has been successful in areas such as refined membership operations across all channels, building its own brand product capabilities, and cross-industry marketing [1]