证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-010 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于特定股东减持股份的预披露公告 公司股东新余东信投资合伙企业（有限合伙）、新余东恒投资合伙企业（有 限合伙）、新余东诚投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于近日收到股东新余东信、新余东恒、新余东诚出具的《减持计划告知 函》，现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、新余东信持有公司股份 4,028,942 股，占公司股份总数的 0.95%。 2、新余东恒持有公司股份 1,378,606 股，占公司股份总数的 0.33%。 3、新余东诚持有公司股份 879,172 股，占公司股份总数的 0.21%。 特别提示： 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东新 余东信投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"新余东信")、新余东恒投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"新余东恒"）、新余东诚投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"新余东诚"）均为公司员工持股 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-009 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划 实施期限届满暨增持结果公告 控股股东、实际控制人、董事长马永涛先生保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人、董事长马永涛先生基于对公司未来发展的坚定信 心和长期投资价值的认可，计划自 2023 年 8 月 21 日起 6 个月内增持公司股份， 拟增持金额不低于人民币 1,000 万元，不高于人民币 2,000 万元，增持所需的资 金来源为自有或自筹资金。公司于 2023 年 8 月 21 日披露了《关于控股股东、实 际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-049），并于 2023 年 10 月 26 日披露了《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份 计划实施进展的公告》（公告编号：2023-065）。 2、增持计划完成情况：截 ...

专项核查意见 核查意见 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份的专项 控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份的专项核查意见 信达专字(2024)第 002 号 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 专项核查意见 广东信达律师事务所 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 致：广东东箭汽车科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 ...

关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 中信证券股份有限公司 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对广东东箭汽车科技 股份有限公司（以下简称"东箭科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则 要求，对上市公司规范运作及监管指引进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对公司进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公司的董事、 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-008 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度担保额度预 计的议案》，同意公司在 2023 年度为合并报表范围内的控股子公司、全资子公司 的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5 亿元，其中为最近一期资产 负债率 70%以上的全资子公司、控股子公司提供担保的额度预计为人民币 2.5 亿元，为最近一期资产负债率 70%以下的全资子公司、控股子公司提供担保的额 度预计为人民币 2.5 亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限 于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。担保额度有效期为：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 2 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副董事长、总经理兼财务负责人罗军先生递交的《关于辞任财务负责人的报告》， 为了更加专注公司整体运营和细分业务板块的经营管理工作，罗军先生申请辞去 其兼任的公司财务负责人职务，在公司董事会决议聘任新任财务负责人之日起， 罗军先生正式离任财务负责人岗位，继续担任公司副董事长、总经理等职务。 二、公司财务负责人聘任情况 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于变 更财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委 员会分别审查通过后，公司董事会决议同意聘任陈桔女士为公司财务负责人，任 期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈桔女士简历详见 附件。 经公司提名委员会以及审计委员会审查，陈桔女士具备相应的专业知识和丰 富的财务从业经验，具备担任上市公司高级管理人员的能力，任职资格符合上市 公司高级管理 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-003 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管 理人员。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马汇洋、 独立董事黄志雄、李伯侨通过线上会议参会。 会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于变更财务负责人的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司经营管理团队运作效率，经公司总经 理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会分别审查通过后，公司董事会决 议同意聘任陈桔女士为 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-004 广东东箭汽车科技股份有限公司 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司根据日常生产、经营的需要，预计 2024 年度与关联方的 日常关联交易额度，预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交 易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联 股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事 人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，监事马彩媚通过线上方式参会。本次会议由 监事会主席张在满先生主持会议，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-006 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2023年度关联交 易实际执行情况结合2024年的业务规划，预计2024年度与关联方佛山市盈讯塑料 科技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过2,030.00万元。2023年度，公司 预计的关联交易额度为2,230.00万元，实际发生的关联交易总额为717.33万元。 公司就2024年度日常关联交易预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下： 公司于2024年1月19日召开的第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次 会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会 审议；2024年1月25日，公司召开的第三届董事会第六次会议以6票同意、0票反 对、0票弃权、1票回避的 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 1 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管 理部门的相关要求及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司编制的年度 报告等定期财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为， 应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会 不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司 ...