广东东箭汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2026-005 关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的公告 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合上述变更情况，公司拟对《公 司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：佛山市顺德区乐从 | 第五条 公司住所：佛山市顺德区乐从镇 | | 镇乐从大道西 B333 号，邮政编码： 528315。 | 葛岸村葛仙路 33 号，邮政编码：528315。 | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围 | | 围为：研发、生产、销售：汽车轻量化 | 为：一般项目：汽车零部件研发；新材料 | | 及环保型新材料、汽车配件、五金制品、 | 技术研发；汽车零部件及配件制造；汽车 | | 模具、玻璃钢制品、塑料制品(不含废 | 零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰 | | 旧塑料，不含泡沫塑料的发泡、成型、 | ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2026-006 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2026-004 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于变更注册地址、经营范围及 修订<公司章程>的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马永涛先生、马汇 洋先生以及独立董事黄志雄先生、李伯侨先生、郭葆春女士以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次 会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于 ...

Core Viewpoint - Dongjian Technology (300978.SZ) announced that shareholder and director Ma Huiyang holds 43,229,972 shares, accounting for 10.23% of the company's total share capital, and plans to reduce holdings by up to 10,807,493 shares, representing 2.56% of the total share capital within three months after the announcement of this reduction plan [1] Summary by Categories Shareholding Information - Ma Huiyang holds 43,229,972 shares, which is 10.23% of the total share capital [1] Reduction Plan - The planned reduction will occur within three months after the announcement, with a maximum of 10,807,493 shares to be sold [1] - If the reduction is executed through centralized bidding, the maximum reduction within any consecutive 90 natural days will not exceed 4,227,027 shares, which is 1% of the total shares [1] - If the reduction is executed through block trading, the maximum reduction within any consecutive 90 natural days will not exceed 8,454,054 shares, which is 2% of the total shares [1]

Core Viewpoint - Dongjian Technology announced that its shareholder and director, Ma Huiyang, plans to reduce his shareholding by up to 10,807,493 shares, representing 2.56% of the company's total equity, due to personal financial needs [1] Summary by Relevant Sections - **Shareholding Details** - Ma Huiyang holds 43,229,972 shares, which is 10.23% of the total share capital of the company [1] - **Reduction Plan** - The reduction will occur within three months after the announcement, using either centralized bidding or block trading methods [1] - If through centralized bidding, the maximum reduction in any consecutive 90 days will not exceed 4,227,027 shares (1% of total shares) [1] - If through block trading, the maximum reduction in any consecutive 90 days will not exceed 8,454,054 shares (2% of total shares) [1] - **Conditions and Adjustments** - The reduction price will be determined based on market prices [1] - Any changes in share capital, such as stock dividends or capital reserve transfers, will lead to corresponding adjustments in the reduction plan [1]

Group 1 - Dongjian Technology announced that shareholder and director Ma Huiyang holds approximately 43.23 million shares, accounting for 10.23% of the company's total equity [1] - Ma Huiyang plans to reduce his holdings by up to approximately 10.81 million shares, representing 2.56% of the total equity, within three months after the announcement [1] - If the reduction is through centralized bidding, the maximum reduction in any consecutive 90 days will not exceed approximately 4.23 million shares, or 1% of the total shares [1] Group 2 - If the reduction is through block trading, the maximum reduction in any consecutive 90 days will not exceed approximately 8.45 million shares, or 2% of the total shares [1]

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于股东、董事减持股份的预披露公告 公司股东、董事马汇洋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2026-003 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事马汇洋持 有本公司股份 43,229,972 股，占公司总股本的 10.23%，计划在本减持计划公告 之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股 份不超过 10,807,493 股，占本公司总股本的 2.56%。如通过集中竞价方式减持， 则任意连续九十个自然日内合计减持不超过 4,227,027 股，占公司股份总数的 1%；如通过大宗交易方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不超过 8,454,054 股，占公司股份总数的 2%。 公司于近日收到股东、董事马汇洋出具的《股份减持计划告知函》，现将相 关情况公告如下： 一、股东的基本情况 股东、董事马汇洋持有公司股份 43,229,972 股，占公司 ...

Group 1 - The company, Dongjian Technology, focuses its business on two main systems: "global host matching" and "global automotive modification" [2] - The company is also considering the possibility of diversified development based on its technical capabilities and market demand [2]

广东东箭汽车科技股份有限公司 2025 年前三季度权益分派实施公告 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2026-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的 2025 年前三季度权益分派方 案的具体内容如下： 以公司总股本 422,702,739 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计分配现金股利 21,135,136.95 元人民币（含税）。 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一 报告期。董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前， 如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的情 形，将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 2、自董事会审议利润分配方案至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与 2026 年第一次临时股东会审议通过的分配方案一 致。 4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月15日，东箭科技发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于的议 案》。 ...