证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-048 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-045 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发 出。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马永涛先生、 马汇洋先生以及独立董事黄志雄先生、郭葆春女士以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书与其他高级管理人员列席了 本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2025 年前三季度利润分配方案>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-046 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2025 年前三季度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 2、本次利润分配方案尚需公司 2026 年第一次临时股东会审议批准后方可 实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 短缺或其他不利影响。 二、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2025 年前三季度 2、根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），公司 2025 年前三季度实 现归属于上市公司股东的净利润 130,497,531.08 元（未经审计），母公司实现 净利润 100,921,776.2 元（未经审计）；截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表 累计可供分配利润 353,638,255.63 元（未经审计），母公司报表累计可供分配 利润 350,315,095.5 元（未经审计），根据合并 ...

Group 1 - The company, Dongjian Technology, has stated that it is not currently involved in the application of autonomous driving technology [2]

Group 1 - The company, Dongjian Technology (300978.SZ), has stated that it is not currently involved in the application of autonomous driving technology [1]

从资金流向上来看，当日汽车零部件板块主力资金净流出38.98亿元，游资资金净流入7.53亿元，散户资 金净流入31.45亿元。汽车零部件板块个股资金流向见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 证券之星消息，12月23日汽车零部件板块较上一交易日下跌1.1%，东箭科技领跌。当日上证指数报收 于3919.98，上涨0.07%。深证成指报收于13368.99，上涨0.27%。汽车零部件板块个股涨跌见下表： ...

Core Insights - The automotive industry is transitioning from mere transportation to a multi-dimensional lifestyle platform, prompting companies to redefine their brand and market positioning [2] - Dongjian Technology is focusing on brand repositioning to emphasize emotional connection and identity value for users, moving from a B2B manufacturing mindset to a C2C user-centric approach [2][3] Brand Strategy - The company has established a three-brand matrix to cover all aspects of off-road lifestyle: Steelcraft for hardcore off-road enthusiasts, Winbo for young explorers, and Manta for mature users seeking spiritual resonance [2] - This brand strategy aims to create a complete value chain that transitions from product supply to advocating for an off-road lifestyle, addressing different user segments and their values [2] Business Model Innovation - The introduction of the "official modified vehicle" business model leverages the integration of pre-installed and flexible aftermarket solutions, providing high-value, compliant offerings to users [3] - Strategic partnerships with major OEMs allow for personalized modifications to be integrated into the vehicle production process, enhancing direct connections between the brand and users [3] User Engagement - The company envisions users as co-creators and companions in the brand journey, planning initiatives like the "User Co-Creation Program" and "Guardian Program" to deepen emotional ties and shared values [3] - Future strategies will focus on differentiated missions, user co-creation, and long-termism to build a resilient and vibrant brand ecosystem while promoting modern off-road culture that balances exploration and environmental responsibility [3]

证券日报网讯12月1日，东箭科技（300978）在互动平台回答投资者提问时表示，为保证投资者平等获 悉公司信息，根据信息披露公平性原则，公司按照相关规定在定期报告中披露股东人数，敬请关注公司 定期报告。 ...

东箭科技（300978.SZ）12月1日在投资者互动平台表示，公司参与认购的投资基金广州民投三十六号股 权投资合伙企业（有限合伙）间接投资了广汽埃安新能源汽车股份有限公司，该基金间接持有广汽埃安 0.29%的股权（具体以工商登记信息为准）。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 21 日在巨潮资讯网披 露的《关于参与认购的产业投资基金对外投资进展公告》，公司间接持有的广汽埃安股权份额较小，敬 请注意投资风险。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司间接持有广汽集团旗下广汽埃安多少股权？ （记者 胡玲） ...

Core Viewpoint - Dongjian Technology experienced a decline of 4.89% in stock price on November 21, with a trading volume of 231 million yuan, indicating potential market concerns regarding the company's performance and investor sentiment [1] Financing Summary - On November 21, Dongjian Technology had a financing buy-in amount of 30.36 million yuan and a financing repayment of 35.21 million yuan, resulting in a net financing outflow of 4.85 million yuan [1] - The total financing and securities balance for Dongjian Technology as of November 21 is 181 million yuan, which accounts for 6.21% of its circulating market value, indicating a high level of financing activity compared to the past year [1] - The company had no shares sold short on November 21, with a short selling balance of 1,168 yuan, also reflecting a high level compared to the past year [1] Company Overview - Dongjian Technology, established on July 4, 2003, and listed on April 26, 2021, is located in Shunde District, Foshan City, Guangdong Province [2] - The company's main business includes industrial design, research and development, production, and sales of various automotive systems, with revenue contributions from different product lines: 28.21% from other systems, 24.79% from front and rear protection systems, 21.95% from side bearing decorative systems, 12.16% from roof loading systems, and 11.44% from intelligent cockpit control systems [2] - As of September 30, the number of shareholders decreased by 6.93% to 16,600, while the average circulating shares per person increased by 7.45% to 11,518 shares [2] Financial Performance - For the period from January to September 2025, Dongjian Technology reported a revenue of 1.516 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.21%, and a net profit attributable to shareholders of 130 million yuan, down 3.53% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 571 million yuan in dividends since its A-share listing, with 317 million yuan distributed over the past three years [3] Institutional Holdings - As of September 30, 2025, Hong Kong Central Clearing Limited is the ninth largest circulating shareholder of Dongjian Technology, holding 3.0583 million shares, which is a decrease of 117,500 shares compared to the previous period [3]