广东东箭汽车科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性法律 文件、以及《公司章程》的要求，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金严格限定用于已对外公布的计划投入项目。公司董 事会应根据项目实施情况制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、 透明。未经公司股东会做出决议，不得改变公司募集资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 控股子公司管理制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护广东东箭汽车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）总体形象和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等法律、法规、规章和《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称公司系指广东东箭汽车科技股份有限公司；子公司系指 公司直接或间接持有其 50%以上的股权比例，或持股比例虽未超过 50%，但能够 决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制 （即纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权数额，依 法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利， 并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。公司支持子公司在 公司总体战略目标下依法自主经营，除履行控股股东职责外，不干预子公司的日 常生产经营活动。 第四条 子公司应按照公司的标准规范运作，严格遵守《公司法》等法 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 7 月修订） 第四条 当董事会、董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关 部门、单位（包括不限于公司、分公司、全资子公司、控股子公司及参股 公司等）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复， 并根据要求提供相关资料。 第二章 报 告 人 第五条 本制度所称的报告人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、各单位的主要负责人及其指定的履行具体报告职 第一章 总 则 第一条 为了加强广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归 集和有效管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《信息披露管理办法》的规定， 制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可 能对本公司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按 照本制度规定负有报告义务的有关人员 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 商品套期保值业务管理制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 （一）公司开展套期保值业务的品种，仅限于公司生产经营所需原材料或者 高度相近的类似品种。因公司生产经营范围或产品变动导致原材料有所变动的， 以公司实际所需原材料为准。 （二）公司进行商品套期保值业务应当与公司采购、库存和销售现货量相匹 配，套期保值量不得超过实际采购量；套期保值的平仓数量与时间，原则上应跟 现货采购的数量与时间相匹配。 （三）应当以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期 保值业务。 （四）公司应当具有与商品套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金， 不得使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保值 业务的资金规模，不得影响公司正常经营。 商品套期保值业务管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的商 品套期保值业务，让商品套期保值业务更好地发挥规避价格风险和锁定利润的功 能，根据商品交易所有关商品期货、期权等衍生品交易规则、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 ...

第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 广东东箭汽车科技股份有限公司 对外担保管理制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 7 月修订） 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为控股子公司提供的担保视同为对外担保。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 控股 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 财务报告管理制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 财务报告管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属各子公司财务报告的编制，防范财务报告的重大错报风险，保证财务报告 的真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业财务会 计报告条例》《企业内部控制基本规范》《上市公司信息披露管理办法》等国家 有关法律法规，结合公司及下属各子公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称的财务报告，指公司对外提供的反映公司某一特定日 期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等会计信息的文件总和。 财务报告包括财务报表和其他应当在财务报告中披露的相关信息和资料。 财务报表由会计报表及其附注组成，会计报表包括资产负债表、利润表、现金 流量表、所有者权益变动表等，财务报表附注包括对会计报表列示项目作出的 进一步说明和其他相关信息的披露说明。 第三条 公司负责人对财务报告的真实性、准确性、完整性负责。各子公 司负责人对各子公司的财务报告的真实性、准确性、完整性负责。 （二）根据财务报告编制方案具体实施； ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 章程 广东东箭汽车科技股份有限公司 章 程 二零二五年七月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 高级管理人员 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《广 东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工 作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，且该等董事应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东东箭汽车科技股份有限公司 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失。董事 会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第七条 战略委员会下设工作组。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间 的具体协调工作。 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一条 为进一步完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》"、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关 规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据实际工作开展需要召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董 ...