Group 1 - The company announced a cash dividend distribution plan for the first half of 2025, proposing a payout of 0.50 RMB per 10 shares (including tax) [2] - The record date for the dividend distribution is set for September 23, 2025, while the ex-dividend date is September 24, 2025 [2]

广东东箭汽车科技股份有限公司 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-040 2025 年半年度权益分派实施公告 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度权益 分派方案已获 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的 2025 年半年度权益分派方案 的具体内容如下： 以公司总股本 422,702,739 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计分配现金股利 21,135,136.95 元人民币（含税）。 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一 报告期。董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前， 如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的情 形，将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 2、自董事会审议利润分配方案至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与 2025 ...

关于参加 2025 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-041 广东东箭汽车科技股份有限公司 特此公告。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 17 日 为进一步加强与投资者的互动交流，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"向新提质 价 值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周 五）15:30-17:00。 届时公司部分董事、高管将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展 战略、经营情况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东会，审查了贵公司董事 会提供的与本次股东会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其 复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师 披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 1 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 信达会字（2025）第294号 致：广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派覃正伟律师、 高灵 ...

2025 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-039 广东东箭汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会 议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长罗军先生。 6、会议召开的合法、 ...

Financial Performance - The company reported total revenue of 985 million yuan for the first half of 2025, a decrease of 7.03% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was 83.86 million yuan, down 6.7% compared to the previous year [1] - In Q2 2025, total revenue was 514 million yuan, reflecting a decline of 5.98% year-on-year, while net profit for the quarter was 34.19 million yuan, a significant drop of 30.42% [1] Profitability Metrics - The gross margin increased slightly to 28.1%, up by 0.14% year-on-year, while the net margin rose to 9.63%, an increase of 4.97% [1] - The total of selling, administrative, and financial expenses was 116 million yuan, accounting for 11.76% of revenue, which is a decrease of 9.29% year-on-year [1] Key Financial Ratios - The company’s return on invested capital (ROIC) was 8.11% last year, indicating average capital returns [2] - The historical median ROIC since the company’s listing is 9.51%, with the worst year being 2022 at 4.06% [2] - The accounts receivable to profit ratio has reached 378.8%, suggesting a need for careful monitoring of accounts receivable [2] Shareholder Metrics - The earnings per share (EPS) was 0.20 yuan, down 6.68% year-on-year, while the operating cash flow per share was 0.23 yuan, a decrease of 8.89% [1] - The net asset value per share was 3.83 yuan, a slight decline of 0.11% year-on-year [1] Business Model Insights - The company’s performance is primarily driven by marketing efforts, necessitating a thorough examination of the underlying factors behind this drive [2]

公司法定代表人：罗军 主管会计工作的公司负责人：陈桔 公司会计机构负责人：黄喜平 2 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期 初占用资 | 2025 年半 年 度 占 用 累 计 发 生 | 2025 年半年度 占用资金的利 | 2025 年 半年度偿 还累计发 | 2025 年半 年度期末 占用资金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | 金额（不含 利息） | 息(如有) | 生金额 | 余额 | | | | 控 股 股 东 、实 际控 制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-038 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次 临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00 在广东省佛山 市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。 现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 ...

二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马永涛先生、马汇 洋先生以及独立董事郭葆春女士、李伯侨先生以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书与其他高级管理人员列席了 本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-034 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-037 特别提示： 1、公司 2025 年半年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 2、本次利润分配方案尚需公司 2025 年第二次临时股东会审议批准后方可 实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、审议程序 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，全票审议通过了《关于〈2025 年半年度利润分配方案（草案）〉的议案》，于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董 事会第十三次会议，全票审议通过了《关于〈2025 年半年度利润分配方案〉的 议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 （一）公司审计委员会意见 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审计委员会认为，公司 2025 年半年度利润分配方案符合公司财务实际情况， 有利于公司长 ...