广东东箭汽车科技股份有限公司 内部审计制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相 关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对上市公司具有重 大影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机 构的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则并予以披 1 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 内部控制制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 内部控制制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为推动广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立健 全和有效实施内部控制，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据 《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件和《广东东箭汽车科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司为了保证战略目标的实现，而对公司 战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、 管理层及全体员工共同参与的一项活动。 （三）风险确认，指董事会和管理层确认影响公司目标实现的内部和外部风 1 （一） 公司层面； （二） 公司下属部门及附属公司层面； （三） 公司各业务环节层面。 广东东箭汽车科技股份有限公司 内部控制制度 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立完善内部控制 制度，确保股东会、董事会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机 制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充 分了解并履行职责的环境。 第四 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管 理部门的相关要求及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司编制的年度 报告等定期财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为， 应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不 得在股东会决 ...

第一章 总则 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属各子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 广东东箭汽车科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 7 月修订） 广东东箭汽车科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第三条 本制度所称的"对外提供财务资助"，是指公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控 制人及其关联人的除外。 第四条 公司存在下列情形之一的，应参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 信息披露管理办法 广东东箭汽车科技股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和证券交易所业务规则、《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》的 规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项。 本办法所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在符合条件媒体 上公告信息。 第三条 相关信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东或存 托凭证 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、公司章程等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会下设投资者关系部，处理董事会日常事务。董事会是公司 的常设机构，是公司经营管理的决策机构，是股东会决议的执行机构，对股东会 负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职权。 第三条 董事会秘书兼任投资者关系部负责人，保管董事会和投资者关系 部印章。同时，董事会秘书根据董事会的要求，负责董事会会议的组织和协调工 作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录及会 议决议、决议公告的起草工作。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从股东会决议通过之 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 对外投资管理制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 7 月修订） 第五条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本制度规定经有权机构审议。 第六条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审批 第七条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 1 第一章 总则 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、法规、规范性文件和《广东东箭汽 车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为进一步完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 广东东箭汽车科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章总则 第二条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程 的规定》，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司的日 常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对董事会 负责。 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 第三条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义 务关系。公司的高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。高级管理人员的聘 任和解聘应当履行法定程序，并及时披露。 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。 第五条 本工作细则对公司全体高 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 股东会议事规则 广东东箭汽车科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促使广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"公司"）股东会 会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，维护股东合 法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股权登记日登记在册的所有普通股股东、持有特别表决权股份的 股东等股东或者其代理人，均有权出席股东会。董事、高级管理人员、公司聘请 的会计师事务所会计师、法律顾问及其 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 广东东箭汽车科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构,规范公司选举董事的行为,保证股东充分行使权利,根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定,制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制,是指公司股东会在选举两个以上董事时,出 席股东会的股东(以下简称"出席股东")所拥有的投票权数等于其所持有的股 份数乘以该次股东会应选董事人数之积,出席股东可以将其拥有的投票权数全部 投向一位董事候选人,也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人,按 得票多少依次决定董事人选。 第三条 在公司一次股东会上选举两名或两名以上的董事时,公司股东享有 累积投票权。公司应在召开股东会的通知中,明确提示该次董事选举将采用累积 投票制。 第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事,其任期不实施交错任期制, 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限,不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司依照《公司章程》规定的方式和程 ...