证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-059 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事 人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次公司以自有资金收购控股子公司广东东箭汽车智 能系统有限公司少数股权暨关联交易的事项不会改变公司的合并报表范围，有利 于完善公司股权结构，提升经营决策效率，符合公司整体利益；本次关联交易履 行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营 情况以及财务状况造成重大不利影响。监事会同意本次收购控股 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-058 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开第三届董事会第三次会议。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件的方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。本次会议 由董事长马永涛先生召集和主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。公 司董事会秘书及监事、其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：本次拟以自有资金收购控股子公司广东东箭汽车智能 系统有限公司少数股权暨关联交易的事项符合公司发展战略和实际经营管理需 要，有助于推进公司"一体两翼"战略的落地实施，有利于提高公司经营决策效 率，降低管理成本与风险。本次交易价格的确定，公司从审慎、公平、公允、合 理等多方面考虑，聘请专业评 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-057 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会二十三次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度担保额度预 计的议案》，同意公司在 2023 年度为合并报表范围内的控股子公司、全资子公 司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5 亿元，其中为最近一期资 产负债率 70%以上的全资子公司、控股子公司提供担保的额度预计为人民币 2.5 亿元，为最近一期资产负债率 70%以下的全资子公司、控股子公司提供担保的额 度预计为人民币 2.5 亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限 于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。担保额度有效期为：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥897,986,260.71, representing a 4.19% increase compared to ¥861,845,169.84 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥82,901,936.31, a significant increase of 56.22% from ¥53,066,623.09 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities reached ¥176,004,234.46, marking an 86.81% increase compared to ¥94,215,737.75 in the same period last year[24]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.1961, up 56.25% from ¥0.1255 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥79,067,016.57, a 40.67% increase from ¥56,209,416.09 in the same period last year[24]. - The company achieved total revenue of 898 million yuan, a year-on-year increase of 4.19%[57]. - Net profit attributable to shareholders reached 83 million yuan, up 56.22% year-on-year, with a basic earnings per share of 0.1961 yuan, reflecting a growth of 56.25%[57]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 25%[110]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,648,669,316.17, a decrease of 2.67% from ¥2,721,235,372.59 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥1,581,842,779.62, reflecting a 1.25% rise from ¥1,562,242,983.78 at the end of the previous year[24]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 4.38% to 649.16 million yuan compared to the end of the previous year[74]. - Long-term borrowings increased significantly by 2.47% to 104.31 million yuan, mainly due to additional long-term acquisition payments[75]. - The total amount of restricted assets at the end of the reporting period was ¥177,588,509.84, primarily due to bank guarantees and low credit value receivables[78]. - The company’s total financial assets amounted to ¥23,495.92 million, reflecting various changes in investments and asset management[77]. - The total liabilities decreased from CNY 1,156,268,918.02 to CNY 1,062,466,725.86, a decline of approximately 8.09%[180]. Research and Development - The company added 27 new patents, including 12 domestic invention patents and 4 foreign invention patents, emphasizing its commitment to intellectual property[43]. - Research and development investment increased by 19.36% to 50.43 million yuan compared to the previous year[68]. - The company focuses on product innovation, with a high-level R&D team covering various fields, including electronics and algorithms, to enhance its competitive edge in the smart cockpit sector[42]. - The company has established three core experimental centers, enabling it to conduct over 100 testing projects, ensuring product quality and reducing development costs[46]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, China's automotive production and sales reached 13.25 million and 13.24 million units, respectively, with year-on-year growth of 9.3% and 9.8%[34]. - New energy vehicles (NEVs) saw production and sales of 3.79 million and 3.75 million units, respectively, representing year-on-year growth of 42.4% and 44.1%[34]. - The market share of NEVs reached 28.3% in the first half of 2023, with a retail penetration rate of 35.1% in June, up 7.8 percentage points year-on-year[34]. - The U.S. automotive aftermarket was valued at approximately $51.8 billion in 2022, with a projected growth to $58.28 billion by 2026[35]. - The domestic automotive modification market grew from 70.5 billion to 93.5 billion from 2020 to 2022, with a compound annual growth rate of 16.3%[36]. Corporate Governance and Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in the report, urging investors to pay attention to investment risks[4]. - The company has implemented strict internal controls to manage risks associated with foreign exchange derivative transactions, including regular monitoring and compliance checks[92]. - The company has established a comprehensive management system for foreign exchange derivative trading to control risks and protect shareholder interests[93]. Environmental Compliance - Environmental compliance measures are strictly followed, ensuring adherence to national standards and regulations[115]. - The company has established wastewater treatment facilities with a design capacity of 20 tons/hour and 15 tons/hour at different subsidiaries, ensuring compliance with environmental standards[119]. - The company has implemented self-monitoring measures to ensure that all pollution indicators meet environmental protection requirements[120]. - No administrative penalties were reported during the reporting period related to environmental issues[120]. Shareholder Information - The largest shareholder, Ma Yongtao, holds 107,044,131 shares, accounting for 25.32% of the total shares[164]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 15,560[164]. - The company has no plans for share repurchase or issuance of new shares at this time[161]. - The total number of shares outstanding is 422,702,739, which remains unchanged[160]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance of 3 billion yuan for the full year 2023, which would represent a 20% increase from 2022[110]. - New product launches are expected to contribute an additional 500 million yuan in revenue by the end of 2023[110]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position, with a budget of 1 billion yuan allocated for this purpose[110].

广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-054 单位：人民币万元 | 募集资金实际到账金额 | 32,685.00 | | --- | --- | | 加：以前年度累计利息收入 | 834.82 | | 以前年度累计理财收益 | 22.85 | | 减：以前年度累计募投项目投入金额 | 27,606.19 | | 其中：置换预先投入募投项目的自筹金额 | 7,338.36 | | --- | --- | | 发行费用 | 2,456.39 | | 其中：置换预先投入的发行费用 | 213.79 | | 以前年度累计手续费支出 | 0.18 | | 募集资金账户本年期初金额（上年结存） | 3,479.91 | | 其中：募集专户余额 | 3,479.91 | | 加：本年累计利息收入 | 12.87 | | 减：本年累计募投项目投入金额 | 3,490.87 | | 本年累计手续费支出 | 0.04 | | 实际募集资金账户余额 | 1.87 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-055 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号准则解释"）的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： （三）变更后公司所采用的会计政策 （五）变更性质 本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的 16 号准则解释的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则——应用指南》、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、会计政策变更的概述 本次会计政策变更是公司 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半 年 度 占 用 累 计 发 生 | 2023 年半年度 占用资金的利 | 2023 年 半年度偿 | 2023 年半 年度期末 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | 还累计发 | 占用资金 | 成原因 | 质 | | | | 联关系 | | 金余额 | 金额（不含 | 息(如有) | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | 利息） | | | | | | | 控股股东 、实 际控 制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-051 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》全文及 《2023 年半年度报告摘要》。 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开，本次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事 人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，监事马彩媚通过线上会议方式参会。本次会 议由监事会主席张在满先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情 ...

| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，拟于 2023 年下半年进行培训 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：东箭科技 保荐代表人姓名：夏晓辉 联系电话：020-32258106 保荐代表人姓名：吴仁军 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-050 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要所载信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》全文和 《2023 年半年度报告摘要》。 《2023 年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开。本次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管 理人员。本次会 ...