广东东箭汽车科技股份有限公司 计 告 宙 报 华兴审字[2024]23013990010 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 申话(Tel):0591- 告 十十 报 华兴审字[2024]23013990010号 1. 事项描述 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称东箭科技)财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东箭科技 2023年12月 31 日的财务状况以及 2023年度的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东箭科技,并履行 了职业道德 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》， 基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会 审议。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-032 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地 实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立 董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪 酬水平及公司实际情况，公司董事会拟提请股东大会调整公司第三届董事会独立 董事津贴方案，将每位独立董事津贴由税前人民币 12 万元/年，调整至税前人民 币 16 万元/年，除前述津贴方案调整外，津贴发放方式不变、实施程序等保持不 变，调整后公司第三届董事会独立董事的薪酬方案具体如下： 四、发放方式 1、独立董事津贴每半年发放一次，并由公司代扣代 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-014 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，独立董事黄志雄、郭葆 春以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长马永涛先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人 员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理罗军先生代表公司经营管理层所作的《2023 年 度总经理工作报告》，认为：2023 年度公司经营 ...

1、投资目的 为提高公司自有资金使用效率，在确保公司营运资金正常周转以及保证资金 安全、风险可控的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东增 加投资收益。本次进行现金管理不会影响公司主业发展，公司将合理安排资金使 用。 2、投资种类 中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 东箭科技使用闲置自有资金购买理财产品进行了核查，具体核查情况如下： 一、购买理财产品概述 投资种类：通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进行投 资和管理，或者购买相关理财产品，包括固定收益类公募基金（需由托管机构托 管）等风险可控，且流动性好的理财产品。 3、投资期限 自董事会批准之日起一年内，单个产品投资期 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度经审计的收入总额为 44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万 元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水 利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、 交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10,395.46万元，其中本 公司同行业上市公司审计客户64家。 2、诚信记录 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情 况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、 自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处 分。 经广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度股东大会 决议同意，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、 水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-013 广东东箭汽车科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"） 本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行股份。本次解除限售股东共计 3名，分别为马汇洋、新余东裕投资合伙企业(有限合伙)、刘少容，合计解除限 售的股份数量为66,773,977股，占公司总股本的15.80%。 2、本次拟解除限售的股份上市流通日期为2024年4月26日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东东箭汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]554 号）同意，公司首次公开发行 新股 4,250.00 万股，于 2021 年 4 月 26 日在深圳证券交易所上市交易。首次公 开发行前公司总股本为 380,202,739 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 422,702,739 股。其中无流通限制或限 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对东箭科技首次公开发行部分限售股解禁上 市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金 转增等导致股本数量变动的情况。 1 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东一共三名，分别为马汇洋、新余东裕投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"新余东裕"）、刘少容。本次申请解除股份限售 的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发 行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-012 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 公司合计持股 5%以上股东上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海聚 澄创业投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙）、 上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持均价区间（元/股） | 减持股数（股） | 减持总金额（元） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海泓成 | 集中竞价 | 13.17-16.93 | 2,027,902 | 31,518,710.92 | 0.4797% | | 上海聚澄 | 集中竞价 | 13.18-16.93 | 2,038,100 | 31,778,055.00 | 0.4822% | | 祥禾涌安 | 集中竞价 | 13.16-16.93 | 80 ...

一、担保进展情况概述 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-011 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度担保额度 预计的议案》，同意公司在 2023 年度为合并报表范围内的控股子公司、全资子 公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5 亿元，其中为最近一期 资产负债率 70%以上的全资子公司、控股子公司提供担保的额度预计为人民币 2.5 亿元，为最近一期资产负债率 70%以下的全资子公司、控股子公司提供担保 的额度预计为人民币 2.5 亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但 不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。担保额度有效期为： 自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2 ...