第一章 总则 第一条 为了维护股东的利益，规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 广东东箭汽车科技股份有限公司 对外担保管理制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 7 月修订） 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为控股子公司提供的担保视同为对外担保。具体种类包括借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 控股 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 章程 广东东箭汽车科技股份有限公司 章 程 二零二五年七月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 高级管理人员 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 财务报告管理制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 财务报告管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属各子公司财务报告的编制，防范财务报告的重大错报风险，保证财务报告 的真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业财务会 计报告条例》《企业内部控制基本规范》《上市公司信息披露管理办法》等国家 有关法律法规，结合公司及下属各子公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称的财务报告，指公司对外提供的反映公司某一特定日 期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等会计信息的文件总和。 财务报告包括财务报表和其他应当在财务报告中披露的相关信息和资料。 财务报表由会计报表及其附注组成，会计报表包括资产负债表、利润表、现金 流量表、所有者权益变动表等，财务报表附注包括对会计报表列示项目作出的 进一步说明和其他相关信息的披露说明。 第三条 公司负责人对财务报告的真实性、准确性、完整性负责。各子公 司负责人对各子公司的财务报告的真实性、准确性、完整性负责。 （二）根据财务报告编制方案具体实施； ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《广 东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工 作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，且该等董事应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东东箭汽车科技股份有限公司 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失。董事 会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第七条 战略委员会下设工作组。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间 的具体协调工作。 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一条 为进一步完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》"、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关 规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据实际工作开展需要召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，维护公 司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号― 股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《监管指引第18号》）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等法律法规、规范性 文件以及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员持有和买卖本公司股份的管理： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司董事、高级管理人员的配偶、 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 7 月修订） （二） 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发 展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一） 按劳分配与责、权、利相匹配的原则； 第一条 为进一步完善广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称"董事、高级管理人 员"）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的 经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的 工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定和《公 司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-028 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事、高级管理人员 发出。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马永涛先生、 马汇洋先生以及独立董事李伯侨先生、郭葆春女士以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-027 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于特定股东减持股份计划实施完毕的公告 公司股东新余东信投资合伙企业（有限合伙）、新余东恒投资合伙企业（有 限合伙）、新余东诚投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 26 日在 巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》 （公告编号：2025-025），股东新余东信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "新余东信"）、新余东恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余东恒"）、 新余东诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余东诚"）计划在上述减持 计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内，通过集中竞价的交易方式减 持所持有的公司股份，合计减持不超过 1,178,804 股，占公司股份总数的 0.28%。 1、新余东信、新余东恒、新余东诚本次减持 ...