证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-024 广东东箭汽车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、权益分派方案 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 下： 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 422,702,739 股为 基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股 通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证 券投资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， 待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、 股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有 基金份额部分 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-024 广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分 派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派具体内容如 下： 以公司总股本 422,702,739 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共计分配现金股利 126,810,821.70 元人民币（含税）。 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一 年度。董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如 出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的情形， 将按照"现金分红总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至 ...

2024年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第102号 致：广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派覃正伟律师及高灵灵律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年年度股东大会（下称"本次股东会"）， 并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"）等法律 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-022 广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长罗军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-023 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会的公告 二、说明会召开时间、地点 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）15:00-17:00 会议召开方式：视频+网络文字互动 ● 问题征集方式：投资者可于 2025 年 5 月 20 日（周二）12:00 前将有关问 题 通 过 电 子 邮 件 的 方 式 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 部 邮 箱 （touziguanxi@dongjiancorp.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、说明会类型 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告。为加强与投资者的深入交流，公司计 划于 2025 年 5 月 20 日（周二）下午 15:00-17:00 通过视频讲解和网络文字互动 的方式召开 2024 年度暨 2025 年一季 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：东箭科技 保荐代表人姓名：夏晓辉 联系电话：020-3225 8106 保荐代表人姓名：吴仁军 联系电话：020-3225 8101 现场检查人员姓名：夏晓辉、曾楚彬 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 4 月 17 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、 监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公 司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变 更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东箭科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏晓辉 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：吴仁军 | 联系电话：020-32258101 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是，保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件 | | 件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 次 0 | | 的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 度（包括但不限于防止关联方占用 公司资源的制度、募集资金管理制 | 是，保荐代表人已督导公司建立健全规章制度 | | 度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | 度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 一、 发行人基本情况 | 公司名称 | 广东东箭汽车科技股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 罗军 | | | | 证券简称 | 东箭科技 | | | | 证券代码 | 300978.SZ | | | | 证券上市时间 | 2021 年 月 26 | 4 | 日 | | 股票上市地 | 深交所创业板 | | | | 证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | | | 注册资本 | 42,270.2739 万元 | | | | 注册地址 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 号 B333 | | | | 办公地址 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 号 B333 | | | | 电话号码 | 0757-28082476 | | | | 电子邮箱 | touziguanxi@dongjiancorp.com | | | | 官网 | www.dongjian.cc 研发、生产 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司(股票代码：300978)近日发布的2024年年度报告显示，公司全年实现营 业收入21.90亿元，同比增长7.10%，营收规模创历史新高；归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同 比增长6.92%，业绩表现稳健，展现了较强的市场韧性和发展潜力。 报告期内，公司主营业务表现突出，汽车改装业务实现营业收入12.31亿元，同比增长2.56%；汽车前装 配套业务收入达9.23亿元，同比增长15.04%，成为业绩增长的重要驱动力。特别是在新能源汽车零部件 领域，公司实现销售收入2.35亿元，进一步巩固了在行业内的竞争优势。 东箭科技（300978）始终坚持创新驱动发展，2024年新增国内外专利授权64项，其中发明专利35项。公 司围绕"电动化越野改装"等战略方向加大研发投入，推出多款智能化产品，如电动踏板、智能尾门系统 等，显著提升了市场竞争力。 公司深耕国内外市场，国内市场实现营业收入13.23亿元，同比增长13.34%，海外市场实现营业收入 8.67亿元。国内市场中，公司积极拓展与长城、比亚迪（002594）等头部主机厂的合作，并参与多个官 方定制改装项目，进一步打开了成长空间。 东箭 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-011 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年度关联交 易实际执行情况结合2025年的业务规划，预计2025年度与关联方佛山市盈讯塑料 科技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过1,020.00万元。2024年度，公司 预计与其发生的关联交易额度为2,030.00万元，实际发生的关联交易总额为 614.2万元。公司就2025年度日常关联交易预计事项履行了相应的审议程序，具 体情况如下： 公司于2025年4月14日召开的第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次 会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度日常 关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会 审议。2025年4月24日，公司召开的第三届董事会第十一次会议以6票同意、0票 反对、0票弃权、 ...