证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-051 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》全文及 《2023 年半年度报告摘要》。 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开，本次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事 人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，监事马彩媚通过线上会议方式参会。本次会 议由监事会主席张在满先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情 ...

| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，拟于 2023 年下半年进行培训 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：东箭科技 保荐代表人姓名：夏晓辉 联系电话：020-32258106 保荐代表人姓名：吴仁军 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-050 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要所载信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》全文和 《2023 年半年度报告摘要》。 《2023 年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开。本次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管 理人员。本次会 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《广东东箭汽车科技股份有限公司公司章程》《广东东箭汽车科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的原则，在查询公司 相关资料、了解相关情况后，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案及相关事 项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 露义务，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造 成不良影响。截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 34,442 万元，均为公司对合 并报表范围内子公司提供的担保。 （以下无正文） 我们对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司 编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。我们认 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-048 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东股份减持计划期限届满 暨后续减持计划的预披露公告 公司合计持股 5%以上股东上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、上海 聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合 伙）、上海涌创铧兴投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持价格区 | 减持股数 | 减持总金额 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 间（元/股） | （股） | （元） | | | 上海泓成 | 集中竞价 | 2023/2/23- | 12.50-15.65 | 2,261,100 | 30,854,442.00 | 0.5349% | | | | 2023/8/11 | | | | | | 上海聚澄 | 集中竞价 | 2023/2/2 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 广东东箭汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 现场参观 其他（"踔厉奋发新征程 投教服务再出发"之"走进上市 公司"活动—东箭科技 300978） 参与单位名称及 人员姓名 深交所投服部、安信证券、全景网及个人投资者共 22 人。 时间 2023 年 6 月 9 日 （周五） 上午 9:30-11:00 地点 广东东箭汽车科技股份有限公司产品展厅、会议室 上市公司 1、副总经理、董事会秘书：顾玲 接待人员姓名 2、证券事务代表：王曼婷 2023 年 6 月 9 日（星期五）上午 9:30-11:00 深交所"踔 厉奋发新征程 投教服务再出发"广东站 走进上市公司-东箭科 技（300978）活动在公司举办，本次活动主要分为两个环节， 第一个环节是参观公司产品展厅、第二个环节是座谈交流。 投资者关系活动 本次活动的主要交流内容如下： 1、公司产品的专利布局情况如何？ 主要内容介绍 答：公司重视知识产权保护，推动企业知识产权战略深入 实施，注重知 ...

Group 1: Market Overview - The North American automotive aftermarket modification market has shown steady growth, with a market size reaching $50.9 billion in 2021, an increase of 6.3% from the previous year, and is projected to reach $58 billion by 2025 [2] - The Australian aftermarket modification market is also mature, with stable revenue growth among peers like ARB, BAP, and GUD [2] Group 2: Company Sales and Revenue - The overseas market accounts for approximately 70-80% of the company's modification product sales, contributing about 50% to the overall company revenue [2][3] - North America represents around 70% of the company's overseas sales [3] Group 3: Partnerships and Collaborations - The company has secured projects with BYD for smart cockpit products, including fixed and electric pedal systems, and supplies luggage rack systems for BYD's Song series [3] - The company is also a supplier for Chery, providing products such as luggage racks and spare tire covers [3] Group 4: Future Development Strategies - The company plans to focus on product, customer, and model aspects in the electric smart category, aiming to reduce costs and improve operational efficiency [3] - Key product focus areas include electric tailgates, front and rear opening systems, and electric side doors [3]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 广东东箭汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 民生证券、天风证券、国信证券、国盛证券、华福证券、兴业 证券、国泰君安、聚隆投资基金、亘曦资产、北京匀丰资产、 参与单位名称及 永赢金融租赁、佛山市盛世纪投资、上海证券报、证券时报等 人员姓名 机构共 17 人（以上排名不分先后）。 时间 2023 年 5 月 16 日 （周二） 下午 14:30-16:50 地点 广东东箭汽车科技股份有限公司会议室、产品展厅 广东东箭汽车智能系统有限公司工厂、实验中心 1、副董事长、总经理：罗军 上市公司 2、副总经理、董事会秘书：顾玲 接待人员姓名 3、证券事务代表：王曼婷 公司于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:30-16:50 举办投资者开放日活动，向参会人员介绍公司基本情况，并带 领参会人员参观公司产品展厅以及控股子公司广东东箭汽车智 投资者关系活动 能系统有限公司工厂、实验中心。 本次活动的主要交流内容如下： 主 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-032 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年一季度业绩说明会的公告 ● 问题征集方式：投资者可于 2023 年 5 月 6 日（周六）17:00 前将有关问 题 通 过 电 子 邮 件 的 方 式 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 部 邮 箱 （touziguanxi@dongjiancorp.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、说明会类型 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告。为加强与投资者的深入交流，公司计 划于 2023 年 5 月 8 日（周一）下午 15:00-16:00 通过视频讲解和网络文字互动 的方式召开 2022 年度、2023 年一季度业绩说明会。 二、说明会召开时间、地点 会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（周一）15:00-16:00 会议召开方式：视频+网络文 ...

Group 1: Financial Performance - In 2022, the revenue from the side decorative systems and front/rear protection systems experienced a decline due to factors such as customer destocking and weak consumption in major overseas markets like North America [2][3] - The gross margin of the intelligent cockpit control systems and roof loading systems decreased, primarily due to the low production volume and high initial investment in the mainframe factory business [3][4] Group 2: Product Segmentation - In 2022, the intelligent cockpit business comprised approximately 30% from OEM (Original Equipment Manufacturer) and 70% from the aftermarket [3][4] - The price differences between OEM and aftermarket products are significant, with expectations for an increase in the OEM share as projects move into mass production [3][4] Group 3: Competitive Advantages - The company has nearly 10 years of experience in the automotive aftermarket, which has led to a strong technical foundation and product iteration capabilities [3][4] - The company has established patent barriers in key categories such as electric tailgates and electric pedals, enhancing its core competitive capabilities [4] - The company possesses comprehensive system integration capabilities, including design, technical implementation, and software development [4] Group 4: Acquisition Impact - Since the acquisition of Weijie Automotive, the company has successfully met performance commitments for two consecutive years, exceeding expectations [4] - Weijie Automotive has demonstrated strong capabilities in cost control, product quality, and customer selection, leading to an increase in business share with key OEM clients [4]