证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-014 广东东箭汽车科技股份有限公司 6、风险提示：公司拟开展的商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均 以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的 影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规 避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不确定风险，充 分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本的相对稳定，保 障企业持续健康运行，拟开展商品套期保值业务。 2、交易品种：公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有 直接关系的不锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。 3、交易场所：公司及子公司开展商品期货套期保值业务的交易场所为经监 管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。 4、交易金额：公司商品套期保值业务开 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会 决议同意，公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务 所"）作为2024年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，审计委员会对华兴事务所在2024年度审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为近一年华兴事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、会计师事务所基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务 所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 1 ...

1、会计师事务所基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和广东东箭汽车科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，现将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所——华兴 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-021 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度衍生品投资及商品套期保值业务情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关规定的要求，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2024 年度衍生品投资及商品套期保值业务情况进行了核查，现将 相关情况说明如下： 一、衍生品投资及商品套期保值业务审议批准情况 公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监 事会第七次会议，2024 年 4 月 10 日召开的第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展 额度不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，认真履行监事会的各项职权与义务，有效监督公司运作、董事和高级管理 人员的履职情况，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，为企业的规范运 作发挥积极作用。现将 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会主要工作情况 报告期内，按照《公司法》《公司章程》的相关规定和要求，监事会成员认 真学习《公司章程》《监事会议事规则》及相关制度，严格遵守国家法律、行政 法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，认真开展各项工作，履行 监督职责。2024 年度，公司共计召开 4 次监事会会议，审议通过议案具体情况 如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 1 月 25 日 | 第三届监事会第 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | | | 六次会议 | 1.关于《2023 年年度报 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-015 本事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理 层根据公司实际经营情况的需要，在前述综合授信额度范围内，全权办理公司向 金融机构申请授信的相关手续，签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协 议、凭证等文件。 二、监事会意见 经审核，监事会认为：公司本次申请银行综合授信是公司实际经营需要，充 分的授信额度，有利于公司的正常经营和业务发展，不会对公司的经营业绩产生 不利影响。本次申请授信事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、2025 年度拟申请的综合授信情况 根据公司及子公司 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-020 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。除上述会计政 策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则——应用指南》、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-017 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于计提减值准备及核销坏账的议案》，本议案在公司董事会的审议权限范围 内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及核销坏账情况概述 1、本次计提减值准备及核销坏账的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合 并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公 司部分资产存在一定的减值迹象，应计提资产减值准备；经核查，部分应收款长 期挂账，已无收回的可能性，应予以核销。 2、本次计提减值准备及核销坏账的范围及金额 注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的系由计算过程中 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 2024 年度内部控制自我评价报告 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东东箭汽车科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制 ...

（一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-018 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称" ...