Group 1 - The board of directors of Guangdong Dongjian Automotive Technology Co., Ltd. held its 12th meeting of the third session on July 7, 2025, with all 7 directors present [1] - The meeting was conducted in accordance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] - All resolutions passed during the meeting received unanimous approval with 7 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2][3][4] Group 2 - The board agreed to amend the company's articles of association, transferring certain powers from the supervisory board to the audit committee of the board [2] - The proposed amendments will be submitted for approval at the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, requiring a two-thirds majority of the voting rights held by attending shareholders [2][5] - The company plans to hold the extraordinary general meeting on July 29, 2025, at 15:00 in Foshan, Guangdong Province [5]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关情况公告如下： | | 本章程的规定，可以向有过错的法定代表 | | --- | --- | | | 人追偿。 | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股 | 第十条 股东以其认购的股份为限对公司 | | 东以其持有的股份为限对公司承担责任， | 承担责任，公司以其全部财产对公司的债 | | 公司以其全部资产对公司的债务承担责 | 务承担责任。 | | 任。 | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为 | | 为规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有法 | 东与股东之间权利义务关系的具有法律 | ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-030 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十二次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 29 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《广东东箭汽车科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 1 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 由薪酬与考核委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究 制订和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则适用于非独立董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强年报信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明 度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东东箭汽 车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关联交易决策制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 7 月修订） （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）赠与或者受赠资产； （七）债权或者债务重组； 第一章 总则 第一条 为了保护股东和广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律法规以及公司章程的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （八）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三） ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设立董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，不得利用公司谋取不正当利益、损 害公司利益或者推卸应对公司承担的管理责任。 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进广东东箭汽车科技股份有限公司 (以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广 东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定《广 东东箭汽车科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 董事会秘书应遵守对公司的忠实义务，基于公司利益履行职责，不得为公 司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益损害公司的利益。 董事会秘书应积极履行对公司的勤勉义务，从公司最佳利益出发，考虑与 其同等地位的人在类似情况下可能做出的判断，对公司待决策事项 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事工作制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。 第三条 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中 独立董事应过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第四条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的情形。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所（以下简称证券交易所）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门、子公司及其分支机构和 个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报 道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事 会秘书同意后，方可对外报道、传送。 广东东箭汽车科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"自 律监管指引第 5 号"）等有关法律法规及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及其下属子公司开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、人民 币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 第三条 本制度适用于公司及其下属子公司的外汇衍生品交易业务，下属子 公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但未 经公司同意，公司下属子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定， 履行相关审批和信息披露义务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司 ...