证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-012 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进 行投资和管理，购买风险可控、安全性高、流动性好，中风险、中低风险、低风 险等级的理财产品，包括但不限于券商收益凭证、资管计划、信托计划、公募基 金、私募基金、银行结构性存款等理财产品。 2. 投资金额：最高不超过人民币 4 亿元 3. 特别风险提示：尽管短期理财产品属于中、低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注 意投资风险。 2、投资金额 资金总额度不超过 4 亿元人民币；资金总额度的使用期限内，任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 4 亿元人民币，在 该额度范围内，资金可滚动使用。 3、投资方式 通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进行投资和管理， 购买风险可控、安全性高、流动性好，中 ...

016 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025- 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东箭科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司在 2025 年度为合并 报表范围内的全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5.5 亿元。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概况 为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟在 2025 年度为 合并报表范围内的广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称"维杰汽车"）、 广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称"东箭智能"）、东箭集团（香港） 有限公司（以下简称"东箭香港"）、MKI Enterprise Group Inc.（以下简称 "MKI"）等全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币 5. ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 三、外汇衍生品交易业务的额度与期限 公司及子公司拟开展最高金额不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍 生品交易业务，该投资额度自股东大会审议通过后 12 个月内可循环滚动使用， 但有效期限内任一时点的合计金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 2.5 亿美元或其他等值外币。公司及子公司从事外汇衍生品交易业务仅为 满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与 公司生产经营所使用的结算外币，且资金来源均为自有资金，不存在直接或间接 使用募集资金从事该投资的情况。 四、投资方式、投资期限及资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用 的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准 的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的外汇衍生品交易 业务品种具体包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。投资期限与基础 交易期限相匹配，一般不超过一年。公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有 资金，不存在 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-013 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 箭科技"）为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影 响，提高外汇资金使用效率，拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 2、交易工具和品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买 卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 2.5 亿美元或其他等值外币（有效期内任一时点的交 易金额不超过）。 5、已履行及拟履行的审议程序：公司分别于 2025 年 4 月 14 日召开第三届 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第三届董事会审计委员会第十三 次会议，2025 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务的主要原材 料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比较高，不锈钢类、铁材质、铝材 质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开展商品套期保 值业务旨在规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的不 确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本的 相对稳定，保障企业持续健康运行。 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的目的 二、开展商品套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及的业务品种 公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不 锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。 （二）业务规模及期限 公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度 不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。 本次开展商品套期保值业务的投资额度使用期限为自本次董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。 （三）资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或信贷资金，公 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 在广东省佛山市顺德 区乐从镇乐从大道西 B333 号公司会议室召开 2024 年年度股东大会。现将本次股 东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十一次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-019 广东东箭汽车科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-006 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2025年4月14日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数3人， 实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持会议，董事会秘 书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-005 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事、高级管理人员 发出。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，独立董事李伯侨 以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了董事长兼总经理罗军先生代表公司经营管理层所作的 《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事 会和股东大会的各项决 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-010 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》（以下简称《创业板股票上市规则》）第 9.4 条规定的可 能被实施其他风险警示情形。 2、本次利润分配方案尚需公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施， 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、审议程序 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，全票审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案（草案）〉 的议案》，于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事 会第十次会议，全票审议通过了《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24010830015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24010830015号 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称东箭科技）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了东箭科技 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东箭科技，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 1 三、关键审计事项 关键 ...