广东东箭汽车科技股份有限公司 境外投资管理制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 境外投资管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外投 资管理，规范投资行为，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》和 《企业境外投资管理办法》（国家发展和改革委员会令2017年第11号）、《境 外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）等国家法律、法规和规范性文件及 公司的《公司章程》等相关规定，结合公司境外投资特点，制定本办法。 第二条 本办法规定了公司境外投资的原则、决策程序和管理流程等内容。 适用于公司及子公司的境外投资项目。子公司是指公司纳入合并报表范围内的 全资、控股及有控制权的企业。 第三条 境外投资是指公司及子公司在我国境外以及香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区的长期股权投资、固定资产投资和其他投资。 第四条 公司境外投资须符合以下原则，并遵循公司相关规章制度：遵循国 家境外投资指引，符合国家境外投资产业政策；遵守投资所在国（地区）法律 和政策，符合其投资产业发展方向，尊重当地习俗；符合公司国际化发展方 向，实现全球资源配置，提 ...

第一章 总则 第一条 为了加强广东东箭汽车科技股份有限公司（以下称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下称"投资者"）之间的信息沟通，充分保护投资者公平 获取信息的权利，促进投资者对公司的了解和认同，完善公司治理结构，提升公 司的诚信度，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，形成公司与投 资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下统称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等证券交易所发布的业务规则及《公司章程》的相关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《广东东箭汽车科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会特设立提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内， ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 内部审计制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相 关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对上市公司具有重 大影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机 构的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则并予以披 1 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（下称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 内部控制制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 内部控制制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为推动广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立健 全和有效实施内部控制，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据 《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件和《广东东箭汽车科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司为了保证战略目标的实现，而对公司 战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、 管理层及全体员工共同参与的一项活动。 （三）风险确认，指董事会和管理层确认影响公司目标实现的内部和外部风 1 （一） 公司层面； （二） 公司下属部门及附属公司层面； （三） 公司各业务环节层面。 广东东箭汽车科技股份有限公司 内部控制制度 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立完善内部控制 制度，确保股东会、董事会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机 制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充 分了解并履行职责的环境。 第四 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 信息披露管理办法 广东东箭汽车科技股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和证券交易所业务规则、《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》的 规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"重大信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项。 本办法所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在符合条件媒体 上公告信息。 第三条 相关信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东或存 托凭证 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管 理部门的相关要求及《广东东箭汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司编制的年度 报告等定期财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为， 应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不 得在股东会决 ...

第一章 总则 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属各子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 广东东箭汽车科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 7 月修订） 广东东箭汽车科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第三条 本制度所称的"对外提供财务资助"，是指公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控 制人及其关联人的除外。 第四条 公司存在下列情形之一的，应参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会 广东东箭汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、公司章程等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会下设投资者关系部，处理董事会日常事务。董事会是公司 的常设机构，是公司经营管理的决策机构，是股东会决议的执行机构，对股东会 负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职权。 第三条 董事会秘书兼任投资者关系部负责人，保管董事会和投资者关系 部印章。同时，董事会秘书根据董事会的要求，负责董事会会议的组织和协调工 作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议召开、负责会议记录及会 议决议、决议公告的起草工作。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从股东会决议通过之 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 对外投资管理制度 广东东箭汽车科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 7 月修订） 第五条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本制度规定经有权机构审议。 第六条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型和审批 第七条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 1 第一章 总则 第一条 为规范广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、法规、规范性文件和《广东东箭汽 车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子 ...