第一章 总 则 第一条 为完善湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、公正、公开"的原则，确保 关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，现依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称 《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人与关联自然人。 第三条 公司的关联法人是指具有以下情形之一的法人或其他组织： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 湖北祥源新材科技股份有限公司 关联交易管理制度 （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其 他组织； （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独立董事除外）、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证 ...

| | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2023 年 12月 29日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际 出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： （一）审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告 编号：2024-003）。 （二）审议《关于募投项目延期的议案》 ...

本公司对胡雨珊女士在公司首次公开发行股票期间及持续督导期间所做的工作 表示衷心感谢。 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 | | | 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日 收到保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"）出具的《关于更换 持续督导保荐代表人的函》，华林证券原指定柯润霖先生、胡雨珊女士为本公司的 保荐代表人，负责本公司的持续督导保荐工作。现胡雨珊女士因工作变动，无法继 续担任持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序开展，华林证券决定由 韩志强先生接替胡雨珊女士担任本公司持续督导期的保荐代表人，继续履行持续督 导工作。 本次变更后，本公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为韩志强先生和 柯润霖先生。首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期截止至 2024 年 12 月 31 日；向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织。 战略委员会下设投资评审小组，负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关 方面的资料。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名委员组成，委员由董事担任。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 湖北祥源新材科技股份有限公司 第七条 战略委员会委员任期期间，如不再担任公司董事 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-004 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对"新材料技术研发中心建设项目" 达到预定可使用状态的日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。本 次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投 项目的实施造成实质性影响。保荐机构华林证券股份有限公司对本事项出具了明 确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号）同意注册，祥源新材首 次公开发行人民币普通股（A ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2023 年 12 月 6 日召开了公司 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制 性股票的议案》。 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"） 的相关规定，本次激励计划授予的第一类限制性股票的第一个解除限售期公司 层面的业绩考核要求如下： | 解除限售期 | | | 业绩考核目标 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1、以 | 公司需满足下列两个条件之一： 20 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2023- 075 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 湖北祥源新材科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2023年12月6日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年12月6日（星期三） 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第三次临 时股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具 体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 2、会议召开时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月6 日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ...

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 法律意见书 国枫律股字[2023]A0594 号 致：湖北祥源新材科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 注：上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致。 二、股东此次减持前后持股情况 关于股东股份减持计划期限届满暨继续减持计划的公告 公司股东宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人 盛慧（广东）创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东宁波 梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"领慧投资"）、盛慧 （广东）创业投资合伙企业（有限合伙）[名称变更前为"盛慧（广东）股权投 资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"盛慧投资"]出具的《宁波梅山保税港 区领慧投资合伙企业（有限合伙）盛慧（广东）创业投资合伙企业（有限合伙） 关于减持湖北祥源新材科技股份有限公司股份减持计划期限 ...

一、已履行的相关审批程序 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2023-071 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一 类限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "本次激励计划"）的相关规定，因公司 2022 年度业绩未达到本次激励计划第 一类限制性股票第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，公司同意公司对 6 名激励对象对应考核当年计划解除限售的第一类限制性股票共计 194,460 股进行 回购注销。 具体内容如下： 1、2022 年 6 月 21 日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会 ...