| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决 定于 2023 年 12 月 6 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2023年12月6日（星期三）下午14:30； （2）网络投票日期与时间：2023年12月6日（星期三）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限 制性股票回购价格的议案》。鉴于公司已公告实施 2023 年半年度权益分派，权 益分派方案为以公司总股本 108,333,234 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次 激励计划"）等有关规定，以及公司 2022 年第 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未 解除限售的第一类限制性股票回购价格的议案》 经核查，监事会认为： 本次调整公司 2022 年限制 ...

第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未 解除限售的第一类限制性股票回购价格的议案》 鉴 ...

上海君澜律师事务所 关于 湖北祥源新材科技股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 及作废/回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 及作废/回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：湖北祥源新材科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北祥源新材科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"祥源新材"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《湖北祥源新 材科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就祥源新材调整本次激励计划回购价格及作废/ 回购注销部分限制性股票（以下简称"本次调整及作废/回购注销"）相关事项 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证 ...

债券代码：123202 债券简称：祥源转债 证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2023-072 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性 股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励 计划"）的相关规定，鉴于本次激励计划的 3 名激励对象因个人原因离职，已不 具备激励对象资格，公司作废前述激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制 性股票共计 9.450 万股；同时，根据本次激励计划的相关规定，公司 2022 年度 业绩未达到本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期公司层面的 业绩考核要求，公司将对 45 名激励对象对应考核当年计划归属的第二类限制性 ...

相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规范性文件以及《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》《湖北祥源新材科技 股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为湖北祥源新材科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我 们对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了审慎审查，并发表 如下独立意见： 湖北祥源新材科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第 一类限制性股票回购价格的议案 公司本次调整2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第 一类限制性股票回购价格的相关安排，符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"）等相关规定，调整程序合法、合规，不会对公司 的财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响全体股东的利益。 据此，我们同意公司第三届董事 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | | | 年初至报 告期末比 上年同 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于股东股份变动达到1%暨减持计划实施完毕的公告 兴发高投股份变动情况现告知如下： | 日期 | 股份变动主 | 变动方式 | 变动数量（万 | 占比（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 体 | | | 股） | | | 2023年10月9日至今 | 兴发高投 | 集中竞价 | 58.905 | 0.54005 | | 2023年10月9日至今 | | 大宗交易 | 50.00 | 0.46 | | 合计 | | | 108.905 | 1.01 | | 注：上述明细数加总与合计数的差异系四舍五入所致。 | | | | | 持股5%以上股东湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致 行动人湖北量科高投创业投资有限公司、湖北高富信创业投资有限公司、湖北省高新产 业投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 ...

证券代码：300980 证券简称：祥源新材 债券代码：123202 债券简称：祥源转债 湖北祥源新材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会  路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 汇添富基金 高田昊 人员姓名 中信证券 孙臣兴 中庚基金 孙伟 时间 2023 年10月13日（星期五）10:00-12:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理 黄永红 员姓名 董事会秘书兼财务总监 王盼 1、公司新能源电池板块业务中，PU产品、硅胶产品是否已形成 大规模销售？ 答：目前 PU、硅胶两种材料都有部分项目已开始量产；同时也 有多个项目在送样、测试，进入到小批量生产阶段。 ...