| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信的公告 2024年4月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开的第三届董事会第二十五会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行 申请综合授信的议案》。现将有关情况公告如下： 根据公司经营目标和总体发展规划，公司及子公司2024年度拟向银行申请不 超过8亿元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度（包 括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、票据池业务、贸易融资、 信用证、保函、项目资金借款、并购贷款等融资业务），授信期限依合同约定， 具体融资金额将视公司日常运营资金和项目建设资金的实际需求确定。 上述授信额度在授权期限内可循环使用，公司及子公司向银行申请授信的具 体情况最终以各 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3774 号 湖北祥源新材科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，现董事会 决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，并将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30； （2）网络投票日期与时间：2024年5月16日（星期四）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，湖北祥源新材科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事苏灵、王正家、 卢爱平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 湖北祥源新材科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 符合胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 湖北祥源新材科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券等金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司 正常经营的投资产品或理财产品。 2、投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金 不超过 20,000 万元（含本数）进行委托理财，在投资期限内上述额度可滚动使 用。 3、特别风险提示：公司选择委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 4 月 24 日，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十五会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 20 ...

（一）日常关联交易概述 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、因公司日常生产经营需要，关联方汉川中盛新材料工贸有限公司（以下 简称"汉川中盛"）拟向公司采购相关商品及加工业务，预计 2024 年度进行日 常商品采购及加工业务总金额不超过 50 万元。 2、2024 年 1 月 1 日至本公告披露日已发生金额 7.42 万元。公司 2023 年度 实际发生的日常关联交易金额 219.12 万元。 3、2024 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，关联董 事魏志祥、魏琼、黄永红回避表决，会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该议案已经独立董 事专门会议审议通过。本次关联交易 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王正家） 本人作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，在2023年的工作中，认真履行职 责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本 人在2023年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 王正家，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2010年12月起任湖北工业大学教师；2019年6月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等定期报告，做好公司定期报告 的审阅和监督工作 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （苏灵） 本人作为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，在2023年的工作中，认真履行职 责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本 人在2023年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 苏灵，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注册 会计师（非执业）。1999年7月起任武汉大学教师，现为武汉大学经济与管理学 院会计系副教授；2019年6月起任公司独立董事；2019年9月起任苏州晶云药物 科技股份有限公司独立董事；2022年7月至今任湖北中一科技股份有限公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立 ...

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为湖北 祥源新材科技股份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）2021 年首次公 开发行股票并上市的保荐机构及 2023 年创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等规则的 要求，对祥源新材 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体核查情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因祥源新材日常生产经营需要，关联方汉川中盛新材料工贸有限公司（以 下简称"汉川中盛"）拟向公司采购相关商品及加工业务，预计 2024 年度进行 日常商品采购及加工业务总金额不超过 50 万元。 2、2024 年 1 月 1 日至《 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 1、利润分配的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润41,020,567.44元，截至2023年12月31日止，公司合并报表的期 末未分配利润为292,734,723.84元，母公司实现净利润为41,671,778.50元，按实现 净利润的10%提取法定公积金4,167,177.85元之后，母公司的期末未分配利润为 234,645,860.21元。 根据《 ...