证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-059 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于2024年10月29日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年10月22日以电子邮件的方式送达到全体董 事。本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加 的董事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份 有限公司章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以记名投票方式审议了如下议案： 三、备查文件 1、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》； 2、《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会审计委员会20 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-060 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 尤安建筑设计股份有限公司2024年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，占全体监事人数的100％；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。 特此公告。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于2024年10月29日上午11：00在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年10月22日以电子邮件的方式送达到全体监 事。本次会议由公司监事会主席潘允哲先生主持，会议应参加的监事3名，实际 参加的监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-062 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理：定期报告披露相关事宜》以及公司相关会计政策的规 定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 对公司截至2024年9月30日合并报表范围内的各类应收款项、应收票据、投资性 房地产、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产 减值准备。本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的进展 暨完成工商变更登记的公告 证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日召 开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于收购尤安启源（北京）建 筑设计咨询有限公司35%股权的议案》，同意公司以自有资金合计人民币1元向非 关联自然人孔晓丽收购尤安启源（北京）建筑设计咨询有限公司（以下简称"尤 安启源"）35%股权。本次股权收购完成后，公司将持有尤安启源100%的股权。 具体内容详见公司2024年9月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上 海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编 号：2024-054）和《上海尤安建筑设计股份有限公司关于收购控股子公司少数股 东股权的公告》（公告编号：2024-055）。 六、注册资本：人民币100万元整； 七、成立日期：2022年05月23日； 九、经营范围： ...

国投证券股份有限公司 1 首次公开发行前，公司总股本为 60,000,000 股；首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 80,000,000 股，其中，无流通限制及限售安排股票数量为 20,000,000 股，占发行后总股本的比例为25%；有流通限制或限售安排股票数量为60,000,000 股，占发行后总股本的比例为 75%。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设计"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 的规定，对尤安设计首次公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，现将 核查情况及核查意见发表如下： 一、首次公开发行前已发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839 号）同意注册，及深圳证券交易 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-057 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"尤安设计"）本 次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份。本次解除股份限售的股 东人数共计 8 名，解除限售的股份数量为 129,600,000 股，占公司总股本的 75.00%。发行时股东承诺的限售期为公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个 月；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末（2021 年 10 月 20 日，如遇非交易日顺延）收盘价低于 发行价，则该等限售股的锁定期限自动延长 6 个月，公司股票上市后，自 2021 年 4 月 21 日至 2021 年 5 月 21 日，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于 发行价 120.80 元/股，触发前述承诺的履行条件。 首次公开发行前，公司总股本为 60,000,000 股；首次公开发行股票完成后， ...

国浩律师（上海）事务所 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海尤安建筑设计股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事 务所接受上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的聘请，指 派律师出席了公司于2024年10月11日（星期五）下午14点起在上海市宝山区高境路 371号高境镇社区党群服务中心607会议室召开的公司2024年第二次临时股东大会， 并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海尤安建筑设计股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、 出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2024 年 9 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披 露了《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-056 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更 以前股东大会已通过的决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 10 月 11 日下午 14:00 在上海市宝山区高境路 371 号高 境镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30， 下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 10 月 11 日上午 9：15 至 2024 年 10 月 11 日下午 15：00 期间 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-055 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024年9月25日，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"尤安设计"）与非关联自然人孔晓丽于上海市签署了《关于尤安启源 （北京）建筑设计咨询有限公司之股权转让协议》（以下简称"股权转让协议" 或"本协议"）。公司以自有资金人民币1元向孔晓丽收购尤安启源（北京）建 筑设计咨询有限公司（以下简称"尤安启源"）35%股权。本次股权收购完成后， 公司将持有尤安启源100%的股权。 公司于2024年9月25日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于收购尤安启源（北京）建筑设计咨询有限公司35%股权的议案》，同意公司以 自有资金人民币1元向孔晓丽购买尤安启源35%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-054 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式一致通过如下议案： 《关于收购尤安启源（北京）建筑设计咨询有限公司35%股权的议案》 同意公司以自有资金人民币1元向非关联自然人孔晓丽收购尤安启源（北京） 建筑设计咨询有限公司（以下简称"尤安启源"）35%股权。本次股权收购完成 后，公司将持有尤安启源100%的股权。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于2024年9月25日上午9:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年9月18日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董 事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会 ...