证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-035 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议以口头通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2025 年 5 月 6 日以现场结合通讯 方式召开。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长张远先生 在会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 目前，公司已取得中国工商银行股份有限公司吉林省分行出具的《回购贷款承诺函》, 中国工商银行股份有限公司吉林省分行承诺将为回购公司股份提供专项贷款支持，专项 贷款金额最高不超过人民币 5,000 万元且不超过本次回购实际使用金额的 9 ...

重要内容提示： 1.回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。 2.回购股份的用途： 股权激励或员工持股计划。 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-036 长春致远新能源装备股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.回购股份的数量、占公司总股本的比例： 本次回购股份数量不低于150万股（ 含本数）且不超过300万股（含本数），约占公司目前股本总额的0.8042%至1.6085%， 具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。 4.回购股份的价格： 回购价格不超过人民币22.00元/股（含本数），该回购价格 上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%。 5.回购股份的资金总额及资金来源： 按照回购数量上限300万股和回购价格上限 22.00元/股测算，回购资金总额约为人民币6,600.00万元（含本数）。按照回购数量 下限150万股和回购价格上限22.00元/股测算，回购资金总额约为 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为长春致远新能源装备股份 有限公司（以下简称"致远新能"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕604 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 4 月 16 日向社会公众公开发 行普通股（A 股）股票 3,333.34 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 24.90 元。截 至 2021 年 4 月 23 日止，本公 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 长春致远新能源装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000037 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000037 号 长春致远新能源装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称致 远新能）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年度跟踪报告 1 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 公司累计以 亿元募集资金置换昊安 1.24 | | | 项目前期自筹资金投入，该事项未经董事 | | | 会审议通过，会计师事务所未出具鉴证报 | | | 告，独立董事、监事会、保荐机构未发表 | | | 明确同意意见，公司未履行信息披露义 | | | 务。具体情况和整改措施详见《长江证券 | | | 承销保荐有限公司关于长春致远新能源 | | | 装备股份有限公司 年度募集资金存 2024 | | | 放与实际使用情况的核查意见》 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 9 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司2025年度经营规划，公司及合并报表范围内子公司（以下简称 "子公司"）预计2025年度将与关联方江苏申氢宸科技有限公司（以下简称"申 氢宸"）、浩弛汽车电子系统（长春）有限公司(以下简称"浩弛电子"）和天 津智海船务有限公司（以下简称"智海船务"）发生日常关联交易总金额不超过 5,154.30万元。其中，预计向关联人采购原材料的关联交易金额为2,700万元； 预计向关联人出租房屋的关联交易金额为454.30万元；预计向关联人销售产品、 商品的关联交易金额为2,000.00万元。2024年同类交易实际发生的日常关联交易 总金额合计为474.84万元。 2、申氢宸系公司未纳入合并报表范围的参股子公司，且公司董事长张远、 董事及总经理张晶伟担任申氢宸董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第7.2.3条的规定，申氢宸为公司关联法人，因此，上述交易构成关联交易。 张一弛系公司实际控制人之一并同时担任公司董事，浩弛电子系张一弛实际 控制的公司。根 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011002790 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 专 项 核 查 意 见 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 长春致远新能源装备股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华核字[2025]0011002790号 长春致远新能源装备股份有限公司： 我们接受委托，对长春致远 ...