法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会所涉及的有关事 项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实 性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材 料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应 的法律责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求， 地址：北京市东城区建国门南大街 7 号荷华明城 D 座 6 层 邮编：100050 http://www.bjzhongzhou.com 电话：01051266607 传真：01058732091 - 1 - 中洲律券意字[2025]第 02 号 致：长春致远新能源装备股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师焦健、陈思佳（以下简称"本所律师"）出席了贵公司 2025 年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-015 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长春致远新能源装备股份有限公司董事会现就提名李君为长春致 远新能源装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-016 长春致远新能源装备股份有限公司 关于补选独立董事的公告 长春致远新能源装备股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 10 日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事赵新宇先生因个 人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去第二届董事会提名委员会 主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司 及子公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-012）。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《长春致远新能源装备股 份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 3 月 10 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-014 长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李君，作为长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人长春致远新能源装备股份有限公司 董事会提名为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 3 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证 券法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则等规定。 证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-017 长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 14:30（参加现场会议的 股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-013 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 李君先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独 立董事的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2025 年 3 月 7 日以书面通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事 李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张 远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 ...

鉴于赵新宇先生的离职将导致公司独立董事人数占董事会总人数的比例低于三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《长春致远新能源装备股份有限公司章 程》的有关规定，赵新宇先生的辞职申请将在公司召开股东大会审议补选新任独立董事 后生效。在此期间，赵新宇先生将继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职 责。公司将依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。 截至本公告日，赵新宇先生未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的股份 相关承诺。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事赵新宇先生的书面辞职申请。赵新宇先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独 立董事职务，同时辞去第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考 核委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。赵新宇先生原定任 期届满日为 2025 年 11 月 23 日。 证券代码： 300985 证券简称：致远 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-011 为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司长春 分行申请授信人民币 500 万元，拟向中国工商银行股份有限公司长春铁道北支行申请授 信人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第二十三次会议决议之 日起三年（具体起止日期以银行审批为准），授信期限内，额度可循环使用。同时，公 司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士（以下简称"关联方"） 就上述授信额度提供个人连带责任保证。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相 关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为第二届董事会 第二十三次会议决议之日起三年（具体起止日期以银行审批为准）。 2、关联关系说明 长春致远新能源装备股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议 案》 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-010 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2025 年 2 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电子 邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监 事吴建伟先生、马东飞先生以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事 会主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 三、备查文件 第二届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 长春致远新能源装备股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 20 日 经审议，监事会认为：本次公司拟向中国光大银行股份有限公 ...

1、关联交易概况 为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟向中国光大银行股份有限公 司长春分行申请授信人民币 500 万元，拟向中国工商银行股份有限公司长春铁道 北支行申请授信人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第 二十三次会议决议之日起三年（具体起止日期以银行审批为准），授信期限内， 额度可循环使用。同时，公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶 王然女士（以下简称"关联方"）就上述授信额度提供个人连带责任保证。具体 担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。 上述关联担保事项的决议有效期为第二届董事会第二十三次会议决议之日起三 年（具体起止日期以银行审批为准）。 2、关联关系说明 长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司向银行申请增加授 信额度并接受关联方担保暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"）作为长春致 远新能源装备股份有限公司（以下简称"致远新能"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》 ...