长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 3 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证 券法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则等规定。 证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-017 长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 14:30（参加现场会议的 股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-013 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 李君先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独 立董事的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2025 年 3 月 7 日以书面通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事 李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张 远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 ...

鉴于赵新宇先生的离职将导致公司独立董事人数占董事会总人数的比例低于三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《长春致远新能源装备股份有限公司章 程》的有关规定，赵新宇先生的辞职申请将在公司召开股东大会审议补选新任独立董事 后生效。在此期间，赵新宇先生将继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职 责。公司将依据法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。 截至本公告日，赵新宇先生未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的股份 相关承诺。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事赵新宇先生的书面辞职申请。赵新宇先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独 立董事职务，同时辞去第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考 核委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。赵新宇先生原定任 期届满日为 2025 年 11 月 23 日。 证券代码： 300985 证券简称：致远 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-011 为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司长春 分行申请授信人民币 500 万元，拟向中国工商银行股份有限公司长春铁道北支行申请授 信人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第二十三次会议决议之 日起三年（具体起止日期以银行审批为准），授信期限内，额度可循环使用。同时，公 司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士（以下简称"关联方"） 就上述授信额度提供个人连带责任保证。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相 关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为第二届董事会 第二十三次会议决议之日起三年（具体起止日期以银行审批为准）。 2、关联关系说明 长春致远新能源装备股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议 案》 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-010 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2025 年 2 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 17 日以电子 邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监 事吴建伟先生、马东飞先生以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事 会主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 三、备查文件 第二届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 长春致远新能源装备股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 20 日 经审议，监事会认为：本次公司拟向中国光大银行股份有限公 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-009 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向 银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2025 年 2 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中董事李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董 事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联 ...

1、关联交易概况 为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟向中国光大银行股份有限公 司长春分行申请授信人民币 500 万元，拟向中国工商银行股份有限公司长春铁道 北支行申请授信人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第 二十三次会议决议之日起三年（具体起止日期以银行审批为准），授信期限内， 额度可循环使用。同时，公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶 王然女士（以下简称"关联方"）就上述授信额度提供个人连带责任保证。具体 担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。 上述关联担保事项的决议有效期为第二届董事会第二十三次会议决议之日起三 年（具体起止日期以银行审批为准）。 2、关联关系说明 长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司向银行申请增加授 信额度并接受关联方担保暨关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"）作为长春致 远新能源装备股份有限公司（以下简称"致远新能"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-008 长春致远新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的实施情况 1、2024年2月28日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份185,700股。具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-012） 。 2、在回购股份实施期间，公司严格按照法律法规的相关要求，在每个月的前三个 交易日公告截至上月末的回购进展情况，及时履行回购进展的信息披露义务。具体内 容详见公司分别于2024年3月1日、2024年4月2日、2024年5月6日、2024年6月5日、 2024年7月2日、2024年8月5日、2024年9月2日、2024年10月9日、2024年11月1日、 2024年12月2日、2025年1月6日、2025年1月27日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份 进展情况的公告》（公告编号分别为：2024-0 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到长春市省 级智改数转项目资金奖补资金人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00元），占公司最近 一期经审计归属于上市公司股东的净利润10%以上且绝对金额超过100万元。具体情况 公告如下： 三、风险提示和其他说明 1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实 现政府补助资金的高效使用。 | 一、 获取补助的基本情况 | | --- | | 序 | 获得补助 | 补助 | 获得补助的原因 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 归属于上市股东净利润 | 补助 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 的主体 | 形式 | | (万元） | 比例 | 类型 | 续性 | | 1 | 公司 | 现金 | 长春 ...

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-006 公司于 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）实施了 2023 年年度权益分派，权益分派 实施完成后，回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含本数） 调整为不超过人民币 24.74 元/股（含本数）。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 100 万股（含本数） 且不超过 200 万股（含本数），约占公司回购股份方案披露日股本总额的 0.75%至 1.50%。 回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含本数），按照回购数量上限 200 万股和回购价格 上限 35.00 元/股测算，回购资金总额约为人民币 7,000.00 万元（含本数）。按照回购数 量下限 100 万股和回购价格上限 35.00 元/股测算，回购资金总额约为人民币 3,5 ...