证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-003 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第二届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 长春致远新能源装备股份有限公司 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子 邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监 事吴建伟先生、马东飞先生以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事 会主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》 经审议，监事会认为：本次公司拟在原有综合授信额度的基础上，向平安 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等的相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告截至上月末的回 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）实施了 2023 年年度权益分派，权益分派 实施完成后，回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含本数） 调整为不超过人民币 24.74 元/股（含本数）。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 100 万股（含本数） 且不超过 200 万股（含本数），约占公司回购股份方案披露日股本总额的 0.75%至 1.50%。 回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含本数），按照回购数 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-082 长春致远新能源装备股份有限公司 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事李烜、周波以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》 本次申请增加银行授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为了满足公司业务发展规划和经营需求，本次公司在原有综合授信额度的基础上， 拟向中国建设银行股份有限公司长春人民广场支行申请增加人 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-083 长春致远新能源装备股份有限公司 经审议，监事会认为：本次公司在原有综合授信额度的基础上，拟向中国建设银行 股份有限公司长春人民广场支行申请增加人民币 1.8 亿元的综合授信额度，授信期限为 第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起止日期以银行审批为准）。授信期 限内，额度可循环使用。本次公司向银行申请增加的授信额度是为满足业务发展规划和 经营需求，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意此议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向 银行申请增加授信额度的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第二届监事会第十七次会议决议。 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-084 长春致远新能源装备股份有限公司 关于公司向银行申请增加授信额度的公告 2024 年 12 月 5 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》。为了满足公司业务 发展规划和经营需求，本次公司拟在原有综合授信额度的基础上，向兴业银行股份有限 公司申请不超过人民币 8,500 万元（或外币折算不超过人民币 8,500 万元）的综合授信 额度，授信期限为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起止日期以银行审 批为准）。本次增加授信额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过 人民币 5.85 亿元，授信期限均为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起 止日期以银行审批为准）。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司向银行申请增加授信额度的公告》（公告编号： 2024-080）。 二、本次拟增加的授信额度情况 2024 年 12 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二 ...

北京市中洲律师事务所 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 中洲律券意字[2024]第 16 号 致：长春致远新能源装备股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师焦健、陈思佳（以下简称"本所律师"）出席了贵公司 2024 年第三次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《长春致远新能源装 备股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，本所律师就 本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集 人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性进行现场见证，并出具本 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会所涉及的有关事 项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实 性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-081 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和股东出席情况 （一）本次股东大会召开情况 1、本次股东大会会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月11日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 12月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月11 日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限 公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长张远先生。 6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集与召 ...

二、本次拟增加的授信额度情况 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-080 长春致远新能源装备股份有限公司 关于公司向银行申请增加授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银 行申请增加授信额度的议案》，同意公司在原有综合授信额度的基础上，拟向兴业银行 股份有限公司申请授信不超过人民币 8,500 万元（或外币折算不超过人民币 8,500 万 元）的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起 止日期以银行审批为准）。本次增加授信额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信 额度合计不超过人民币 5.85 亿元，授信期限均为第二届董事会第十二次会议决议之日 起三年（具体起止日期以银行审批为准）。本次申请向银行申请增加授信额度在董事会 审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、已审批的授信额度情况 202 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-079 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 经审议，监事会认为：本次公司在原有综合授信额度的基础上，拟向兴业银行股份 有限公司申请不超过人民币 8,500 万元（或外币折算不超过人民币 8,500 万元）的综合 授信额度，授信期限为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起止日期以银 行审批为准）。授信期限内，额度可循环使用。本次公司向银行申请增加的授信额度是 为满足业务发展规划和经营需求，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意 此议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向 银行申请增加授信额度的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第二届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 5 日以现场 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-078 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 董事李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事 长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》 为了满足公司业务发展规划和经营需求，本次公司在原有综合授信额度的基础上， 拟向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币 8,500 万元（或外币折算不超过人民币 8,500 万元）的综合授信额度，授信期限为第二届董事会 ...