每经头条（nbdtoutiao）——秒光、售罄！银行大额存单成稀缺资源，2%以上产品很难抢，有的门槛高 达1000万元！专家：存款利率或长期下行 （记者 王晓波） 每经AI快讯，致远新能（SZ 300985，收盘价：19.82元）12月5日晚间发布公告称，公司第二届第三十 一次董事会会议于2025年12月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于公司2025 年第二次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案的议案》等文件。 2024年1至12月份，致远新能的营业收入构成为：制造业占比100.0%。 截至发稿，致远新能市值为37亿元。 ...

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-075 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次 会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会的召开经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长张远先生在会议上就本次会议的情况进行 了说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李烜女士和李君先生 以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先 生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第二次临时股东大会取消部分子议案及增加 临时提案的议案》 鉴于原独立董事候选人徐克哲先生因个人原因退 ...

进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信额度及公司接受关联担保暨关联交易概述 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，均审议通过了《关于公 司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，同意公司向中信银行股 份有限公司长春分行（以下简称"长春中信银行"）申请授信不超过人民币 0.85 亿元 的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第二十七次会议决议之日起一年（具体起止 日期以银行审批为准），同时，公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶 王然女士；公司董事、实际控制人张一弛及其配偶张馨元女士（以下简称"担保人"） 就上述授信额度提供个人连带责任保证。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担 保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。 二、授信额度及公司接受关联担保暨关联交易的进展情况 证券代 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长春致远新能源装备股份有限公司董事会现就提名王秀珍为长春 致远新能源装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为长春致远新能源装备股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

案暨 2025年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 12 月 16 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。 2.第二次临时股东大会将取消原审议的子议案《关于选举徐克哲先生为公司第三 届董事会独立董事候选人的议案》，并将公司控股股东的临时提案《关于选举王秀珍 女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》提交 2025 年第二次临时股东大会审 议，其他议案未发生变更。 公司于 2025 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具 体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-074）。 ...

证券日报网讯12月1日，致远新能（300985）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28日 公司股东户数为9，608户。 ...

第二条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或合并报表范围内子公司以自 有资产和/或信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其 他担保事宜， 包括公司对合并报表范围内子公司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度担 保、银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内子公司。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构、职能部门不得对外提供 担保。未经董事会或者股东会审议通过，公司及合并报表范围内子公司不得对外提供担 保，也不得提请外单位为其提供担保。公司及合并报表范围内子公司提供反担保应当比 1 长春致远新能源装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司") 对外担 保行为的控制管理和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 ...

第一章 总则 第一条 为进一步促进长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《长春致远新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其 他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 （以下简称"深交所 ...

第一章 总则 第一条 为了规范对长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《长春致远新能源装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 长春致远新能源装备股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 募集资金原则上应当用于主营业务。募集资金应当按照招股说明书或者其 他公开发行募集文件所列用途使用。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所 列资金用途的，必须经股东会作出决议。 第四条 公司董事会应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第 8 号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件以及《长春致远新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间 的资金往来适用于本制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、行政法规和 ...