长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李烜） 各位董事、股东及股东代表： 2024 年度，本人作为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极了解公司经营情况和财务状 况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表事前认可或独立意见， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 本人李烜，1964 年 8 月出生，研究生学历，高级会计师职称。曾任中国人民银 行长春市分行会计处职员、副主任科员，中国光大银行长春分行计财部、计划资金部负 责人，营业部、零售业务部副总经理、总经理，党委委员、工会主席、纪委书记、副行 长，中国光大银行总行助理巡视员；光银国际资产管理（ ...

长春致远新能源装备股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 总则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-028 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.长春致远新能源装备股份有限公司（简称"公司"）本次会计政策变更是根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 〔2023〕21 号）《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）和《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）进行的变更。 2.本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1.2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023)21 号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"等相关内容。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2. 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：长春致远新能源装备股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初 占用资金余 额 | 2024 年 度占用累 计发生金 额（不含 | 2024 年度占 用资金 的利息 （如 | 2024 年 度偿还 累计发 生金额 | 2024 年期末 占用资金余 额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际 | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | - | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | - | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-030 长春致远新能源装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请关于提请股东大 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜尚需提交 2024 年年度股东大会审议，董事会 将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并 经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十 次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 议案》，该议案尚需经公司 2024 年度股东大会决议通过，现将相关事宜公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 1 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为长春致远新能源装 备股份有限公司（以下简称"致远新能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等相关规定，对《长春致远新能 源装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"《内部控制评价 报告》"）进行了核查，核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002788号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 长春致远新能源装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002788号 长春致远新能源装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称 致远新能）《2024 年度募集资金存放与使用情况的 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-032 长春致远新能源装备股份有限公司 关于拟增加经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本次修订后的《公司章程》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，自股 东大会审议通过之日起生效；董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相 关工商变更登记手续，变更后的经营范围最终以长春市市场监督管理局朝阳分局核 准登记为准。 具体修改内容如下表： | 原章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | | 第十四条 特种设备设计；特种设备制造；特种设 | | 第十四条 特种设备设计；特种设备制造； | 备销售；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设 | | 特种设备销售；新兴能源技术研发；新能源 | 施销售；电池销售；金属包装容器及材料制造； | | 汽车换电设施销售；电池销售；货物进出 | 金属包装容器及材料销售；特种设备检验检测； | | 口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 | | 交流、技术转让、技术推广；研发、生产、 | 术转让、技术推广；货物进出口；新能源 ...

长春致远新能源装备股份有限公司内部控制评价报告 长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 长春致远新能源装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称公司、致远 新能）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性 ...

一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，审议了 24 项议案，会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体内容如下： | 会议名称 | 时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | | 1、审议《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议 案》 | | 第八次会议 | 2024.01.30 | 2、审议《关于公司 2024 年度监事会监事成员薪酬的议 | | | | 案》 | | 第二届监事会 第九次会议 | 2024.03.14 | 1、审议《关于中国证券监督管理委员会吉林监管局对公司 2、审议《关于补充确认使用募集资金置换已投入自筹资金 的议案》 | | | | 采取责令改正措施决定的整改方案》 | | | | 3、审议《关于中国证券监督管理委员会吉林监管局对公司 | | | | 采取责令改正措施决定的整改报告》 | | | | 4、审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 | | | | 1、审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议 | | --- | --- | --- | | 第 ...