证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-023 长春致远新能源装备股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配方 案预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）独立董事专门委员会审议情况 2025 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第五次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该利润分配预案从公 司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益和未来发展的需求，且 不存在损害投资者利益的情况。因此，独立董事专门会议一致同意将该议案提交公司 第二届董事会第二十五次会议审议。 （二）董事会审议情况 2025年4月26日，公司第二届董事会第二十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 总则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第 ...

2024 年度独立董事述职报告 （赵新宇） 各位董事、股东及股东代表： 2024 年度，作为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，充分 发挥了独立董事的作用。报告期内，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，积极促进公司规范运作，提升公司治理水平。 因个人原因本人已于 2025 年 2 月 28 日向公司董事会申请辞去公司第二届董事 会独立董事职务，同时辞去第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬 与考核委员会主任委员的职务，辞职后本人不再担任公司及子公司任何职务。该辞职申 请已于 2025 年 3 月 26 日正式生效。 由现任独立董事李君先生代我汇报 2024 年度履行独立董事职责的情况如下： 长春致远新能源装备股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人赵新宇，1977 年出生，博士研究生学历，毕业于吉林大学，中国国 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王彦明） 各位董事、股东及股东代表： 2024 年度，作为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，恪尽职守，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护全体股东尤其是中小股 东的利益，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范运作。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王彦明，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学法学博士。 1993 年 1 月至今在吉林大学就职，历任法学院助教、法学院讲师、法学院副教授、硕 士生导师，现任法学院教授、博士生导师；1993 年 8 月至今兼任吉林吉大律师事务所律 师；2013 年 10 月至今，任长春仲裁委员会仲裁员；2016 年 1 月至 2022 年 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李烜） 各位董事、股东及股东代表： 2024 年度，本人作为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极了解公司经营情况和财务状 况，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表事前认可或独立意见， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 本人李烜，1964 年 8 月出生，研究生学历，高级会计师职称。曾任中国人民银 行长春市分行会计处职员、副主任科员，中国光大银行长春分行计财部、计划资金部负 责人，营业部、零售业务部副总经理、总经理，党委委员、工会主席、纪委书记、副行 长，中国光大银行总行助理巡视员；光银国际资产管理（ ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-030 长春致远新能源装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请关于提请股东大 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜尚需提交 2024 年年度股东大会审议，董事会 将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并 经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十 次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 议案》，该议案尚需经公司 2024 年度股东大会决议通过，现将相关事宜公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 2024年度董事会工作报告 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在2024年度工作中，全体 董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平不断提高，推动公司 各项业务发展，各项工作有序推进。 现将2024年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 报告期内，国内燃气重卡市场销量 17.82万辆，比2023年全年累计多销售2.62万 辆，同比增长17.24%，天然气重卡销量创历史新高，渗透率创历史新高；天然气价格 持续稳定且处于相对低价位，燃气重卡经济性优势凸显，为公司主营产品车载液化天 然气系统的生产和销售提供了有利的市场环境。 公司紧抓行业发展 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-032 长春致远新能源装备股份有限公司 关于拟增加经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本次修订后的《公司章程》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，自股 东大会审议通过之日起生效；董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相 关工商变更登记手续，变更后的经营范围最终以长春市市场监督管理局朝阳分局核 准登记为准。 具体修改内容如下表： | 原章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | | 第十四条 特种设备设计；特种设备制造；特种设 | | 第十四条 特种设备设计；特种设备制造； | 备销售；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设 | | 特种设备销售；新兴能源技术研发；新能源 | 施销售；电池销售；金属包装容器及材料制造； | | 汽车换电设施销售；电池销售；货物进出 | 金属包装容器及材料销售；特种设备检验检测； | | 口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 | | 交流、技术转让、技术推广；研发、生产、 | 术转让、技术推广；货物进出口；新能源 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-028 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.长春致远新能源装备股份有限公司（简称"公司"）本次会计政策变更是根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 〔2023〕21 号）《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）和《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）进行的变更。 2.本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1.2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023)21 号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"等相关内容。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2. 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2 ...