证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-025 长春致远新能源装备股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日召开第 二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了公司《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张远、张晶伟、张一弛及关联监事 马东飞回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交第二届董事会第二十五次会议审 议前已经第二届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的 核查意见。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此 事项回避表决。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司2025年度经营规划，公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公 司"）预计2025年度将与关联方江苏申氢宸科技有限公司（以下简称"申氢宸"）、 浩弛汽车电子系统（长春）有限公司(以下简称"浩弛电子"）和天津智海 ...

大华核字[2025]00011002789 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 长春致远新能源装备股份有限公司 长春致远新能源装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002789 号 长春致远新能源装备股份有限公司全体股东： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 我们接 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-029 长春致远新能源装备股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销相关募集资金专户的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，均审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议 案》。公司于 2021 年首次公开发行股票投资建设的"年产 8 万台液化天然气（LNG） 供气系统模块总成智能制造基地""研发中心""年产 5 万吨锂离子电池负极材料石 墨化项目"已建设完毕并达到预定可使用状态，及"营销网络建设"项目已变更、 "补充流动资金"项目已完成，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考 虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司拟对上述项目予以结项，并将以上募投项 目节余募集资金合计 399.53 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准） 永久性补充流动资 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-026 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕604 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 4 月 16 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 3,333.34 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 24.90 元。 截至 2021 年 4 月 23 日止，本公司本次发行募集资金总额为 830,001,660.00 元，扣除发 行费用 52,649,960.38 元后，募集资金净额为 777,351,699.62 元。大华会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了"大华验字[20 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-024 长春致远新能源装备股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于2025年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次 会议，均审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"或"大华所"）作为公司 2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘2025年度审计机构的情况说明 大华会计师事务所具有证券相关业务执业资格，在为公司提供2024年度审计服务 工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出 具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。大华会计师 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-027 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开 了第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及 公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的 资产与财务状况，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收票据、应 收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等资产进行了全面清查， 对各项资产减值的可能性进行了充分的分析和评估，判断存在可能发生减值的迹象，确 定了需计提的资产减值准备。经测试，公司各项减值准备 2024 年度合计计提 23355.49 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等 相关规定，本次 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-034 长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《公司法》 《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续） 2.网 ...

第二届监事会第二十次会议决议公告 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-020 长春致远新能源装备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会 议通知于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，其中监事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会 议由监事会主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会 2024 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-019 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯 彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳 定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工 作报告》。 公司独立董事李烜女士、赵新宇先生（已离任）、王彦明先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职（因赵新宇先 生已于 2025 年 3 月 26 日离任，将委托现任独立董事李君先生代其述职）。具体内容详 见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告 ...