长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张永锋，作为长春致远新能源装备股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人长春致远新能源装备股份有限公司董事会 提名为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长春致远新能源装备股份有限公司董事会现就提名李君为长春致 远新能源装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为长春致远新能源装备股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐克哲，作为长春致远新能源装备股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人长春致远新能源装备股份有限公司董事会 提名为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任 ...

为确保公司的规范运作，在股东大会审议通过前，监事会及监事仍将按照有关法 律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，在股东大会审议通过后，公司第 二届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除。 2.公司董事会拟调整董事席位，董事会由 7 名董事调整为 9 名董事，其中，5 名 非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生；独立董事 中至少包括一名会计专业人士；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产 生，直接进入董事会，无需提交股东大会审议。 证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-072 长春致远新能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月29日召开第 二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案） 登记事项的议案》和《关于修订和制订部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长春致远新能源装备股份有限公司董事会现就提名徐克哲为长春 致远新能源装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为长春致远新能源装备股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长春致远新能源装备股份有限公司董事会现就提名张永锋为长春 致远新能源装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为长春致远新能源装备股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-071 长春致远新能源装备股份有限公司 一、董事会换届情况 公司于 2025 年 11 月 29 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会 换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会审查，同意提名张远先生、周波女士、张晶伟先生、马东 飞和张一弛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名徐克哲先生、李君先 生和张永锋先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见本公告附件。 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中，5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。根据相关规定，上述董事候选人尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经股东大会选举通过后 与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自股东大 会审议通过之日起三年。 二、董事候选人任职资格情况 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候 ...

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 29 日召 开第二届董事会第三十次会议，审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，因全体关 联董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议； 审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-073 长春致远新能源装备股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上述董事薪酬方案自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效并自选举产 生第三届董事会之日起实施。高级管理人员薪酬方案自第三届董事会第一次会议聘 请新一届高级管理人员之日起实施。 三、公司董事薪酬标准 （一）非独立董事 1.非独立董事根据其担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照 公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，不 另外领取董事薪酬/津贴。 2 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李君，作为长春致远新能源装备股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人长春致远新能源装备股份有限公司董事会提 名为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 29 日召开 了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-074 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《公司法》 《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30（参加现场会议的股 东请于会前 15 分钟到达开会地 ...