长春致远新能源装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-033 长春致远新能源装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 长春致远新能源装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 424,530,820.32 | 424,126,179.50 | | 0.10% | | 归属于上市公司股东的 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-021 长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张远、主管会计工作负责人周波及会计机构负责人(会计主管 人员)刘庆春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主营业务、核心竞争力没有发生重大不利变化，与行业趋势一致， 公司经营业绩下降主要原因如下： 1.报告期内，天然气重卡销量创历史新高，渗透率创历史新高；天然气 价格持续稳定且处于相对较低的水平，燃气重卡经济性优势凸显，为公司主 营产品车载液化天然气系统的生产和销售提供了有利的市场环境。公司紧抓 行业发展机遇，不断提升公司的整体运营能力，公司凭借在 LNG 重卡行业的 多年深 ...

| （二）内部控制 | | | --- | --- | | 现场检查手段： | | | 1、查阅公司《内部审计制度》、内部审计工作报告等资料文件； | | | 2、检查公司内部审计部门设置情况； | | | 3、查阅募集资金专户的银行对账单、募集资金使用台账等资料； | | | 4、就相关事项与内审人员及财务部人员进行沟通，了解公司内审部门工作情况以及相关制 | | | 度的执行情况。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | 个月内建立内部审计制度并设立内部审计 2.是否在股票上市后 6 | | | √ 部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | √ | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | √ | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适 | ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-018 长春致远新能源装备股份有限公司 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3 月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年3月26日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公 司办公楼会议室 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和股东出席情况 （一）本次股东大会召开情况 1.本次股东大会会议召开时间 (1)现场会议时间：2025年3月26日（星期三）14:30。 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持 ...

法律意见书 北京市中洲律师事务所 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会所涉及的有关事 项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实 性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材 料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应 的法律责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求， 地址：北京市东城区建国门南大街 7 号荷华明城 D 座 6 层 邮编：100050 http://www.bjzhongzhou.com 电话：01051266607 传真：01058732091 - 1 - 中洲律券意字[2025]第 02 号 致：长春致远新能源装备股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指 派本所执业律师焦健、陈思佳（以下简称"本所律师"）出席了贵公司 2025 年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-015 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长春致远新能源装备股份有限公司董事会现就提名李君为长春致 远新能源装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-014 长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李君，作为长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人长春致远新能源装备股份有限公司 董事会提名为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-016 长春致远新能源装备股份有限公司 关于补选独立董事的公告 长春致远新能源装备股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 10 日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事赵新宇先生因个 人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去第二届董事会提名委员会 主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司 及子公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-012）。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《长春致远新能源装备股 份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 3 月 10 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过 ...

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 3 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证 券法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则等规定。 证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-017 长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 14:30（参加现场会议的 股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-013 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 李君先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独 立董事的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2025 年 3 月 7 日以书面通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事 李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张 远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 ...