董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，长春致 远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况公告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-031 长春致远新能源装备股份有限公司 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-025 长春致远新能源装备股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日召开第 二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了公司《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张远、张晶伟、张一弛及关联监事 马东飞回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交第二届董事会第二十五次会议审 议前已经第二届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的 核查意见。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此 事项回避表决。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司2025年度经营规划，公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公 司"）预计2025年度将与关联方江苏申氢宸科技有限公司（以下简称"申氢宸"）、 浩弛汽车电子系统（长春）有限公司(以下简称"浩弛电子"）和天津智海 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：长春致远新能源装备股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初 占用资金余 额 | 2024 年 度占用累 计发生金 额（不含 | 2024 年度占 用资金 的利息 （如 | 2024 年 度偿还 累计发 生金额 | 2024 年期末 占用资金余 额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际 | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | - | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | - | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，审议了 24 项议案，会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体内容如下： | 会议名称 | 时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会 | | 1、审议《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议 案》 | | 第八次会议 | 2024.01.30 | 2、审议《关于公司 2024 年度监事会监事成员薪酬的议 | | | | 案》 | | 第二届监事会 第九次会议 | 2024.03.14 | 1、审议《关于中国证券监督管理委员会吉林监管局对公司 2、审议《关于补充确认使用募集资金置换已投入自筹资金 的议案》 | | | | 采取责令改正措施决定的整改方案》 | | | | 3、审议《关于中国证券监督管理委员会吉林监管局对公司 | | | | 采取责令改正措施决定的整改报告》 | | | | 4、审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 | | | | 1、审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议 | | --- | --- | --- | | 第 ...

长春致远新能源装备股份有限公司内部控制评价报告 长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 长春致远新能源装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称公司、致远 新能）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002788号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 长春致远新能源装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002788号 长春致远新能源装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称 致远新能）《2024 年度募集资金存放与使用情况的 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 1 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 长江证券承销保荐有限公司 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为长春致远新能源装 备股份有限公司（以下简称"致远新能"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等相关规定，对《长春致远新能 源装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下简称"《内部控制评价 报告》"）进行了核查，核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-026 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕604 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 4 月 16 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 3,333.34 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 24.90 元。 截至 2021 年 4 月 23 日止，本公司本次发行募集资金总额为 830,001,660.00 元，扣除发 行费用 52,649,960.38 元后，募集资金净额为 777,351,699.62 元。大华会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了"大华验字[20 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-029 长春致远新能源装备股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销相关募集资金专户的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，均审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议 案》。公司于 2021 年首次公开发行股票投资建设的"年产 8 万台液化天然气（LNG） 供气系统模块总成智能制造基地""研发中心""年产 5 万吨锂离子电池负极材料石 墨化项目"已建设完毕并达到预定可使用状态，及"营销网络建设"项目已变更、 "补充流动资金"项目已完成，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考 虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司拟对上述项目予以结项，并将以上募投项 目节余募集资金合计 399.53 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准） 永久性补充流动资 ...