长春致远新能源装备股份有限公司 2024年度董事会工作报告 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在2024年度工作中，全体 董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平不断提高，推动公司 各项业务发展，各项工作有序推进。 现将2024年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 报告期内，国内燃气重卡市场销量 17.82万辆，比2023年全年累计多销售2.62万 辆，同比增长17.24%，天然气重卡销量创历史新高，渗透率创历史新高；天然气价格 持续稳定且处于相对低价位，燃气重卡经济性优势凸显，为公司主营产品车载液化天 然气系统的生产和销售提供了有利的市场环境。 公司紧抓行业发展 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，长春致 远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况公告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-031 长春致远新能源装备股份有限公司 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-025 长春致远新能源装备股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日召开第 二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了公司《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张远、张晶伟、张一弛及关联监事 马东飞回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交第二届董事会第二十五次会议审 议前已经第二届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的 核查意见。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此 事项回避表决。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司2025年度经营规划，公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公 司"）预计2025年度将与关联方江苏申氢宸科技有限公司（以下简称"申氢宸"）、 浩弛汽车电子系统（长春）有限公司(以下简称"浩弛电子"）和天津智海 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-024 长春致远新能源装备股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 公司于2025年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次 会议，均审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"或"大华所"）作为公司 2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘2025年度审计机构的情况说明 大华会计师事务所具有证券相关业务执业资格，在为公司提供2024年度审计服务 工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出 具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。大华会计师 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-026 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕604 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 4 月 16 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 3,333.34 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 24.90 元。 截至 2021 年 4 月 23 日止，本公司本次发行募集资金总额为 830,001,660.00 元，扣除发 行费用 52,649,960.38 元后，募集资金净额为 777,351,699.62 元。大华会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了"大华验字[20 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-027 长春致远新能源装备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开 了第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及 公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的 资产与财务状况，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收票据、应 收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等资产进行了全面清查， 对各项资产减值的可能性进行了充分的分析和评估，判断存在可能发生减值的迹象，确 定了需计提的资产减值准备。经测试，公司各项减值准备 2024 年度合计计提 23355.49 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等 相关规定，本次 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-029 长春致远新能源装备股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销相关募集资金专户的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，均审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议 案》。公司于 2021 年首次公开发行股票投资建设的"年产 8 万台液化天然气（LNG） 供气系统模块总成智能制造基地""研发中心""年产 5 万吨锂离子电池负极材料石 墨化项目"已建设完毕并达到预定可使用状态，及"营销网络建设"项目已变更、 "补充流动资金"项目已完成，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考 虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司拟对上述项目予以结项，并将以上募投项 目节余募集资金合计 399.53 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准） 永久性补充流动资 ...

大华核字[2025]00011002789 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 长春致远新能源装备股份有限公司 长春致远新能源装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002789 号 长春致远新能源装备股份有限公司全体股东： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 长春致远新能源装备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 我们接 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-034 长春致远新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 22 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关《公司法》 《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续） 2.网 ...