长春致远新能源装备股份有限公司 董事、高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》（以下简称 "《股份变动管理指引》"）等法律法规、规范性文件及《长春致远新能源装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员及本制度第二十五条规定 的自然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份。上市公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》《若干规定》《实施细则》等 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）运作，充分 发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议的 合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《长春致远 新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、《公司章程》 及公司内部制度的规定范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 重大事项通报制度 第一章 总则 第一条 为规范长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大事项通报工作的管理，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时，确 保公司规范运作，维护公司和股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办 法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《深圳证券交易所创 业板上市规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及其他有关法律法规、部门规章、规范性文件和《长春致远新能源 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第三条 本制度所称报告义务人主要包括： （一）公司董事、高级管理人员、公司各部门负责人； （二）控股子公司的负责人、董事、监事、高级管理人员、财务负责人； （三）公司控股股东、实际控制人； （四）持有公司 5%以上股份的重大信息的知情人员； （五）公司其他由于所任公司职务可能获取公司有关重大信息的人员。 1 第二章 重大事项通报的基本原则 第四条 重大事项通报是 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策和监督功能，做好事前审计、专业审计，完善长春致远 新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《长春致远新能源装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作；负责选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。委员会对董事会负责，向 董事会报告工作，其提案应提交董事会审查决定 。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 委员会委员由二分之一以上 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备 案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）、证券公司等机构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 第五条 公司董事、高级管理人员及公司各部门和子公司都应配合做好内 幕信息知情人登记管理工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信 1 息知情人的变更情况。公司下属各部门、分公司、子公司及公司应将防止内幕交 易管理纳入相关业务的管理工作中。 第六条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。未经董事会批 准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信 息及信息披露的内容。 第七条 本制度适用于公司本部、分公司、子公司、重要参股公司以及能 够对其实施重大影响的参股公司，本制度所规定的其他内幕信息知情人。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，根据《中华人 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 关法律法规的规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的 相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，深圳证券交 易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》、公司《信息披露事 务管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； 第一章 总则 第一条 为了进一步提高长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律 法规规定和《长春致远新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本规则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书一名。董 事会秘书由董事长提名，董事会聘任。董事会秘书应作为公司与证券交易所之间 的指定联络人。 公司设立公司证券部作为负责管理信息披露事务的部门，董事会秘书任公司 证券部负责人。 董事会秘书为公司的高级管理人员，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，对公司和董事会负 责。法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司 "）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《长春致远 新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及 其关联人的情形除外。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿、 公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 | | | | 第二节 | 公告 | 49 | | --- | --- | --- | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 50 | | 第二节 | 解散和清算 | 51 | | 第十章 | 修改章程 | 53 | | 第十一章 | 附则 | 54 | 第一章 总则 第一条 为维护长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由长春致 远新能源设备有限责任公司整体变更设立，在长春市市场监督管理局朝阳分局注册登记 并取得营业执照，统一社会信用代码为 91220104092310144W。 第三条 公司于 2021 年 3 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 33 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为规范长春致远新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")互动易平台 信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好的沟通机制，持续提升公司治理水 平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》等相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"（以下简称"互动易"）是指深圳证券交易所 为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综 合 性 网 络 平 台 ， 是 上 市 公 司 法 定 信息 披 露 的 有 益 补 充 。 具 体 网 址 为 ： http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易信息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守 有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应 ...