证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-009 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向 银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2025 年 2 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中董事李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董 事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-008 长春致远新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的实施情况 1、2024年2月28日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份185,700股。具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-012） 。 2、在回购股份实施期间，公司严格按照法律法规的相关要求，在每个月的前三个 交易日公告截至上月末的回购进展情况，及时履行回购进展的信息披露义务。具体内 容详见公司分别于2024年3月1日、2024年4月2日、2024年5月6日、2024年6月5日、 2024年7月2日、2024年8月5日、2024年9月2日、2024年10月9日、2024年11月1日、 2024年12月2日、2025年1月6日、2025年1月27日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份 进展情况的公告》（公告编号分别为：2024-0 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到长春市省 级智改数转项目资金奖补资金人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00元），占公司最近 一期经审计归属于上市公司股东的净利润10%以上且绝对金额超过100万元。具体情况 公告如下： 三、风险提示和其他说明 1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实 现政府补助资金的高效使用。 | 一、 获取补助的基本情况 | | --- | | 序 | 获得补助 | 补助 | 获得补助的原因 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 归属于上市股东净利润 | 补助 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 的主体 | 形式 | | (万元） | 比例 | 类型 | 续性 | | 1 | 公司 | 现金 | 长春 ...

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-006 公司于 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）实施了 2023 年年度权益分派，权益分派 实施完成后，回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含本数） 调整为不超过人民币 24.74 元/股（含本数）。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 100 万股（含本数） 且不超过 200 万股（含本数），约占公司回购股份方案披露日股本总额的 0.75%至 1.50%。 回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含本数），按照回购数量上限 200 万股和回购价格 上限 35.00 元/股测算，回购资金总额约为人民币 7,000.00 万元（含本数）。按照回购数 量下限 100 万股和回购价格上限 35.00 元/股测算，回购资金总额约为人民币 3,5 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of approximately RMB 150 million to RMB 195 million for the fiscal year 2024, compared to a profit of RMB 56.24 million in the same period last year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of RMB 163 million to RMB 208 million, down from a profit of RMB 55.59 million in the previous year [2]. - The company emphasizes that the performance forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm [7]. Asset Impairment Provisions - The company plans to recognize an asset impairment provision of approximately RMB 119 million to RMB 161 million for fixed assets due to low capacity utilization in its lithium battery material subsidiary [5]. - The company anticipates a long-term equity investment impairment provision of RMB 35 million to RMB 45 million related to its investment in Jiangsu Shenqichen Technology Co., Ltd. due to slower commercialization of hydrogen fuel cells [5]. - The final amount of asset impairment losses will be determined after evaluation and audit by qualified institutions [7]. Revenue and Cost Challenges - The sales revenue of Shenqichen for 2022, 2023, and 2024 is expected to reach only 50% to 90% of the set targets, triggering a transfer of 10% equity to the company valued at approximately RMB 5 million to RMB 7 million [6]. - The company is facing increased costs due to depreciation and amortization as its fundraising projects gradually come into operation [4]. - The main product revenue and gross profit from the vehicle-mounted liquefied natural gas supply system have declined year-on-year due to intensified competition and falling market prices [4]. Investment Caution - Investors are advised to exercise caution and consider investment risks based on the company's official annual report [7].

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-002 （一）审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》 为了满足公司业务发展规划和经营需求，本次公司拟在原有综合授信额度的基础上， 拟向平安银行股份有限公司长春分行申请增加人民币 2.00 亿元的综合授信额度，授信 期限为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起止日期以银行审批为准）。 授信期限内，额度可循环使用。 本次新增授信额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 9.65 亿元，授信期限均为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起止日期 以银行审批为准）。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额 度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信 额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-003 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第二届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 长春致远新能源装备股份有限公司 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子 邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监 事吴建伟先生、马东飞先生以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事 会主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》 经审议，监事会认为：本次公司拟在原有综合授信额度的基础上，向平安 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等的相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告截至上月末的回 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）实施了 2023 年年度权益分派，权益分派 实施完成后，回购方案中的回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含本数） 调整为不超过人民币 24.74 元/股（含本数）。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股） 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 100 万股（含本数） 且不超过 200 万股（含本数），约占公司回购股份方案披露日股本总额的 0.75%至 1.50%。 回购价格不超过人民币 35.00 元/股（含本数），按照回购数 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-083 长春致远新能源装备股份有限公司 经审议，监事会认为：本次公司在原有综合授信额度的基础上，拟向中国建设银行 股份有限公司长春人民广场支行申请增加人民币 1.8 亿元的综合授信额度，授信期限为 第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起止日期以银行审批为准）。授信期 限内，额度可循环使用。本次公司向银行申请增加的授信额度是为满足业务发展规划和 经营需求，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意此议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向 银行申请增加授信额度的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第二届监事会第十七次会议决议。 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-082 长春致远新能源装备股份有限公司 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事李烜、周波以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》 本次申请增加银行授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为了满足公司业务发展规划和经营需求，本次公司在原有综合授信额度的基础上， 拟向中国建设银行股份有限公司长春人民广场支行申请增加人 ...