| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 2、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西志特新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会 ...

Group 1: Company Overview - The company is a leading enterprise in the construction formwork industry, recognized as a national high-tech enterprise with special qualifications from the China Formwork Scaffolding Association [2] - It specializes in green building, aluminum formwork, protective platforms, and prefabricated PC products, integrating research, design, production, rental, and technical services [3] Group 2: Financial Performance - In 2023, the company achieved an operating revenue of CNY 223,804.88 million, representing a year-on-year growth of 15.99% [2] - Revenue from aluminum formwork and protective platforms was CNY 1,575,711,725.72, accounting for 70.41% of total revenue, while other income was CNY 662,337,077.56, making up 29.59% [3] Group 3: Business Strategy - The company adopts a "sales-driven production" and "production-driven procurement" model to optimize procurement costs and strengthen strategic partnerships with suppliers [3] - Future plans include expanding market presence through joint ventures and leveraging local management teams to enhance brand and technology output [4] Group 4: Market Dynamics - The company is actively monitoring macroeconomic cycles and industry policy trends to adjust its business strategies accordingly [4] - It aims to increase market penetration of aluminum products and expand its market share amid challenges in the real estate sector [4] Group 5: International Expansion - The company is following the national "Belt and Road" initiative to establish a robust marketing network, focusing on both domestic and international markets [4] - Key international markets include Hong Kong, Macau, Taiwan, Southeast Asia, and the Middle East, with sales also extending to Europe, Africa, and South America [4]

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-031 转债代码：123186 转债简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，江西志特新材料股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的“2024年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17日（周五）15:00—17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]836 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）29,266,667 股，并于 2021 年 4 月 30 日在深圳证券 交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本 87,800,000 股，首次公开发行股 票完成后公司总股本为 117,066,667 股。 （二）公司上市后股本变动情况 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公 司""发行人""志特新材"）首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次解除限售股份的数量为 140,678,545 股，占公司总股本的 57.1002%； ...

国信证券股份有限公司 关于江西志特新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江西志特新材料股份有 限公司（以下简称"志特新材"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，履行持续督导职责，并根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等规范性法律文件的要求，对志特新材首次公开发行前已发行部分股份上市 流通的相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股份概况 （一）首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]836 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）29,266,667 股，并于 2021 年 4 月 30 日在深圳证券交易所 上市交易。公司首次公开发行前总股本 87,800,000 股，首次公开发行股票完成后 公司总股本为 117,066,66 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 关于全资子公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、保证金额：最高债权额人民币 6,000 万元 4、保证方式：连带责任保证 5、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约 金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利 息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费 用。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司 为公司控股子公司新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万元 （含 ...

2023 年，面对国际地缘政治局势动荡、行业周期下行等不利影响，在董事会 的领导下，公司管理层根据市场发展趋势，积极响应市场变化，调整采购、生产、 销售策略，合理布局产品服务，聚焦高质量发展，积极扩展市场广度和深度，降 低市场波动的影响。报告期内，公司实现营业收入 223,804.88 万元，较去年同期 增长 15.99%，归属于上市公司股东的净利润-4,529.72 万元，较去年同期减少 125.50%。 江西志特新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司 章程》等公司制度的规定，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人 治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持良好的发展态势，切实 维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 | ...

江西志特新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董 事职权，独立、公正地履行独立董事义务，维护公司整体和全体股东尤其是中小 股东的合法利益。现就本人 2023 年度任职期间履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王明强，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师，注册税务师，硕士研究生导师。1999 年 7 月至 2000 年 11 月，在 兖矿集团兖州煤矿机械厂任会计；2000 年 11 月至 2004 年 12 月，在深圳中鹏会 计师事务所先后任审计助理、项目经理；2004 年 12 月至 2011 年 12 月在深圳联 创 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于 2024 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年度委托理财计划的 议案》，同意公司及子公司在不影响正常运营资金使用的情况下，使用额度合计 不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性较高、流动 性较好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事 会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况 如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营 且保证资金安全的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进 行严格评估、筛 ...