江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议通知已于 2025 年 10 月 7 日通过书面方式送达，会议于 2025 年 10 月 10 日 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完成，根据《江西志特新材料股 份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 及《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）的相关规定，同意公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权数量由 704.00 万份调整为 985.60 万份，预留部分股票期权数量由 96 ...

江西志特新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年股票期权激励 计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《江西志特新 材料股份有限公司章程》《江西志特新材料股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）有关规定，江 西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公 司 2024 年股票期权激励计划的相关事项发表如下核查意见： 一、关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 经核查，薪酬与考核委员会认为，鉴于公司 2024 年年度权益分配方案已实 施完毕，公司对 2024 年股票期权激励计划相关事项进行调整，符合《管理办法》 等相关法律、法规和公司《激励计划》的规定，不存在损害中小股东合法权益的 情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司对 2024 年股票 ...

Core Insights - The professional engineering sector experienced a rise of 2.21% on September 30, with Shikong Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3882.78, up 0.52%, while the Shenzhen Component Index closed at 13526.51, up 0.35% [1] Stock Performance - Shikong Technology (605178) closed at 35.83, with a gain of 10.01% and a trading volume of 57,600 shares [1] - China Zhongzhi (601618) also saw a significant increase of 10.00%, closing at 3.85 with a trading volume of 4,899,700 shares [1] - Other notable performers included Roman Co. (605289) with a 6.11% increase, and Honglu Steel Structure (002541) with a 5.40% increase [1] Market Capital Flow - The professional engineering sector saw a net inflow of 409 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 262 million yuan [2] - The main stocks with significant net inflows included China Zhongzhi with 426 million yuan and Roman Co. with 77.27 million yuan [3] - Conversely, retail investors showed a net outflow from stocks like China Zhongzhi and Roman Co., indicating a shift in investment behavior [3]

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-128 江西志特新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在 2025 年度为公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已 审尚未失效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 224,770 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不 超过人民币 106,700 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担 保的展期，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会止，可在有效期限内循环使用，无需公司另行出具决议。担保方式包括 但不限于保证、抵押、质押等， ...

Core Viewpoint - The company, Zhite New Materials (300986), reported stable operational conditions and acknowledged that stock price fluctuations in the secondary market are influenced by various factors including macroeconomic environment, market changes, and investor risk preferences [1] Summary by Relevant Categories - **Operational Status** - The company stated that its current operational situation is stable [1] - **Market Influences** - Stock price volatility is affected by multiple factors such as macroeconomic conditions, market dynamics, and investor sentiment [1] - **Disclosure Practices** - The company emphasized its commitment to comply with relevant laws and regulations regarding information disclosure, asserting that there are no undisclosed matters that should be reported [1] - The company will promptly disclose any matters that meet the disclosure standards in the future [1]

Company Overview - Zhite New Materials Co., Ltd. is located in Zhongshan City, Guangdong Province, and was established on December 8, 2011. The company went public on April 30, 2021. Its main business involves providing comprehensive services such as research, design, production, sales, leasing, and technical guidance for building aluminum formwork systems [1] - The revenue composition of the company is as follows: aluminum formwork accounts for 55.53%, other services 29.77%, and prefabricated PC series products 14.70% [1] Stock Performance - On September 23, the stock price of Zhite New Materials fell by 5.08%, closing at 11.02 CNY per share, with a trading volume of 76.04 million CNY and a turnover rate of 1.64%. The total market capitalization is 4.54 billion CNY [1] Fund Holdings - Zhite New Materials is a significant holding in the Guotai Fund, specifically in the Guotai Regional Advantage Mixed A Fund (020015). In the second quarter, the fund reduced its holdings by 495,600 shares, retaining 1,074,500 shares, which represents 4.08% of the fund's net value, ranking as the ninth largest holding [2] - The Guotai Regional Advantage Mixed A Fund was established on May 27, 2009, with a current size of 227 million CNY. Year-to-date returns are 27.06%, ranking 3421 out of 8172 in its category, while the one-year return is 70.26%, ranking 1723 out of 7995. Since inception, the fund has achieved a return of 401.79% [2]

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-127 江西志特新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在 2025 年度为公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已 审尚未失效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 224,770 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不 超过人民币 106,700 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担 保的展期，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会止，可在有效期限内循环使用，无需公司另行出具决议。担保方式包括 但不限于保证、抵押、质押等， ...

Group 1 - The company, Zhite New Materials, announced on September 16 that it has established a partnership with Ningbo Liangzhi Jingneng Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) to explore new opportunities for industrial upgrades [1] - The specific details regarding this partnership will be disclosed through the company's public announcements [1]

Group 1 - The company Zhite New Materials (300986) announced the convening of a workers' representative meeting on September 15, 2025 [1] - The meeting resulted in the unanimous agreement of the representatives to elect Mr. Xie Bin as the employee representative director of the company's fourth board of directors [1]

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