本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123186；债券简称：志特转债 2、调整前转股价格：12.50 元/股 3、调整后转股价格：8.86 元/股 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-063 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次派送股票股利或转增股本率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现 金股利，P1 为调整后有效的转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的 公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当 转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-061 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于实施权益分派期间志特转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123186 2、债券简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2024 年度权益分派事宜，根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款（附 后）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123186；债券简称：志特转债） 将于 2025 年 5 月 15 日至本次权益分派股权登记日暂停转股，本次权益分派股权 登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人留意。 特此公告。 （2）转股价格的调整方式及计算 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B 栋 4 楼公司 会议室。 3、会议召 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00。届时将在 线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告！ 江西志特新材料股份有限公司 董事会 | | | 江西志特新材料股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西志特新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投 资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 2025 年 5 月 13 日 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于江西志特新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江西志特新材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西志特新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会 ...

同比增长7.21%；境外收入5.2亿元，同比增长41.85%。感谢您的关注。 3、2024年公司实现盈利了，请问什么时候分红？ 尊敬的投资者，您好！公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实 施权益分派股权登记日的公司总股本剔除公司回购专户股数为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股 东每10股转增4股。公司将在获得股东大会审批后，严格按照各项监管流程尽快实 施。感谢您的关注。 江西志特新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：投2025—005 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 系活动类 | 媒体采访 ☑业绩说明会 | | 别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他 | | 参与单位 | 投资者网上提问 | | 名称及人 | | | 员姓名 | | | 时间 | 2025年5月12日 | | 地点 | 公司通过中国证券报·中证网"中证路演中心" | | | （https://www.cs.com.cn/roadshow/）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司 ...

丨证券研究报告丨 联合研究丨公司点评丨志特新材（300986.SZ） [Table_Title] 收入双位数增长，毛利与费用改善明显 报告要点 [Table_Summary] 公司 2025 年一季度实现营业收入 5.56 亿元，同比增长 23.65%；归属净利润 0.25 亿元，同比 转正；扣非后归属净利润 0.21 亿元，同比转正。 %% %% research.95579.com 1 分析师及联系人 [Table_Author] 范超 张弛 张智杰 袁志芃 龚子逸 SAC：S0490513080001 SAC：S0490520080022 SAC：S0490522060005 SFC：BQK473 SFC：BUT917 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% 志特新材（300986.SZ） cjzqdt11111 [Table_Title2] 收入双位数增长，毛利与费用改善明显 [Table_Summary2] 事件描述 公司 2025 年一季度实现营业收入 5.56 亿元，同比增长 23.65%；归属净利润 0.25 亿元，同比 转正；扣非后归属净利润 0.21 亿元，同比转正。 事件评论 风险提示 ...

江西志特新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：投2025—004 投资者关系活 动类别 ☑特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 参会名单见附件 时间 2025年4月29日 地点 线上会议 上市公司接待 人员姓名 董事、副总裁：温玲 董事会秘书：黄萍 投资者关系 活动主要内 容介绍 一、公司业绩情况介绍 2025年一季度公司实现营业收入5.56亿元，较去年同期增长23.65%，归属 于母公司股东的净利润达2,461万元，同比大幅增长236%；经营活动产生的现 金流量净额为1.16亿元，同比增幅达207%。一季度境外新签订单量同比大幅增 长，业务版图在巩固既有市场的基础上，开拓了西非、中亚及南亚等新兴市场， 全球化战略布局成效凸显。 二、问答环节主要内容 1、看到公司近期围绕新业务进行了一系列动作，想请教下公司未来的规 划蓝图是怎样的？ 公司近两年开始着手布局新兴材料研发领域，最终锚定"AI+量子计算" 材料研发新范式方向。在深入考察国内科研生态后，发现中科大在量子算 法、AI、机器人自动化实验这几方面国内都非常领先，孵化了一些优 ...

志特新材 20250429 摘要 • 志特新材 2025 年一季度营收同比增长 30%，经营性现金流入达 1.16 亿 元，同比增 200%，毛利率提升至 28%。海外业务快速放量是主要驱动力， 海外订单签单量同比翻倍，并在新市场取得突破。 • 国内铝模板市场需求虽未全面复苏，但志特新材订单情况良好。客户结构 调整，转向付款能力强的民营客户，并积极拓展基建、市政等公建项目， 占比逐步增大。 • 南山铝业受前期扩张影响，发展速度放缓，价格趋于稳定。其客户结构中， 国央企占比约 60%，民营客户占比剩余部分，公建项目约占总产能的 10%-15%。 • 志特新材海外市场主要集中在东南亚（40%-45%）、港澳台（约 30%） 和中东（25%-30%）。本土化策略是重点，通过与当地伙伴建立实体公 司，降低政策风险。 • 海外项目利润率因市场竞争程度而异，早期市场利润率较高，但整体盈利 能力高于国内。台湾和中东地区项目利润率相对较高。 • 2024 年四季度，公司调整铝模板折旧方法和残值率，旨在更真实反映经 营情况。会计估计调整的影响将逐步消退，预计 2026 年影响不显著。 • 公司积极布局 AI 和量子计算领域，与 ...

事件：公司公布2025 年一季报。2025Q1 公司实现收入5.56 亿元，同比+23.65%，归母净利润0.25 亿 元，同比+236.44%。 国内企稳+海外增长，Q1 收入增速达近两年最高：Q1 公司收入同比+23.65%，是2023Q1（疫情管控放 开，需求释放）后近两年的最快单季度收入增速，我们判断主要原因是：1）公司海外业务持续拓展， 2）2024Q4 化债力度加大后地产需求逐渐筑底，公司进一步优化客户结构，国内核心盘渐企稳回升。 毛利率提升，费用率改善：2025Q1 公司毛利率28.08%，同比上升6.36个百分点，判断主要因为毛利较 高的海外业务增速较快，且低毛利的爬架等业务减亏。2025Q1，公司销售/管理/研发/财务费用率分别 为6.65%/7.07%/4.08%/3.97%，同比分别-1.67/+0.37/-1.18/-1.77，期间费用率合计下降4.25 个百分点，主 要因为公司收入规模上升后费用率被有效摊薄，利润率进一步改善。 现金流改善显著：2025Q1 公司经营净现金流1.16 亿元，同比+207.69%，经营现金流改善显著，判断主 要因为公司加强回款管理。 看好全年主业复苏及A ...