第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科 学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"），制定本薪酬管理制度。 江西志特新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （四） 激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩、与激励机 制挂钩； （五） 薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （六） 若公司未来进一步实施股权激励计划、股票期权等长效激励机制的， 该等激励机制的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 第四条 公司董事会、董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》履行薪酬 与考核相应职能。 公司人力资源中心、财务管理中心配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董 1 事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总裁、副总裁、董事会秘书、 财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一 ...

截至发稿，志特新材市值为59亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 （记者 王晓波） 每经AI快讯，志特新材（SZ 300986，收盘价：14.26元）8月26日晚间发布半年度业绩报告称，2025年 上半年营业收入约12.93亿元，同比增加14.02%；归属于上市公司股东的净利润约7620万元，同比增加 906.32%；基本每股收益0.2135元，同比增加874.89%。 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-117 江西志特新材料股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管 理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事、副总裁辞职的情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事兼副总裁温玲女士、董事 BENJAMIN ZHAI 先生（翟斌，以下统一为中文 名）的书面辞职报告，温玲女士因个人原因申请辞去公司董事、副总裁及董事会 战略与发展委员会委员职务，辞去前述职务后仍在公司担任其他职务；翟斌先生 因个人原因申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去前述职 务后将不再担任公司及控股子公司任何职务。温玲女士、翟斌先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效，其原定任期为 2024 年 11 月 11 日至 2027 年 11 月 10 日。 温玲女士为公司 2024 年股票期权激励计划的激励对象，获授股票期权 28 万份，目前尚未行权。本次辞去董事及副总裁职务后，温玲女士仍担任公司其他 职务，其仍符合激励对象条件，上 ...

江西志特新材料股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)报告 目 录 CONTENTS | 前篇 | 03 | 01 卓越治理·引领高质量发展 | 09 | 03 创新驱动·质量为本 | 29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告说明 | 05 | 稳健公司治理 | 11 | 创新研发 | 31 | | 董事长致辞 | 06 | 卓越合规经营 | 15 | 数字化转型 | 34 | | 走进志特新材 | 07 | 严守商业道德 | 19 | 产品和服务安全与质量 | 36 | | 可持续发展理念 | 07 | | | 数据安全与客户隐私保护 | 38 | | 2024年大事记 | 08 | | | | | | 01 卓越治理·引领高质量发展 | 09 | | --- | --- | | 稳健公司治理 | 11 | | 卓越合规经营 | 15 | | 严守商业道德 | 19 | | 03 创新驱动·质量为本 | | | --- | --- | | 创新研发 | 31 | | 数字化转型 | 34 | | 产品和服务安全与质量 | 36 | | 数据安全与客户 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-116 江西志特新材料股份有限公司 二、《公司章程》重新制定情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定， 结合公司注册资本变更及实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面重新制定。 具体内容如下： 关于变更注册资本并重新制定《公司章程》及制定、修订部 分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并重新制定〈公 司章程〉及修订部分制度的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制 度〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、因公司向不特定对象发行的可转换公司债券"志特转债"于 2023 年 10 月 9 日开始转股，自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 8 月 7 日，共有 4,154,660 张"志 特转债" ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-122 江西志特新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在 2025 年度为公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已 审尚未失效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 224,770 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不 超过人民币 106,700 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担 保的展期，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会止，可在有效期限内循环使用，无需公司另行出具决议。担保方式包括 但不限于保证、抵押、质押等， ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-119 江西志特新材料股份有限公司 关于 2025 年上半年度计提信用减值准备及资产减值准备的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和 经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行 了全面的清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，经资产减值 测试，公司对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失、资产减值损失。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》 等的相关规定，本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失的资产范围和总金额 经测试，公司对可能发生减值损失的各项资产计提了相应的减值损失，共计 提各项减值损失合计 14,765,25 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-114 江西志特新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘用期为一年。本次续聘 会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-113 江西志特新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将江西志特新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户存储情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 余额（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 广东开平农村商业银行股份 有限公司翠山湖科技支行 | 80020000019800780 | 10,484,105.41 | 活期 | | 中国银行惠州龙门支行 | 702977829734 | 2,882.80 | 活期 | | 兴业银行股份有限公司抚州 支 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-110 江西志特新材料股份有限公司 关于变更公司办公及联系地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，近日 公司办公及联系地址迁至广东省中山市翠亨新区和信路 18 号翠亨大厦 B 栋 15 楼，为方便投资者与公司的交流与联系，现将办公及联系地址变更情况公告如下： | 事项 | 变更前 | | | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公及联系 | 广东省中山市中山港街道港义路 | | | 25 | 广东省中山市翠亨新区和信路 | | | 18 号 | | 地址 | 号创意港 B | 栋 4 | 楼 | | 翠亨大厦 B | 栋 | 15 | 楼 | | 办公地址的 邮政编码 | 528436 | | | | 528449 | | | | 除上述变更外，公司联系电话、传真、电子邮箱等其他与投资者联系的方式 均未发生变 ...