第一章 总则 第一条 为加强公司内部管理和审计监督，有效控制风险，规范公司内部审 计工作，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进公司内部控制有效运行、改善 公司风险管理方面的作用，根据国家《中华人民共和国审计法》《中国内部审计 准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《江西志特新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部审计是企业实施的内部经济监督，是指公司内部审计机构根据 国家法律法规和公司制度的规定，对公司经营活动及所属部门内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果、管理人员责 任评价、合同复查等有效地进行监督和评价的一种活动。 第三条 公司设立风控审计部（以下简称"审计部"），作为公司董事会审 计工作的执行机构，负责组织实施公司内部审计制度，指导、监督公司系统内部 审计工作，公司内部审计制度和审计人员的职责，经董事会批准后实施。内部审 计人员依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，对本公司及所属控股 子公司、参股公司的经营管理活动独立进行 ...

江西志特新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江西志特新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件以及《江西志特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

江西志特新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江西志特新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护公 司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《江西志特新 材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。公司聘请或者解聘会计师事务所必须由股东 会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）依法设立，具有独立的法人资格或者能够依法 ...

江西志特新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 江西志特新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息报告工作，明确公司各部门、分公司、子公司及相关责任人对重大事项的收集 和管理，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准确、全面 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江西志特新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、分公司、子公司、 公司股东及实际控制人出现、发生或即将发生本制度第二章、第三章所述情形时， 负有报告义务的人员应将有关信息按本制度的规定告知公司董事会秘书，确保及 时、真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-138 江西志特新材料股份有限公司 公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用 损失进行估计。其中，以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其 他应收款、预付款项、长期应收款、债权投资等。 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依 据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的 现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接 减记该金融资产的账面余额。 关于 2025 年第三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和 经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定， 公司对截至 ...

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-139 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在 2025 年度为公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已 审尚未失效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 224,770 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不 超过人民币 106,700 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担 保的展期，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会止，可在有效期限内循环使用，无需公司另行出具决议。担保方式包括 但不限于保证、抵押、质押等，同时 ...

一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过书面方式送达，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2025 年第三季度报告》 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-136 江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，董事会修订了公司部分制度。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度 文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案中的《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 特此公告。 江西志特新材 ...

江西志特新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-137 江西志特新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 江西志特新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 730,210,859.31 | 8.84% | 2, ...

Core Viewpoint - Zhite New Materials (300986.SZ) announced the completion of a share reduction plan by director Guo Fengxia, who sold 5,947 shares at an average price of 12.00 yuan per share, totaling 71,364 yuan [1] Group 1: Share Reduction Details - Director Guo Fengxia reduced her holdings by 5,947 shares, representing 0.0014% of the company's total share capital, at an average price of 12.00 yuan per share [1][2] - From October 14 to October 22, 2025, major shareholders Zhuhai Kaiyue and its concerted parties reduced their holdings by 2,888,860 shares, accounting for 0.7012% of the total share capital, with a total reduction amounting to 33.8083 million yuan [2] Group 2: Capital Structure Changes - The company's total share capital increased from 409,500,174 shares to 411,973,975 shares due to the conversion of 2,473,801 shares from "Zhite Convertible Bonds" [3] - The combined shareholding of the controlling shareholder and concerted parties decreased from 43.90% to 42.94%, reaching a threshold of 1% [3] Group 3: IPO and Fundraising Information - Zhite New Materials went public on April 30, 2021, issuing 29,266,667 shares at a price of 14.79 yuan per share, raising a total of 432.854 million yuan, with a net amount of 376.521 million yuan after expenses [3][4] - The total fundraising from the IPO and convertible bond issuance amounted to 1.047 billion yuan [5]

志特新材公告，董事郭凤霞此前披露拟自2025年9月10日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持 不超过5947股，占公司总股本0.0014%。截至2025年10月23日，其已通过集中竞价以12元/股减持5947 股，占公司总股本0.0014%，减持计划实施完毕，持股降至17842股，占0.0043%。 ...