| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西志特新材料股份有限公司 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在 2025 年度为公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已 审尚未失效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 224,770 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不 超过人民币 106,700 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担 保的展期，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-069 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在 2025 年度为公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已 审尚未失效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 224,770 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不 超过人民币 106,700 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担 保的展期，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-068 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动触 及 1%整数倍的权益变动提示性公告 特此公告。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会对 公司持续经营及治理结构产生影响。 自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 5 月 23 日期间，因公司发行的可转换公司债 券"志特转债"转股以及 2024 年年度权益分派实施差异化分红送转方案（公司 已回购股份不享有参与利润分配及资本公积金转增股本的权利），公司的总股本 由 262,206,297 股增加至 365,083,168 股，公司控股股东、实际控制人及其一致行 动人合计持有公司股份数量从 128,416,622 股增加至 179,783,270 股，合计持股比 例由 48.98%增加至 49.24%，被动触及 1%的整数倍。具体变动情况如下： | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-067 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过口头方式送达全体董事。本次会议为紧急临时 会议，根据《公司章程》，可豁免本次会议通知期限要求。会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于终止与专业机构共同投资设立基金的议案》 江西志特新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 23 日 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资设立 基金的议案》，同意公司与上海尖晶投资有限公司（以下简称"尖晶投资"）共 同投资设立基金，基金认缴出资总额为人民币 20,000 万元，其中公司作为有限 合伙人以自有资金出资人民币 19,900 万元，占基金认缴出资总额的 99.50%。2025 年 3 月 31 日，公司与尖晶投资共同投资设立的宁波志特尖晶数智化创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"志特尖晶基金"）在中国证券投资基金业协会 完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日披露的《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编 号：2025-018）以及于 2025 年 4 月 1 日披露的《关于与专业投资机构共同投资 设立基金完成私募投资基金备案的 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-065 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 根据相关规定，"志特转债"将在 2024 年度权益分派股权登记日后的第一 个交易日（即 2025 年 5 月 23 日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人 留意。 特此公告。 江西志特新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 特别提示： 1、债券代码：123186 2、债券简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因 2024 年度权益分派 方案的实施，根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》及相关规定，自 2025 年 5 月 15 日起公司可转换公司债 券（债券代码：123186；债券简称：志特转债）暂停转股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分 派期间志特转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-061）。 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债恢复转股的提示性公 ...

Financial Performance - The company's operating cash flow net amount for 2024 was 30.61 million, with a year-on-year increase of 106.44% [2] - In Q1 2025, the operating cash flow net amount reached 116.47 million, showing a year-on-year growth of 207.69% [2] Strategic Initiatives - The company is focusing on global business layout optimization, with an increasing proportion of overseas business revenue [2] - A shift in customer structure is being implemented to target high-quality private enterprises, enhancing cash flow management through prepayment controls and dynamic credit assessments [2] Future Development Plans - The company aims to establish itself as a platform enterprise, leveraging joint ventures and local management teams to enhance core competitiveness [3] - A "1+N" one-stop service strategy will be adopted to improve customer satisfaction and loyalty [3] - The company is collaborating with Quantum Technology and other partners to innovate in the new materials sector [3] Profitability Goals - The company has set a net profit target of no less than 200 million for 2025, focusing on domestic and international business synergy [4] - Plans include expanding into high-value sectors in key domestic regions and enhancing risk management [4] International Market Growth - The company achieved overseas revenue of 519.92 million in 2024, a year-on-year increase of 41.85% [8] - The Southeast Asian market remains a core focus, with a target of 1 billion in overseas revenue for 2025 [7] New Ventures - The establishment of Anhui Zhizhi Xiaolin Intelligent Technology Co., Ltd. focuses on AI-driven new materials research and development [9] - The company is developing advanced thermal insulation materials with significant performance improvements over traditional materials [10]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [7]. Core Views - The company has registered a holding subsidiary to focus on the industrialization of chemical robotics and AI for Science new materials [2][4]. - The establishment of the subsidiary, "Zhite Xiaolin Intelligent Technology Co., Ltd.," aims to integrate AI and material science for innovative research and industrial application [10]. - The company has formed strategic partnerships with institutions like the University of Science and Technology of China to enhance technological collaboration [10]. - The company is advancing in the new material sector through collaborations with Quantum Innovation Center and Microscopic Era Digital Technology Co., Ltd. [10]. - The company is expected to see significant growth in overseas markets while domestic markets stabilize, with a focus on new material industrialization [10]. Summary by Sections Company Overview - Zhite New Materials has established a new subsidiary to enhance its capabilities in chemical robotics and AI-driven new materials [4]. Strategic Partnerships - The company has signed a memorandum of cooperation with the University of Science and Technology of China to leverage both parties' technological strengths [10]. - Collaborations with Quantum Innovation Center and Microscopic Era are aimed at applying AI and quantum technology in new material development [10]. Financial Projections - The company anticipates a net profit of 0.8 billion, 2 billion, and 3 billion CNY for the years 2024 to 2026, respectively, with overseas revenue targets set at 5 billion, 10 billion, and 15 billion CNY [10].

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的 5,027,700 股公司股份不参与本次权益分派。 2、本次权益分派后，按公司总股本 262,210,017 股（含回购股份）折算的每 10 股现金分红金额、转增股数公式计算如下： 按公司总股本折算的每 10 股现金分红金额=（本次实际现金分红总额/公司 总股本）*10=（25,718,231.70/262,210,017）*10=0.980825 元（保留六位小数，最 后一位直接截取，不四舍五入，下同）；按公司总股本折算的每 10 股转增股数 =转增股份总额/总股本*10=102,872,926/262,210,017*10=3.923302 股。 3、本次权益分派实施后的除权除息 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-064 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害 赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差 旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所 有应付费用。 6、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 四、公司累计对外担保情况 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在 2025 年度为公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已 审尚未失效的担保额度），其中 ...