一、 募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》等有关文件规定，现将天津津荣天宇精密机械 股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员 会（证监许可[2021]1149 号）注册许可，本公司向社会公开发行人民币普通股（A） 股 1,847.68 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.73 元/股。本 次公开发行股票募集资金总额为人民币 43,845.45 万元，扣除各项发行费用 ...

董事会授权董事长孙兴文先生或其指定的授权代理人全权办理信贷所需事宜并签 署相关合同及文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议决议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为了满足公司生产经营需要，公司及下属子公司计划向银行申请不超过人民币2 亿元的综合授信额度。本次申请银行综合授信额度有效期为自本次董事会审议通过之 日起一年，不占用公司目前已经审议批准的综合授信额度。以上授信额度不等于公司 实际融资金额，具体授信银行、授信额度、担保方式等将根据公司实际经营需要确定， 以公司与相关银行签订的协议为准。 在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-072 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 二、备查文件 1、《天津津荣天宇精密机械股份有限 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-068 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十三次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 14：00 在华苑产业区(环外)海泰创新四 路 3 号公司会议室以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 8 月 17 日以邮件、微信、电话的方式送 达到全体监事。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，本次会议 由公司监事会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： （一）《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年 度报告摘要》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津津荣天宇精密机械股份有限公 司独立董事制度》的有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，本着对公司 及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公 司第三届董事会第十三次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立 意见： 一、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要真实客观地反映了 公司报告期内的整体经营情况，报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 公司报告期内的经营管理、财务状况等情况，未发现参与公司 2023 年半年度报 告全文及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。我们对公司的财务 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为天津 津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对津 荣天宇部分募投项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行 了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1149 号）同意注册，津荣天宇 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,476,800 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.73 元/股。本次公开发行股票募集资 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-071 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2023上半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议 通过了《关于公司2023上半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 公司2023半年度实现合并净利润41,918,934.79 元，母公司实现净利润 40,494,059.50 元。截至2023年6月30日，公司合并报表期末未分配利润 325,273,756.16 元，母公司期末未分配利润221,849,452.14 元。 公司拟定2023上半年度利润分配预案如下： 鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者， 在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出 2023上半年度利润分配方案：公司以发行后总股本140,297 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-073 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于使用部分募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"、"公司"）于 2023年8月29日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于首次 公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目"精密部品智能制造基 地项目"已完成项目建设，达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率， 董事会同意对该募投项目结项并使用节余募集资金848.08万元（具体金额以资 金划转日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。现 将相关情况公告如下： 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，津荣天宇已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于2023年半年度报告的书面确认意见 （本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人 员关于2023年半年度报告的书面确认意见》之签字页） 全体董事： 孙兴文 云 志 赵 红 张 旭 孙博炜 闫国斌 李建军 李泽广 黄跃军 全体监事： 戚志华 刘霞 荣庆江 全体高级管理人员： 赵 红 云 志 年 月 日 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为天津津荣天宇精密机械股份有限 公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2023年半年度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，为签字页） ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 6.发表独立意见情况 （1）发表独立意见次数 9 次 （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） （1）向本所报告的次数 无 （2）报告事项的主要内容 不适用 （3）报告事项的进展或者整改情况 不适用 8.关注职责的履行情况 （1）是否存在需要关注的事项 否 （2）关注事项的主要内容 不适用 （3）关注事项的进展或者整改情况 不适用 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是 10.对上市公司培训情况 （1）培训次数 0 次，拟于 2023 年下半年开展培训 （2）培训日期 无 （3）培训的主要内容 无 11.其他需要说明的保荐工作情况 无 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 构或者其保荐的公司采取监管措施的事 | 无 | | 项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情 况。 二、对外担保情况 报告期内，公司不存在任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生 并累计至2023年6月30日的对外担保情形。 特此意见 （以下无正文） （本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事有关控股股 东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期担保情况的专项说明和独立意见》 的签字页） 有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期担保情 况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》及《天津津荣天宇精密机 械股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为天津津荣天宇精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，我们就报告期内（2023 年1月1日至2023年6月30日）有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计 和当期担保情况发表如下专项说明和独立意见： 一、关联方占用公司资金情况 李 ...