Tianjin Jinrong Tianyu Precision Machinery (300988)

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津荣天宇(300988) - 苏公W[2025]E1000号津荣天宇非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明
2025-04-21 15:07
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机:86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68798988 传真:86 (510)68567788 Fax: 86 (510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail:mail@gztycpa.cn 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E0000号 中国注册会计师 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是津荣天宇管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计津荣天宇 2024 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除 了对津荣天宇实施 2023 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我 们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解津荣天宇 2024 年度非 经营性资金占用及其他 ...
津荣天宇(300988) - 太平洋证券股份有限公司关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的核查意见
2025-04-21 15:07
太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交 易预计的核查意见 太平洋证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为天津津荣天宇精密 机械股份有限公司(以下简称"津荣天宇"或"公司")首次公开发行股票并在创 业板上市及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定,对津荣天宇 2024 年度日常关联交易执行和 2025 年日常关联交易 预计事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 津荣天宇于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三 届监事会第二十四次会议,分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认 和 2025 年度日常关联交易预计的议案》,公司 2024 年度实际发生日常关联交易 金额为 301.67 万元,发生交易的关联方为住理工津荣模具(天津)有限公司, 发生关联交易类别为模 ...
津荣天宇(300988) - 2024年年度审计报告
2025-04-21 15:07
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国, 江苏, 无锡 机: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 信箱:mail@gztycpa cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A479 号 天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"津荣天宇")的财务 报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了津荣天宇2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母 ...
津荣天宇(300988) - 独立董事2024年度述职报告(宋晨曦)
2025-04-21 15:03
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (宋晨曦) 各位股东及股东代表: 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024年任职期间内本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司 章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求,忠实、勤勉地履行独立董 事的职责。积极出席2024年度相关会议,认真审议各项议案,并对相关议案发表独 立意见,对公司的发展及经营活动进行独立判断,做出客观公正的评价,切实维护 公司和全体股东的合法权益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 宋晨曦,男,1983年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009年6月 毕业于天津财经大学会计学专业,硕士研究生学历。主要工作经历如下:2009 年9月至2012年6月,任德勤华永会计师事务所有限公司天津分所高级审计师; 2012年6月至2015年8月,任中国优材控股有限公司财务总监;2015年8月至2018 年7月,任国美控股集团有限公司、国美金融科技有限公司投资管理中心总监、 首席财务官;2016年9月至2019年3月,任北京畅聊 ...
津荣天宇(300988) - 独立董事2024年度述职报告(巩云华)
2025-04-21 15:03
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024年任职期间内本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求,忠实、勤勉地履行独立董事的 职责。积极出席2024年度相关会议,认真审议各项议案,并对相关议案发表独立意 见,对公司的发展及经营活动进行独立判断,做出客观公正的评价,切实维护公司 和全体股东的合法权益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 巩云华,女,1964年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2010年10月毕 业于南开大学经济学院世界经济专业,博士研究生学历。现任首都经济贸易大学金 融学院教授,首都金融研究所所长,北京经济社会发展政策研究基地秘书长。十二、 十三届北京朝阳区政协委员,民盟北京市金融委副主任,民盟朝阳区经济委员会主 任。主要研究领域:行为金融与金融市场、金融发展理论与实务。曾在国家信息中 心、证券金融机构从事经济信息分析和金融投资方面的研究工作。曾任北京WTO事 务研究咨询中心副主任、北京国际经济贸易研究所副所长。 ...
津荣天宇(300988) - 独立董事2024年度述职报告(黄跃军)-已离任
2025-04-21 15:03
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (黄跃军) 各位股东及股东代表: 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024年本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司相关规定和要求,忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极 出席2024年度相关会议,认真审议各项议案,并对相关议案发表独立意见,对公司 的发展及经营活动进行独立判断,做出客观公正的评价,切实维护公司和全体股东 的合法权益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 黄跃军,男,2024年度公司独立董事,1974年6月出生,中国国籍,无境外 永久居留权,于2008年6月获得天津大学颁发的工商管理专业硕士研究生毕业证 书。主要工作经历:1998年10月至2006年9月历任山西大同黄金矿业有限责任公 司党委办主任、董事会秘书;2008年8月至2010年11月于天津冶金集团中兴盛达 钢业有限公司担任总经理助理;2010年11月至2019年7月历任天津经纬辉开光电 股份有限公司董事、董事会秘书、战略委员会委员;2018年1 ...
津荣天宇(300988) - 独立董事2024年度述职报告(孙卫军)
2025-04-21 15:03
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (孙卫军) 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 孙卫军,男,1976年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2010年12月毕业 于天津大学管理科学与工程专业,博士研究生,正高级工程师职称。主要工作经历 如下:2017 年4月至今,任职天津新华同力管理咨询有限公司执行董事、经理;2018 年6月至2024年7月任恒银金融科技股份有限公司独立董事;2020年8月至今任天津九 安医疗电子股份有限公司独立董事;2022年2月至今,任职天津海棠知本创业科技有 限公司执行董事、经理;2022年5月至今,任天津森罗科技股份有限公司董事;2017 年12月至今兼任天津市滨海新区企业家俱乐部副理事长、秘书长;2022年6月至今兼 任天津市企业科技创新促进会法定代表人、副会长兼秘书长。2023年4月至今任天津 大学宣怀学院副院长。 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求,不存在影响独立性的情况。 各位股东及股东代表: 作为天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的独 ...
津荣天宇(300988) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来表
2025-04-21 14:35
天津津荣天宇精密机械股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计发生金额(不 | 金的利息(如 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 含利息) | 有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...
津荣天宇(300988) - 2024年度财务决算报告
2025-04-21 14:35
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报 表附注已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了苏公 W[2025]A479 号标准无保留意见的审计报告。 | 一、主要财务数据和指标 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 1,839,343,965.97 | 1,526,626,377.63 | 20.48% | 1,428,548,105.24 | | 归属于上市公司股 | 75,843,121.12 | 92,105,666.36 | -17.66% | 83,340,238.33 | | 东的净利润(元) | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 84,245,584.47 | ...
津荣天宇(300988) - 2024年度总经理工作报告
2025-04-21 14:35
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年,公司管理层在董事会带领下,严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求,把握机遇,忠实与勤勉地履行 自身职责,贯彻执行股东大会、董事会的各项决议,较好地完成 2024 年度各项 工作,公司总经理代表经营管理层向董事会作 2024 年度总经理工作报告,具体 如下: 一、2024 年公司总体经营情况 2024年,公司实现营业收入1,839,343,965.97元,较上年同期增长 20.48%; 实现归属于上市公司股东的净利润 75,843,121.12 元,较上年同期下降 17.66%; 实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,245,584.47 元,较上年 同期下降 4.79%。在目前国内外激烈竞争的环境下,公司 2024 年的营业收入仍 取得一定的增长,主要是公司国际化布局战略效果开始逐步显现。公司净利润 较上年同期有所下降,主要原因系新能源储能系统业务研发投入以及行业情况 发生变化造成业绩不及预期计提商誉减值所致。 二、 2024 年度主要工作回顾 公司长期坚持以客户为中心,以满足客户需求 ...