证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-052 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议于2024年10月28日下午16:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号 公司会议室以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年10月25日以邮件、微信、电话、专人送达等 方式送达到全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由 公司监事会主席闫国斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于公司2024年第三季度报告的议案》 监事会 2024年10月29日 监事会认为，公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024年第三季度的财 务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在 ...

一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 | 减持股数（股） | 减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 闫学伟 | 大宗交易 | 2024.9.20 | 13.81 | 499,900 | 0.36% | | | 大宗交易 | 2024.10.14 | 13.70 | 2,306,000 | 1.64% | | | | 合 计 | | 2,805,900 | 2.00% | | 赵红 | 集中竞价交易 | 2024.9.30 | 19.35 | 187,000 | 0.13% | | | 大宗交易 | 2024.10.14 | 13.70 | 938,000 | 0.67% | 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-050 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于股东减持股份实施情况公告 股东闫学伟、赵红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-049 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十一次会议于2024年9月25日下午14:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3 号公司会议室以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年9月23日以邮件、微信、电话、专人送达等 的方式送达到全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会 议由全体监事推举的监事闫国斌主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天 宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 监事会 2024年9月25日 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。 回避表决情况：无。 备查文件 《天津津荣天宇精密 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-047 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）时间： 现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间 的任意时间。 （2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣 天宇精密机械股份有限公司。 （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长孙兴文先生 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-048 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于公司监事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举闫国斌先生（简历 详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通 过之日起至第三届监事会届满时止。 截至本公告日，公司第三届监事会现有监事三名，分别为荣庆江先生、闫 国斌先生和刘霞女士，其中荣庆江先生为职工代表监事。 特此公告。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会 2024年9月19日 附件：闫国斌简历 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 监事戚志华先生提交的书面辞职报告，戚志华先生因个人原因辞去公司非职工 代表监事及监事会主席职务。公司于2024年8月29日召开了第三届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。第三届监事会原定任期自2022年9月28 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规及规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，北京市通商律师事务所（以下简 称"本所"）接受天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-046 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"、"公司"） 于2024年4月25日召开的第三届董事会第十八次和第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及 子公司拟使用总额不超过人民币6,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度 和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月26日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津津荣天宇精密机械股份有限公 司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2024- 023）。 | 一、 使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况 | | --- | | | | | | | 认购资 | | | | | ...

特此公告。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-043 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司非职工代表监事辞职 的公告》（公告编号：2024-035），戚志华先生因个人原因申请辞去公司第三届监 事会非职工代表监事及监事会主席职务，其监事职务原定任期至第三届监事会任 期届满之日（2025年9月27日）止。辞去上述职务后，戚志华先生仍在公司担任 副总工程师。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，戚志华先生的辞职将导 致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会补选出新任 监事后方可生效，在此之前，戚志华先生将继续按照有关规定和要求履行非职工 代表监事及监事会主席相关职责。 公司于2024年8月28日公司召开第三届监事 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 14：00 在华苑产业区(环外)海泰创新四 路 3 号公司会议室以现场方式召开。 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-037 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、微信、电话的方式送 达到全体监事。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，本次会议 由公司监事会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《天津津荣天宇精密机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： （一）《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-036 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于2024年8月28日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号 公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年8月16日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事 长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年 度报告摘要》。具体 ...