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Tianjin Jinrong Tianyu Precision Machinery (300988)
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津荣天宇(300988) - 关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-21 14:35
证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2025-017 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月21 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议,审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第1号——定期报告披露相关事宜》 《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,为了更加真实、 准确的反映公司的资产与财务状况,对合并报表范围内的2024年度各类应收款 项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉 等资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应 计提了减值准备。具体情况如下: 一、 本次计提减值准备的资产范围和金额 单位:元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | | | 其中:应收账款坏账损失 | -22,2 ...
津荣天宇(300988) - 关于向银行申请综合授信额度的公告
2025-04-21 14:35
证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2025-013 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月21 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通 过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体内容公告如下: 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为了满足公司及下属子公司生产经营需要,公司计划向银行申请不超过人 民币12亿元的综合授信额度(可循环使用)。本次申请银行综合授信额度的授 权期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议作出之日止。以 上授信额度不等于公司实际融资金额,具体授信银行、授信额度、担保方式等 将根据公司实际经营需要确定,以公司与相关银行签订的协议为准。 在不超过授信额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会审批。 董事会授权董事长孙兴文先生或其指定的授权代理人全权办理信贷所需事 宜并签署相关合同及文件。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会 ...
津荣天宇(300988) - 天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查报告的专项报告-宋晨曦
2025-04-21 14:35
报告人: 年 月 日 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 | 年度独立性自查情况如下: | | --- | | 本人 2024 | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 | 是□ 否□ | | | 社会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ 否□ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ 否□ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ 否□ | | | 父母、子女 | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 | 是□ ...
津荣天宇(300988) - 募集资金存放与使用情况鉴证报告
2025-04-21 14:35
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 中国,江苏,无锡 机: 86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1172号 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 天津津荣天宇精密机械股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称 "津荣天宇")2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简 称"募集资金专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供津荣天宇年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为津荣天宇年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董 ...
津荣天宇(300988) - 天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查报告的专项报告-孙卫军
2025-04-21 14:35
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人孙卫军,于 2024 年 12 月起任天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以 下简称"上市公司")独立董事,在 2024 年度任职时间为 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 | | | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 | 是□ 否□ | | | 社会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ 否□ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是□ 否□ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 ...
津荣天宇(300988) - 天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查报告的专项报告-黄跃军
2025-04-21 14:35
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 年 月 日 本人黄跃军,于 2018 年 12 月起任天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以 下简称"上市公司")独立董事,在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 经自查,本人在 2024 年度不存在影响独立性情形。 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 报告人: | 年度独立性自查情况如下: | | --- | | 本人 2024 | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 | 是□ 否□ | | | 社会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是□ 否□ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直 ...
津荣天宇(300988) - 关于董事辞职暨补选董事的公告
2025-04-21 14:35
证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2025-015 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收 到董事云志先生的辞职报告。云志先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立 董事职务,辞职董事后任担任公司董事会秘书、副总经理。根据《公司法》《公 司章程》的相关规定,云志先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数,其辞职不会影响公司董事会的依法合规运作,其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 二、补选董事情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二十四次会议,审议通过了 《关于补选董事的议案》,同意补选刘柯彤女士为公司第三届董事会非独立董事 候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 刘柯彤具备与其行使职权相适应的任职条件,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒,不 ...
津荣天宇(300988) - 关于拟续聘2025年度审计机构的公告
2025-04-21 14:35
证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2024-011 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月21日 召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事第二十四次会议,分别审议通 过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》,拟续聘公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")为公司2025年度的审计机构,本 议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下: 一、拟聘任审计机构情况说明 公证天业具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力,公证天业在公司2024年度审计过程中,勤勉尽责,遵循 独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计,具有审计专业胜任能力,诚信 记录及投资者保护能力良好,勤勉高效地完成了公司各项审计工作。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息。 (1) 会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普 ...
津荣天宇(300988) - 关于部分募投项目延期的公告
2025-04-21 14:35
证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2025-016 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金及募投项目基本情况 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1149 号)同意注册,津荣天宇 首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 18,476,800 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 23.73 元,募集资金总金额为人民币 43,845.45 万元,扣除 相关发行费用总额(不含增值税)人民币 6,112.05 万元后,募集资金净额为人 民币 37,733.40 万元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 4 月 28 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了苏公 W[2021]B039 号《验资报告》。经其审验,截至 2021 年 4 月 28 日上述募集资 金已全部到位。 (二)募投项目基本情况 公司于 202 ...
津荣天宇(300988) - 董事、监事、高级管理人员关于2024年年度报告的书面确认意见
2025-04-21 14:35
天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于2024年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求,本人作为天津津荣天宇精密机械股份有限 公司的董事、监事、高级管理人员,保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完 整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (以下无正文,为签字页) (本页无正文,为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人 员关于2024年年度报告的书面确认意见》之签字页) 全体董事: | 孙兴文 | 云 | 志 | | | 赵红 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙卫军 | 巩云华 | | | | 宋晨曦 | | | 孙博炜 | | | | | | | | 全体监事: | | | | | | | | 闫国斌 | 荣庆江 | | | | 刘 霞 | | | 全体高级管理人员: | | | | | | | | 赵 红 | 云 | 志 | | | 刘柯彤 | | | | | | 2025 | 年 | 4 月 21 | 日 | ...