天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于2024年半年度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，本人作为天津津荣天宇精 密机械股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司2024年半年度报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事、监事、高级管理人 员关于2024年半年度报告的书面确认意见》之签字页） 全体董事： 孙兴文 云 志 赵 红 孙博炜 黄跃军 巩云华 宋晨曦 全体监事： 戚志华 刘 霞 荣庆江 全体高级管理人员： 赵 红 云 志 刘柯彤 年 月 日 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 日活动的公告 关于参加 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津津荣天宇精密机械股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投 资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2024年9月3日（周二）15:00-16:40。 届时公司董事长孙兴文先生，董事会秘书、副总经理云志先生，财务总监 刘柯彤女士，独立董事黄跃军先生（具体以当天实际参会人员为准）将在线就 公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-042 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《会计监管风险提示第 8 号— 商誉减值》等相关规定，对公司收购深圳优能新能源科技有限公司（以下简称"深 圳优能"）41.7467%股权形成的商誉及其资产组进行了减值测试。根据减值测试 结果，基于谨慎性原则，公司对收购深圳优能股权形成的商誉计提减值准备 2,346.37万元。具体情况如下： 一、计提商誉减值准备的情况概述 （一）商誉形成的过程 2023年8月，公司全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"津 荣新能源"）与深圳优能新能源科技有限公司签署《增资协议》，津荣新能源以 2,000万元认购深圳优能新增注册资本人民币 12.9582万元，其余投资款计入资 本公积；津荣新能源与郑俊涛、宁波市道合智启创业投资合伙企业（有限合伙） 及洋浦友能科技合伙企业（有限合伙）三家深圳优能股东分别签署了《股权转让 协议》，公司以总价款7,500. ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关文件规定，现将天 津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2024年1-6月募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位情况 | 项目 | | | | | | 承诺投资项目资金 | 超募资金 | 募集资金合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2023 月 | 年 | 12 | | 31 | 日余额 | 43,189,326. ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-041 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于2024半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策 相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状 况，对合并报表范围内的2024半年度各类应收款项、存货、合同资产、固定资 产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根 据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如 下： 一、 本次计提减值准备的资产范围和金额 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 信用减值损失 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：津荣天宇 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘冬 | 联系电话：(0755) 8368 8847 | | 保荐代表人姓名：洪吉通 | 联系电话：(0755) 8368 8847 | | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机 构或者其保荐的公司采取监管措施的事 | 无 | | 项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） 3 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | ...

法定代表人：孙兴文 主管会计工作负责人：刘柯彤 会计机构负责人：刘柯彤 津荣天宇2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：天津津荣天宇精密机械股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年1-6月占用累 计发生金额（不含利 | 2024年1-6月占用资 | 2024年1-6月偿还累 计 | 2024年6月末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 息） | 金的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 其附属企业 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2024-044 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司 将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年半年度报告全文 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-039 2024 年 8 月 29 日 1 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙兴文、主管会计工作负责人刘柯彤及会计机构负责人(会计 主管人员)刘柯彤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 有关风险因素及应对措施已在《2024 年半年度报告全文》"管理层讨论 与分析"部分予以描述，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年半年度 ...

张旭先生、闫国斌先生原定任期至2025年9月27日。截至本公告披露日，张 旭先生、闫国斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 在 任职期间，张旭先生、闫国斌先生恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作 等方面发挥了重要作用，公司及董事会对张旭先生、闫国斌先生在任职期间所作 的贡献表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事张旭先生、闫国斌先生的书面辞职报告。张旭先生因个人原因辞去公司第 三届董事会非独立董事、战略委员会委员职务，辞职后将不再公司担任任何职务； 闫国斌先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司 任职。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》 等相关规定，张旭先生、闫国斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 张旭先生、闫国斌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 不会影响公司董事会的正常运行，亦 ...