Tianjin Jinrong Tianyu Precision Machinery (300988)

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津荣天宇(300988) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-21 14:35
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 (二)聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求,天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对年审会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日,转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。执行事务 合伙人/首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年末,公证天业合伙人数量 59 人,注册会计师人数 349 人,签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 16 ...
津荣天宇(300988) - 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-21 14:35
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022 年修订)》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》(2023 年 12 月修订)以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关文件规定,现将天 津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2024 年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下: 一、 募集资金基本情况 (一)2021 年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并获中国证券监督管理委员 会(证监许可[2021]1149 号)注册许可,本公司向社会公开发行人民币普通股(A) 股 1,847.68 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 23.73 元/股。本 次公开发行股票募集资金总额为人民币 43,845.45 万元 ...
津荣天宇(300988) - 独立董事2025年第一次专门会议决议
2025-04-21 14:35
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规 和其他规范性文件,以及天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司") 《公司章程》《独立董事制度》的有关规定,公司于 2025 年 4 月 21 日(星期一) 召开了第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议,会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 11 日以邮件、微信、电话的形式送达全体独立董事。本次会议应出 席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,经过全体独立董事共同推举,独立董 事孙卫军先生作为本次会议的召集人和主持人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定,经与会 独立董事认真审议,会议形成如下决议: 1、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经核查,公司独立董事认为:公 ...
津荣天宇(300988) - 2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-21 14:35
天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")聘请公证天业会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规的有关规定,公司对公证天业 2024 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估,公司认为公证天业资质等方面合规有效,审计过程中坚持 以客观的态度进行独立审计,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 (一)会计师事务所基本情况 (1) 会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) (2) 成立日期:公证天业创立于 1982 年,是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日,转制为特殊普通合伙企业。 (3) 组织形式:特殊普通合伙企业 (4) 注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 (5) 执行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌 (6) 截至 2024 年末,公证天业合伙 ...
津荣天宇(300988) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-21 14:35
天津津荣天宇精密机械股份有限公司 (一)公司依法运作情况 2024年度监事会工作报告 本着对股东和公司负责的原则,公司监事会在2024年严格按照《公司法》和 《公司章程》相关规定,遵守诚信原则,恪尽职守,充分行使对公司董事及高级管 理人员的监督职能,维护公司及股东的合法权益,为企业的规范运作和良性发展起 到了积极作用。报告期内,监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状 况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查, 推动公司规范化运作。现将2024年度监事会工作情况报告如下: 一、监事会会议召开情况 2024年公司监事会共召开七次会议,会议召开与表决程序均符合相关规定,具 体情况如下: | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监事会 | | 1、《关于2023年年度报告及其摘要的议 | | | | | 案》;2、《关于公司2023年度监事会工作 | | | | | 报告的议案》;3、《关于公司2023年度财 | | | | | 务决算报告的议案》;4、《关于公司2023 | | | | | 年度利润 ...
津荣天宇(300988) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-21 14:35
天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会 经核查独立董事黄跃军先生、宋晨曦先生、巩云华女士、孙卫军先生的任职 经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 关于 2024 年度独立董事独立性的评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求,天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就 公司时任独立董事黄跃军先生,现任独立董事宋晨曦先生、巩云华女士、孙卫军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...
津荣天宇(300988) - 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-21 14:35
证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2025-010 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《薪酬 与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平,公司制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案,并经2025年4月21日召开的 第三届董事会第二十四次会议审议通过,现将相关情况公告如下: 一、适用对象及期限 (1)在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬, 不单独领取董事津贴;未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。 (2)公司独立董事薪酬为6万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬,不单独领取监 事津贴;未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经 ...
津荣天宇(300988) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-21 14:35
证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2025-018 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"公司")本次根据中华 人民共和国财政部(以下简称"财政部")的相关规定变更会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议,不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下: 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2024 年 12 月,财政部颁布《企业会计准则解释第18号》,规定了关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的内容。该解释自印发之日 起 施行,允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及 其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本 ...
津荣天宇(300988) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-21 14:35
公司实现营业收入1,839,343,965.97元,较上年同期增长20.48%;实现归属 于上市公司股东的净利润75,843,121.12元,较上年同期下降17.66%;实现归属 于公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,216,844.41元,较上年同期下降 0.30%。在目前国内外激烈竞争的环境下,公司2024年的营业收入仍取得一定的 增长,主要是公司国际化布局战略效果开始逐步显现。公司净利润较上年同期有 所下降,主要原因系新能源储能系统业务研发投入以及行业情况发生变化造成业 绩不及预期计提商誉减值所致。 二、2024年董事会工作情况 1、2024年,公司共召开六次董事会会议,会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,具体情况如下: 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定,严格履行有关法律法规的义 务,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,积极推进董事会决议的实施,不断 完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责 ...
津荣天宇(300988) - 关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-21 14:35
一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 津荣天宇于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三 届监事会第二十四次会议,分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认 和 2025 年度日常关联交易预计的议案》,公司 2024 年度实际发生日常关联交易 金额为 301.67 万元,发生交易的关联方为住理工津荣模具(天津)有限公司, 发生关联交易类别为模具采购、房租租赁、销售、物业及技术服务等;2025 年 预计发生的关联交易金额不超过 920.00 万元,发生交易的关联方为住理工津荣 模具(天津)有限公司、深圳优能新能源科技有限公司(以下简称"深圳优 能"),发生关联交易类别为模具采购,房租租赁,销售物业、电芯及技术服务 等。关联董事孙兴文、云志对相关议案进行了回避表决,该议案已经独立董事 专门会议审议并取得了过半数独立董事的同意意见,此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 。 证券代码:300988 证券简称:津荣天宇 公告编号:2025-012 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的公告 ...