证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-060 一、董事会会议召开情况 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"津荣天宇"）第三 届董事会第十二次会议于2023年8月16日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新 四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月14日以邮件、微信、电话的方式送达到 全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事长 孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易 的议案》 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司以618万元向公司控股股东、实际控制人之一孙兴文先生转让其持有的 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-061 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"津荣天宇"） 第三届监事会第十二次会议于2023年8月16日下午16:00在华苑产业区(环外)海泰 创新四路3号公司会议室以现场方式召开。 召开本次会议的通知已于2023年8月14日以邮件、微信、电话、专人送达等 方式送达到全体监事。本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，会议由 公司监事会主席戚志华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，一致通过如下议案： （一）《关于转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易 的议案》 公司以618万元向公司控股股东、实际控制人之一孙兴文先生转让其持有的 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 拟转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额 暨关联交易的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为天 津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市以及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，对津荣天宇拟向公司实际控制人转让 天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、关联交易事项概述 2023 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》，同意公 司以 618.00 万元向公司控股股东、实际控制人之一孙兴文先生转让其持有的天 津海棠创业投资合伙企业（有限合伙） ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运 作》、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》及《天津津荣天宇精 密机械股 份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为天津津荣天宇精密机械 股份有限公司 (以下简称"公司") 第三届董事会独立董事，我们就公司第三届董 事会第十二次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下： 一、《关于转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易 的议案》 公司董事会在审议本次转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨 关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事 前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东 利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次 关联交易议案提交公司董事会审议，关联董事孙兴文、云志回避表决。 二、《关于对外投资暨关联交易的议案》 公司董事会在审议本次对外投资暨关联交易议案之前，根据有关规定履行了 将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和 全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深 圳证券 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-063 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易事项概述 2023年8月，公司全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"津荣新 能源"）与深圳优能新能源科技有限公司（以下简称"深圳优能"或"标的公司"）签 署《增资协议》，津荣新能源以2,000万元认购深圳优能新增注册资本人民币 12.9582万元，其余投资款计入资本公积；津荣新能源与郑俊涛、宁波市道合智启 创业投资合伙企业（有限合伙）及洋浦友能科技合伙企业（有限合伙）三家深圳优 能股东分别签署了《股权转让协议》，公司以总价款7,500.37万元受让其持有的合 计25.00%的股份，对应注册资本为48.5954万元；津荣新能源与郑俊涛等签署了关 于青岛聚优时代投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "青岛聚优"）《合伙企 业财产份额转让协议》，津荣新能源以1元价款受让青岛聚优0.1%的合伙份额，享 有普通合伙人权益，承担普通合伙人义务，并担任合伙企业的执 ...

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2023-062 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 关于拟转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 大资产重组情况，不存在重大法律障碍。此议案尚需提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议。 二、交易对手方暨关联方介绍 孙兴文先生为公司法定代表人、担任公司董事长，中国国籍。孙兴文先生 直接持有公司 21.26%的股份，并与韩凤芝、闫学伟、云志签署了《一致行动协 议》和《<一致行动协议>之补充协议》，构成一致行动人，为公司的控股股东、 实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则规定， 孙兴文先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 三、关联交易标的的基本情况 名称：天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91120195MA820EB95H 管理人名称：天津海棠创业投资管理中心（有限合伙） 2023 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 转让天津海棠 ...

天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公 司章程》、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作 为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判 断的立场，我们对公司第三届董事会第十二次会议相关议案进行了认真的了解和 查验，发表如下独立意见： 一、《关于转让天津海棠创业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易 的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司董事会已就本次转让天津海棠创业投资合伙企业（有 限合伙）份额暨关联事项履行了相关的审批程序，关联董事回避表决，会议的召 开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次转让天津海棠创 业投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易不存在损害公司及其股东特别是中 小股东利益的情形。同意本次关联交易议案并将此议案提交 2023 年第二次临时 股东大会审议。 经审 ...

太平洋证券股份有限公司 关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司 全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司 对深圳优能新能源科技有限公司 增资暨关联交易事项的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐机构"）作为天 津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称"津荣天宇"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市以及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，对津荣天宇全资子公司浙江津荣新能 源科技有限公司对深圳优能新能源科技有限公司增资暨关联交易事项进行了核 查，具体核查情况如下： 一、关联交易事项概述 2023 年 8 月，公司全资子公司浙江津荣新能源科技有限公司（以下简称"浙 江津荣"）与深圳优能新能源科技有限公司（以下简称"深圳优能"或"标的公司"） 签署《增资协议》，浙江津荣拟以货币出资方式出资 2,000 万元对深圳优能进行 ...

证券代码： 300988 证券简称：津荣天宇 天津津荣天宇精密机械股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------|--------------------| | | | 编号：2023-001 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ | | | 类别 | □ 媒体采访 √ | | | | □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 ( | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长孙兴文 | | | 员姓名 | 2、董事、总经理赵红 | | | | 3、董事、董事会秘书、财务总监云志 | | | | 4、独立董事黄跃军 | | | | 5、独立董事李泽广 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥323,819,322.71, a decrease of 12.31% compared to ¥369,278,037.04 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥16,933,705.52, down 8.66% from ¥18,539,598.81 year-on-year[5] - The company's basic earnings per share decreased by 7.14% to ¥0.13 from ¥0.14 in the same period last year[5] - The net profit for Q1 2023 was CNY 17,553,807.08, a decrease of 5.3% compared to CNY 18,539,032.32 in Q1 2022[22] - The company reported a net profit margin of approximately 8.9% for Q1 2023, compared to 6.9% in Q1 2022[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥82,474,732.06, a decline of 535.44% compared to a positive cash flow of ¥18,940,343.44 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities decreased by 535.44% to -82,474,732.07 CNY due to material price fluctuations and increased expenses from new business expansion[10] - Cash inflow from investment activities totaled 179,318.80 CNY, a decline of 99.65% compared to 51,681,439.46 CNY in the previous period, primarily due to no investment recoveries this period[10] - Cash outflow for the purchase of fixed assets and other long-term assets increased by 67.12% to 27,264,019.52 CNY, attributed to land purchases and new factory construction[10] - The net cash flow from financing activities was 245,650,673.45 CNY, a significant increase compared to -3,474,175.25 CNY in the previous period, reflecting higher borrowing amounts[10] Assets and Liabilities - Total assets increased by 17.36% to ¥1,658,064,463.02 from ¥1,412,851,326.07 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to CNY 561,472,010.73, up from CNY 475,025,388.90, an increase of 18.2%[19] - Shareholders' equity increased to CNY 1,096,592,452.29 from CNY 937,825,937.17, a growth of 17%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,532[12] - The largest shareholder, Yan Xuewei, holds 25.11% of shares, totaling 35,221,680 shares[12] - The second-largest shareholder, Sun Xingwen, owns 21.26% of shares, amounting to 29,821,680 shares[12] Business Operations and Strategy - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 644.29% to ¥108,504,465.74, indicating a shift towards a prepayment-based procurement model for new business expansion[9] - Short-term borrowings increased by 55.40% to ¥206,000,505.97, reflecting the need for liquidity to support new business initiatives[9] - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new product development in the upcoming quarters[20] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 15,688,512.27, up from CNY 12,774,487.15, reflecting a growth of 22.5% year-over-year[22] Comprehensive Income - The company reported a total comprehensive income of CNY 19,202,524.18, compared to CNY 18,158,877.11 in the same period last year[23]