山东玉马遮阳科技股份有限公司 累积投票制实施细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 累积投票制实施细则 计算股东累积表决票数。 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。职工代表董事由公司职工 通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生，不适用本细则。 第三条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。 股东会选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第二章 董事的选举及投票 1 第一条 为进一步完善山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构，规范公司董事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件和《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规 定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会就选举董事进行表决时，每一股份拥有 与应选董事总人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 采用累积投票制时，股东会对董事候选人进行表决前 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 章程 2025 年 10 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | | 第一节 股东的一般规定 | 6 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 9 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 10 | | | 第四节 股东会的召集 12 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 14 | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | | 第一节 董事的一般规定 | 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | | 第三节 独立董事 31 | | | | 第四节 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

第二章 董事会提案 1 第一条 为了进一步规范山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东玉马 遮阳科技股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等有关法律、行 政法规和规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会处理公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书担任负责人，处理董事会 日常事务。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年度至少召开两次定期会议。 第七条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第八条 董事长在拟定提案前，应当视 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"本公司"）《2025年 第三季度报告》于2025年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露， 敬请各位投资者注意查阅。 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-067 2025年10月29日，本公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《2025 年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，公司《2025年第三季度报告》于2025年10月30日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 特此公告。 2025年10月30日 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-065 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会由7 名董事组成，其中职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 2025年10月29日，公司召开职工代表大会，经职工代表大会讨论，投票表决选 举纪荣刚先生（简历详见附件）为公司职工代表董事。纪荣刚先生将与公司现任的 6位董事共同组成公司第三届董事会，任期自职工代表大会通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。 纪荣刚先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规和公司章程的要求。 特此公告。 山东玉马遮阳科 ...

为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，董事会选举职工 代表董事纪荣刚先生为薪酬与考核委员会委员，与汪晓东先生（召集人）、李华女 士共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会 2025年10月30日 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的 议案》，现将相关事宜公告如下： 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-069 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-064 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年10月29日（星期三）14:00。 网络投票时间：2025年10月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2025年10 月29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年10月29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室 3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长、总经理孙承志先生因公出差无法主持本 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-066 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2025年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，董事会选举职工 代表董事纪荣刚先生为薪酬与考核委员会委员，与汪晓东先生（召集人）、李华女 士共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知于2025年10月18日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年10月29日在公司会 议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事7名， ...

法律意见书 二〇二五年十月 北京市中伦（上海）律师事务所 北京市中伦（上海）律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东玉马遮阳科技股份有限公司 山东玉马遮阳科技股份有限公司（下称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）于 2025 年 10 月 29 日召开。北京市中伦（上海） 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"） 出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"适用法律"）以及《山东 玉马遮阳科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会 进行见证并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公 司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案 所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所及 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-068 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元 ...