公司于2025年3月11日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同 意提名孙承志先生、崔贵贤先生、纪荣刚先生、孙金林先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人，提名汪晓东先生、王伟先生、李华女士为公司第三届董事会独立董事候选 人，候选人简历详见附件。上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》 《公司章程》等规定的任职条件。 上述董事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，公司 第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会董事候 选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 所有独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，原任董事依照法律、 行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-011 山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会现就提名 王伟先生为山东玉 马遮阳科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东玉马遮阳科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-012 山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会现就提名 李华女士为山东玉 马遮阳科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东玉马遮阳科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-014 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举工作。 公司于2025年3月11日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监 事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提 名李其忠先生、王海萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人简 历详见附件。 附： 山东玉马遮阳科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历 上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规 定的任职条件。上述非职工代表监事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用 累积投票制选举产生；经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-015 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年 3月 11日 1 关于职工代表大会选举产生第三届监事会 职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会任期届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 公司于2025年3月3日在公司会议室召开2025年第一次职工代表大会，经全体与会职 工代表审议，选举王建伟先生(简历见附件)为山东玉马遮阳科技股份有限公司第三 届监事会职工代表监事。 王建伟先生将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公 司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。王建伟先生符合《公司法》 及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，能够胜任对应岗位职责的要求，不存 在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场 禁入处罚的情况，不是失信被执行人。 特 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-010 山东玉马遮阳科技股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会现就提名汪晓东先生为山东 玉马遮阳科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为山东玉马遮阳科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025—007 山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汪晓东 作为山东玉马遮阳科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为山东玉马遮阳科技股份有限公司 （以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025--008 山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王伟 作为山东玉马遮阳科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

（一）会议届次：2025年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召开 的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于2025年3月27日（星期四）14:00 召开2025年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-006 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会通知公告 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2025年 3月27日（星期 四）14:00 2、网络投票时间：2025 年 3 月 27 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-013 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议通知于2025年3月1日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年3月11日在公司会 议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及 《公司章程》的规定。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1.02 关于提名王海萍女士为第三届监事会非职工代表监事 1 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容及相关人员的简历详见公司2025年3月12日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所创业 ...