证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-058 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本 激励计划"），董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意为符 合条件的 120 名激励对象办理 143.9992 万股第二类限制性股票归属事宜。现将 有关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 公司于 2024 年 9 月 19 日召开第二届董事会第六次临时会议、2024 年 10 月 10 ...

关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"） 的相关规定和 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票 激励计划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-056 山东玉马遮阳科技股份有限公司 1、2024 年 9 月 19 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》，并提交董事会审议。 2、2024 ...

之 独立财务顾问报告 2025 年 10 月 | 六、备查文件及咨询方式 12 | | --- | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 玉马科技、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | 本激励计划、本计划 | 指 划 | | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于山东玉 | | 本 独 立 财 务 顾 问 报 告、本报告 | 指 | 马遮阳科技股份有限公司 年限制性股票激励计划第一 2024 | | | | 个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分次获得并登记的本公司股票 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、归属及作 废相关事宜的 法律意见书 二〇二五年十月 | | | 北京市中伦律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 法律意见书 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、归属及作废 相关事宜的法律意见书 致：山东玉马遮阳科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东玉马遮阳科技股份有 限公司（以下简称"玉马科技"或"公司"）委托，就公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律 顾问，并就本次激励计划授予价格调整、归属及作废相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》《山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名 单》、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 接待和推广工作制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 接待和推广工作制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范山东玉马遮阳科技 股份有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的交流和沟通，改善公司治理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定（以下简称"适用法律"）以及《山 东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东玉马遮阳科 技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》） 《山东玉马遮阳科技股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称《投资者关 系管理制度》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过股东会、接受投资者 调研、邮寄资料、一对一沟通、现场参观、电话咨询、路演和业绩说明会、分析 师会议、新闻采访等活动，加强公司与投资者之间沟通，增进投资者对公司了解 的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广工作的行为，增加公司 信息披露 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 舆情管理制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保 护公司及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律、法规规定和《公司章程》的有关要求，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司各职 ...

信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合 《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应真 实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 投资者关系管理制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第四条 公司可采取适当方式对高级管理人员和相关部门负责人员进行投 资者关系工作相关知识的培训或学习。 第二章 投资者关系管理工作的目的和基本原则 第五条 投资者关系管理工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的熟悉和进一 步了解。 （二）建立稳定优质的投资者基础，以获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，进一步完善公司的治理结构，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《山东玉马遮阳科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 审计委员会工作细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《山东 玉马遮阳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内、外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 审计委员会成员应当由不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业 人士。 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 内部审计制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 审计机构和审计人员 第五条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司董事会审计委 员会下设立审计部(即内部审计机构)，作为公司董事会审计工作的执行机 构，在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司业务活动、风 险管理、财务信息、内控制度等事项进行内部审计监督。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部门 提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况应当同时 报送审计委员会。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 1 第一条 为加强对山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司 的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国 家各项法律法规要求，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》及《中华人民共和国审计法》和《审 计署关于内部审计工作的规定》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关 ...