山东玉马遮阳科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二章 关联交易和关联人的界定 1 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称"公司")与关联人之间的关 联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原 则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称《上市规 则》)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《山东玉马遮阳科技股份 有限公司章程》(下称《公司章程》)，并参照《企业会计准则第 36 号－ －关联方披露》制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应尽量 减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间转移资源或义务的 事项，包括但不限于： (1) 购买或出售资产； (2) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外)； (3) 提供财务资助(含委 ...

第二章 董事会提案 1 第一条 为了进一步规范山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东玉马 遮阳科技股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等有关法律、行 政法规和规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会处理公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书担任负责人，处理董事会 日常事务。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年度至少召开两次定期会议。 第七条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第八条 董事长在拟定提案前，应当视 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"本公司"）《2025年 第三季度报告》于2025年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露， 敬请各位投资者注意查阅。 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-067 2025年10月29日，本公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《2025 年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，公司《2025年第三季度报告》于2025年10月30日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 特此公告。 2025年10月30日 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-065 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会由7 名董事组成，其中职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 2025年10月29日，公司召开职工代表大会，经职工代表大会讨论，投票表决选 举纪荣刚先生（简历详见附件）为公司职工代表董事。纪荣刚先生将与公司现任的 6位董事共同组成公司第三届董事会，任期自职工代表大会通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。 纪荣刚先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规和公司章程的要求。 特此公告。 山东玉马遮阳科 ...

为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，董事会选举职工 代表董事纪荣刚先生为薪酬与考核委员会委员，与汪晓东先生（召集人）、李华女 士共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会 2025年10月30日 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的 议案》，现将相关事宜公告如下： 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-069 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-064 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年10月29日（星期三）14:00。 网络投票时间：2025年10月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2025年10 月29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年10月29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室 3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长、总经理孙承志先生因公出差无法主持本 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-066 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司2025年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，董事会选举职工 代表董事纪荣刚先生为薪酬与考核委员会委员，与汪晓东先生（召集人）、李华女 士共同组成公司董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知于2025年10月18日以通讯、电子邮件发出，会议于2025年10月29日在公司会 议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事7名， ...

法律意见书 二〇二五年十月 北京市中伦（上海）律师事务所 北京市中伦（上海）律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东玉马遮阳科技股份有限公司 山东玉马遮阳科技股份有限公司（下称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）于 2025 年 10 月 29 日召开。北京市中伦（上海） 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"） 出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"适用法律"）以及《山东 玉马遮阳科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会 进行见证并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公 司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案 所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥189,139,761.51, a decrease of 0.28% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was ¥36,419,360.73, down 12.84% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥33,771,414.46, a decline of 18.05% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥553,377,478.69, a slight increase from ¥550,691,250.88 in the previous period, representing a growth of approximately 0.3%[27]. - Net profit for the current period was ¥110,505,602.42, down from ¥128,065,757.36, reflecting a decrease of approximately 13.8%[28]. - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.36 from ¥0.42, indicating a decline of about 14.3%[29]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2025 reached ¥1,625,851,733.37, reflecting a 5.74% increase from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2025, the total assets of Shandong Yuma Sunshade Technology Co., Ltd. amounted to CNY 1,625,851,733.37, an increase from CNY 1,537,566,207.09 at the beginning of the period[21]. - The company's current assets totaled CNY 824,890,854.24, up from CNY 798,443,633.18 at the start of the period, reflecting a growth of approximately 3.1%[22]. - Total liabilities decreased to CNY 96,877,726.56 from CNY 98,500,412.62, a reduction of approximately 1.6%[24]. - The company's equity remained stable with total equity at CNY 1,528,973,006.81, unchanged from the previous period[24]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the first nine months of 2025 was ¥81,315,485.63, a significant decrease of 45.99% year-on-year[12]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥81,315,485.63, significantly lower than ¥150,560,918.61 in the previous period, a decrease of approximately 46.0%[30]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$158,085,737.32, compared to -$61,658,020.50 in the previous period[31]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $333,849,060.38, down from $478,338,748.19 at the end of the previous period[31]. Inventory and Expenses - The inventory increased by 34.37% to ¥249,182,279.29, attributed to increased stock of raw materials and finished goods to improve delivery speed[9]. - Total operating costs increased to ¥423,851,806.22 from ¥402,365,976.64, marking an increase of about 5.6%[27]. - The company reported a 34.87% reduction in financial expenses, amounting to -¥6,137,343.88, primarily due to exchange rate fluctuations and decreased interest income[11]. - Research and development expenses rose to ¥20,423,805.22 from ¥17,100,785.75, an increase of about 19.0%[27]. Other Income and Investments - The company received government subsidies totaling ¥6,238,703.74 in the first nine months of 2025, a 132.56% increase compared to the same period last year[11]. - Other income increased to ¥6,238,703.74 from ¥2,682,658.88, showing a growth of approximately 132.3%[28]. - The company has ongoing investments in new technologies and market expansion strategies, although specific figures were not disclosed in the report[18]. Shareholder Information - The company reported a total of 6,029,590 shares repurchased, accounting for 1.96% of the total share capital[15]. - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes Shandong Yuma Baofeng Investment Co., Ltd. with 60,840,000 shares, representing a significant portion of the company's equity[15]. Accounting and Auditing - The company did not conduct an audit for the third quarter financial report[32]. - The new accounting standards will be first implemented starting in 2025[32].

Market Overview - The home goods sector increased by 0.03% on October 23, with Meizhi leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3922.41, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13025.45, also up 0.22% [1] Top Performers - Meizhi (code: 920765) closed at 22.78, up 6.95% with a trading volume of 37,900 shares and a transaction value of 86.48 million yuan [1] - Yiwuda (code: 301575) closed at 62.81, up 6.93% with a trading volume of 77,800 shares [1] - Haixiang New Materials (code: 003011) closed at 23.37, up 4.56% with a trading volume of 78,600 shares [1] Underperformers - Seagull Living (code: 002084) saw a significant decline of 10.00%, closing at 4.41 with a trading volume of 1.223 million shares and a transaction value of 557 million yuan [2] - Yuma Technology (code: 300993) decreased by 5.98%, closing at 16.36 with a trading volume of 139,900 shares [2] - Hengxin Life (code: 301501) fell by 5.11%, closing at 48.11 with a trading volume of 33,600 shares [2] Capital Flow - The home goods sector experienced a net outflow of 121 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 112 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors are more active [2] Individual Stock Capital Flow - Haixiang New Materials (code: 003011) had a net inflow of 35.22 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 36.27 million yuan from retail investors [3] - Meizhi (code: 920765) showed a net inflow of 1.78 million yuan from institutional investors [3] - Other notable stocks include Kuka Home (code: 603816) with a net inflow of 5.43 million yuan from institutional investors [3]