证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-032 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于确认 2024 年度和预计2025 年度日常关联交易的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认2024年度和预计2025年度 日常关联交易的议案》，关联董事孙承志、崔贵贤回避表决。本议案尚需提交 2024年度股东大会审议通过。在股东大会进行表决时，关联股东孙承志、崔月青、 山东玉马保丰投资有限公司、崔贵贤应回避表决。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2025 年度将与关联方山东玉 马保丰投资有限公司发生日常关联交易金额不超过1,000,000.00元。公司 2024 年 度实际发生的日常关联交易总金额为817,300.80元（含税）。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易 | 关联人 | 关联 交 ...

一、情况概述 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-030 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于 2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月25日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的 议案》，并提请股东大会授权董事长及公司管理层全权办理此次银行授信相关工作， 具体情况如下： 1 四、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会 为满足公司生产经营和发展的需要，公司2025年度拟向银行申请授信总金额不 超过人民币4.9亿元（其中：低风险授信金额2.5亿元）的综合授信，具体授信品种 及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以公司根据资金使用 计划与银行签订的最终授信协议为准，并提请股东大会授权公司董事长及管理层全 权办理此次银行授信相关工作。有效期自2024年度股东大会审批通过之日起12个月 内有效，在授信期限内，授信额度可循 ...

1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上 市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任 公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会 计师事务所（特殊普通合伙）。 2、人员情况 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-031 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续 聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会会计师事务所"、"上会"）为公司2025年度审计机构。现将有 关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 截至2024年末，上会会计师事务所拥有合伙 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-040 山东玉马遮阳科技股份有限公司 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司将于2025年5月 9日（星期五）15:00—16:30 举行 2024 年度业绩说明会。本次业绩说明会将通过深 圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互动易" 平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长/总经理孙承志先生、董事兼 副总经理崔贵贤先生、副总经理兼董事会秘书范英杰女士、财务总监张清松先生、 独立董事王伟先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公 开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年 度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 2025年4月25日 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-033 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确保不影响公司正常经营的情况下， 公司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元闲置自有资金进行委托理财，有效 期自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内 可以滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自 有资金进行委托理财，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回 报。 （二）投资额度及期限 公司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行委托理 财，有效期自公司2024年度股东大 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 25 日 山东玉马遮阳科技股份有限公司 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李华女士、王伟先生、汪晓东先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李华女士、王伟先生、汪晓东先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注 已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保 留意见审计报告，现将 2024 年度财务决算情况汇报如下： | 公司名称 | 类别 | | --- | --- | | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 | 母公司 | | 驰骋进出口（潍坊）有限公司 | 全资子公司 | | 山东玉马新能源科技有限公司 | 全资子公司 | | 益可佳家纺用品（山东）有限公司 | 全资子公司 | | YUMA USA INC | 全资子公司 | | YUMA TEXAS INC | 全资子公司 | | 威特新材料（山东）有限公司 | 全资子公司 | 一、2024 年度公司合并报表范围 二、主要会计数据及财务指标 三、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）主要资产构成及变动情况说明 （一）主要会计数据 | 单位：万元 | 币种：人民币 | | | | | | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月23日（星期五）14:00 召开2024年度股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-029 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 （六）股权登记日：2025年5月16日 （七）出席对象： 1 1、截至 2025年5月16日15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）， 或在网络投票时间 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-039 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日在公 司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监 事 3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技 股份有限公司2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 3、审议通过《关于202 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-024 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日在公 司会议室以现场方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。 公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生主持。会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了公司总经理孙承志先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认 为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成 了2024年度的经营目标，并结合公司实际情况对2025年的工作计划做了详细规划和 安排。 表决结果：同意 ...