山东玉马遮阳科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 公司为控股子公司提供担保，适用本制度。 1 山东玉马遮阳科技股份有限公司 对外担保管理制度 业前景，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保 风险进行评估，以作为董事会或者股东会进行决策的依据。 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司")对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律、行政法规和规范性文件以及《山东玉马遮阳科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供担保，当他人不 履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保方式包 括但不限于保证、抵押、质押或者其他形式的担保。具体种类包括但不限 于借款担保、银行贷款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 第三条 本制度所称的控股子公司是指公司持有其超过 50% ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第二章 决策范围 1 第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括： (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外)； (三) 提供财务资助(含委托贷款)； (四) 提供担保(指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保)； (五) 租入或租出资产； (六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)； 山东玉马遮阳科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 公司下列活动不属于前款规定的事项： 第三章 决策权限及程序 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大经营及投 资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政法规、规范性文件及《山 东玉马遮阳科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 股东会议事规则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东 会规则》和《公司章程》的规定； 1 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称"公司")运作，充分发挥股东 会的作用，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及 决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(下称《证券法》) 、《上市公司股东会规则》及《山 东玉马遮阳科技股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等有关法律、行 政法规和规范性文件的规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、深圳证 券交易所(下称"证券交易所")业务规则、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事工作制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 1 2 第一条 为进一步完善山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称"公司")法人治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》(下称《管理办法》)、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(下 称《创业板上市公司规范运作》)、《上市公司治理准则》及其他有关法 律、法规、规范性文件及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》(下称 《公司章程》)，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、法 规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真 履行职责， ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 募集资金管理制度 山东玉马遮阳科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 1 第七条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用募集资金投资项目(以下简称"募投项目")获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应 当及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整 改方案及整改进展情况，董事会应当依法追究相关主体的法律责任。 第二章 募集资金专户存储 第八条 公司募集资金应当存放于公司董事会批准设立的募集资金专项账户 (以下简称"专户")集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或用作 其他用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额(以下简称"超募资金")也 应存放于募集资金专户管理。 2 第九条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行(以下简称"商业银行")签订三方监管协议 (以下简称"协议")。协议签订后，公司可以使用募集资金。协议应当 包括以下内容： (一) 公司应当将募集资金集中存放于专户； (二) 募集资金 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 章程 2025 年 10 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | | 第一节 股东的一般规定 | 6 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 9 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 10 | | | 第四节 股东会的召集 12 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 14 | | | 第六节 股东会的召开 16 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | | 第一节 董事的一般规定 | 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | | 第三节 独立董事 31 | | | | 第四节 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 累积投票制实施细则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 山东玉马遮阳科技股份有限公司 累积投票制实施细则 计算股东累积表决票数。 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。职工代表董事由公司职工 通过职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生，不适用本细则。 第三条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。 股东会选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第二章 董事的选举及投票 1 第一条 为进一步完善山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构，规范公司董事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件和《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规 定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会就选举董事进行表决时，每一股份拥有 与应选董事总人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 采用累积投票制时，股东会对董事候选人进行表决前 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二章 关联交易和关联人的界定 1 第一条 为规范山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称"公司")与关联人之间的关 联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原 则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称《上市规 则》)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《山东玉马遮阳科技股份 有限公司章程》(下称《公司章程》)，并参照《企业会计准则第 36 号－ －关联方披露》制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应尽量 减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间转移资源或义务的 事项，包括但不限于： (1) 购买或出售资产； (2) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外)； (3) 提供财务资助(含委 ...

第二章 董事会提案 1 第一条 为了进一步规范山东玉马遮阳科技股份有限公司(下称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东玉马 遮阳科技股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等有关法律、行 政法规和规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会处理公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书担任负责人，处理董事会 日常事务。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年度至少召开两次定期会议。 第七条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分 征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第八条 董事长在拟定提案前，应当视 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"本公司"）《2025年 第三季度报告》于2025年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露， 敬请各位投资者注意查阅。 证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-067 2025年10月29日，本公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《2025 年第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，公司《2025年第三季度报告》于2025年10月30日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 山东玉马遮阳科技股份有限公司 董事会 特此公告。 2025年10月30日 ...