Workflow
Pansoft(300996)
icon
Search documents
普联软件(300996) - 2024年度独立董事述职报告(郝兴伟)
2025-03-31 11:03
普联软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (述职人:郝兴伟) 本人在任职普联软件股份有限公司(以下简称公司)独立董事期间,严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定,认真履职尽责, 按时出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,独立、客观、公正地对 董事会相关事项发表意见,认真履行独立董事职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况汇报如下。 一、出席会议情况 1、董事会 2024 年度,本人出席了所有应出席的董事会会议共 12 次,不存在委托其他 独立董事代为出席会议的情况。 本人本着审慎客观的原则,认真审阅会议议案及相关的背景资料,以专业能 力和经验作出表决。本人认为,2024 年度董事会审议的各项议案没有损害股东 利益,本人对报告期内的议案全部投出赞成票,没有对议案反对或弃权的情况。 2、股东大会 2024 年度,公司共召开了 7 次股东大会,即 2023 年年度股东大会及 6 次临 时股东大会。本人出席了上述 ...
普联软件(300996) - 2024年度独立董事述职报告(石贵泉)
2025-03-31 11:03
普联软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (述职人:石贵泉) 本人在任职普联软件股份有限公司(以下简称公司)独立董事期间,严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》规定,认真履职尽责, 按时出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,独立、客观、公正地对 董事会相关事项发表意见,认真履行独立董事职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度的履职情况汇报如下。 一、出席会议情况 1、董事会 2024 年度,本人出席了所有应出席的董事会会议共 12 次,不存在委托其他 独立董事代为出席会议的情况。 本人本着审慎客观的原则,认真审阅会议议案及相关的背景资料,以专业能 力和经验作出表决。在本人任期内出席的董事会,审议的各项议案没有损害股东 利益,本人对报告期内的议案全部投出赞成票,没有对议案反对或弃权的情况。 2、股东大会 2024 年度,公司共召开了 7 次股东大会,即 2023 年年度股东大会及 6 次临 时股东大会。本人出席了上述 7 ...
普联软件(300996) - 2024年度财务决算报告
2025-03-31 11:01
证券代码:300996 证券简称:普联软件 公告编号:2025-028 普联软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 基本情况 2024 年,公司积极把握大型集团企业数字化转型、智能化升级的需要,继续 坚持"聚焦战略客户、聚焦优势业务"的发展战略,加大战略客户与优势业务开拓力 度,提升公司研发效率与项目管理水平,研发投入对客户转化、业务拓展、市场推 动作用逐步显现,持续稳健地优化组织机制和人才结构,合理控制人员数量及成本 费用支出规模,不断提升人效,有效地控制经营风险,战略客户服务领域持续拓展, 优势领域客户市场不断扩大,业务规模持续增长,市场竞争力和影响力逐步增强, 实现公司稳健持续发展。 (一) 资产、负债情况 单位:元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 323,722,568.92 | 358,842,554.09 | -9.79% | | 交易性金融资产 | 283,780,188.53 | 307,0 ...
普联软件(300996) - 2024年度内部控制评价报告
2025-03-31 11:01
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合普联软件股份有限公司(以下简称 公司)内部控制相关制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行 了评价。 证券代码:300996 证券简称:普联软件 公告编号:2025-030 普联软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 普联软件股份有限公司全体股东: (一) 内部控制评价范围 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督,公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现公司发展战略。由于内 ...
普联软件(300996) - 2024年度董事会工作报告
2025-03-31 11:01
证券代码:300996 证券简称:普联软件 公告编号:2025-023 2024 年公司积极把握大型集团企业数字化转型、智能化升级的需要,继续坚 持"聚焦战略客户、聚焦优势业务"的发展战略,加大战略客户与优势业务开拓力 度,提升公司研发效率与项目管理水平,合理控制人员数量及成本费用支出规模, 加强应收款项催收,较好地完成各项工作任务,公司新签订单、营业收入、利润及 销售回款均实现同比增长。 2024 年度实现营业收入 8.36 亿元,较上年同期增长 11.60%。在石油石化行 业,深耕中国石油、中国石化、中国海油、国家管网四大战略客户,不断扩展中国 中化等客户群体,继续巩固公司在石油石化行业信息化领域的地位,实现营业收入 4.45 亿元,较上年同期增长 15.62%;在建筑地产行业,努力保持地产行业共享服 务领域市场业务规模,积极扩大建筑行业客户群体,实现营业收入 1.53 亿元,较 1 上年同期增长 19.67%;在煤炭电力行业,持续拓展中国中煤、山东能源、冀中能 源、陕煤集团、晋能控股等客户群体,市场机会进一步显现,收入有较大增长,实 现营业收入 0.89 亿元,较上年同期增长 29.98%。2024 年 ...
普联软件(300996) - 关于普联软件股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2025-03-31 11:01
关于普联软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于普联软件股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 普联软件股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 Grant Thornton 载 | 图令计师事务所《结吸装通会仪 55 C 前 编 10000 关于普联软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第371A004197号 普联软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的普联软件股份有限公司(以下简称普联软件公 司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称: "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一 创业板上市公司规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是普联软件公司董事 会的责任,我们的责任是在 ...
普联软件(300996) - 董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况的报告
2025-03-31 11:01
普联软件股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和普联软件股份有限公司 (以下简称公司)的《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况报告如下。 一、年度会计师事务所基本情况 机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 12 月 22 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO.0014469 截至 2024 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人 225 名,注册会计 师 1,364 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 445 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元,其中审计业务收入 22.05 亿元, ...
普联软件(300996) - 中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
2025-03-31 11:01
中泰证券股份有限公司 关于普联软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称中泰证券、保荐机构)作为普联软件股份 有限公司(以下简称普联软件、公司)首次公开发行股票并在创业板上市、以简 易程序向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对普联软件 2024 年度 内部控制评价报告进行了核查,并出具核查意见如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督,公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现公司发展 ...
普联软件(300996) - 关于普联软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2025-03-31 11:01
关于普联软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于普联软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于普联软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 371A004196 号 普联软件股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 普联软件股份有限公司全体股东: 我们接受普联软件股份有限公司(以下简称"普联软件公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了普联软件公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表,2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 371A006375 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指 ...
普联软件(300996) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-03-31 11:01
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 普联软件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024 | 2024 年期初 | 年度占用累 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 计发生金额(不 | 资金的利息(如 | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | 原因 | | | | | 系 | | | | 含利息) | 有) | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | ...