证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-055 普联软件股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及授权董事会办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 由于上述事项变更，根据相关法律、法规和规范性文件等相关规定，现拟对 《公司章程》相应内容做出如下修订： 《公司章程》条款（修订前） 《公司章程》条款（修订后） 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉 及授权董事会办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下。 一、公司注册资本变更情况 公司 2024 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司 总股本由 202,525,749 股增加至 282,776,048 股，相应公司注册资本将由人民币 二 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-054 普联软件股份有限公司 经董事长提名，董事会选举职工代表董事李科兵先生为审计委员会委员，与 独立董事石贵泉先生、任迎春女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，具体调整情况如下： 调整前：石贵泉先生（独立董事，主任委员）、任迎春女士（独立董事）、 李守强先生（董事）； 调整后：石贵泉先生（独立董事，主任委员）、任迎春女士（独立董事）、 李科兵先生（职工代表董事）。 普联软件股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。鉴于近期董事会 成 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-053 普联软件股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十四次会议通知 于 2025 年 5 月 21 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2025 年 5 月 26 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 鉴于近期董事会成员架构调整，为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员 会的监督作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的相关规定，董事会同意对第四届董事 ...

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-054 普联软件股份有限公司 特此公告。 普联软件股份有限公司董事会 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。鉴于近期董事会 成员架构调整，为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，公司 拟对第四届董事会审计委员会委员进行调整。董事会审计委员会原委员李守强先 生已向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委 员职务，李守强先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事职务。 经董事长提名，董事会选举职工代表董事李科兵先生为审计委员会委员，与 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-056 普联软件股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 6 月 11 日（周三）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称会议或股东会），现将本次股东会的 有关事项公告如下。 一、会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 1 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及授权董事会办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉 及授权董事会办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-055 普联软件股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 由于上述事项变更，根据相关法律、法规和规范性文件等相关规定，现拟对 《公司章程》相应内容做出如下修订： | 《公司章程》条款（修订前） | | 《公司章程》条款（修订后） | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 202,525,749 | 元。 | 282,776,048 元。 | | 第二十一条 | 公司已发行的股份数为 | 第二十一条 公司已发行的股份数为 | | 202,525,749 | 股，均为普通股。 | 股， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董 事会第二十三次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，议案具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-045）。 今日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了登记机关 核发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下。 一、换发后的《营业执照》基本信息 1、名称：普联软件股份有限公司 8、经营范围： 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-052 普联软件股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 1 2、统一社会信用代码：913701007317289784 3、法定代表人：蔺国强 4、类型：其他股份有限公司（上市） 5、注册资本 ...

北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 1 法律意见书 致：普联软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本 次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第二十三次会议决议公告、关 于召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 8 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅就本次 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-051 普联软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股 份有限公司（以下简称公司）会议室 股东出席的总体情况： 1 出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 99 名，代表公司股份 数为 79,575,010 ...

Group 1: Business Operations and Performance - The company reported a year-end order backlog of 378 million CNY, representing a 27.7% increase year-on-year [3] - New orders and collections have shown steady growth since the first quarter of 2025, supporting the overall performance for the year [3] - The company is focusing on four key strategies to ensure sustainable growth: maintaining strategic focus on large group clients and advantageous business areas, product and market strategy, innovation-driven development, and optimizing resource allocation [3] Group 2: Financial Health and Market Response - The company’s financial status is stable, and it is expected to release regular reports on its operational performance [4] - As of May 9, 2025, the total number of shareholders was 19,296 [5] - The management is closely monitoring stock price fluctuations and is committed to enhancing the company's investment value and returning value to shareholders [6]