普联软件股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理办法 （2025 年 12 月，第四届董事会第三十次会议制定） 第一章 总则 第一条 为规范普联软件股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人 员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司董事和高级管理人员。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 董事提出辞任的，公司原则上应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确 保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新一届董事会之 日自动离职。 第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决 议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。 ...

普联软件股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 12 月，第四届董事会第三十次会议审议通过，尚待股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范普联软件股份有限公司（以下简称公司）对外担保行为，有 效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《普联软件 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度规定执行；公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限 30%以后提供的任何担保； （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%； （七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （八）为公司关联人提供担保； （九）公司应遵守的法律、法规、规章或有关规范性文件规定的应提交股东 会审议通过的其他对外担保的情形。 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-103 普联软件股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 后续以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后 续以募集资金等额置换的议案》，具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 计划投资 | 拟用募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 国产 | ERP | 功能扩展建设项目 | 8,529.61 | 8,529.61 | | 2 | 数智化金融风险管控系列产品建设项目 | | 4,915.81 | 4,915.81 | | 3 | | 云湖平台研发升级项目 | 10,847.85 | 10,847.85 | | | | 合计 | 24,293.26 | 24,293.26 | 经中国证券监督管理委员会出具的 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-101 普联软件股份有限公司 关于预计 2026 年度控股子公司接受关联方无偿担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度控股子公司接受关联方 无偿担保额度的议案》，现将相关事项公告如下。 一、关联方基本情况 （一）关联方的基本情况 蔺国强先生现任公司董事长，中国国籍，住所位于北京市。截至 2025 年 12 月 29 日，蔺国强先生是公司的控股股东、实际控制人，属于公司的关联自然人， 不属于失信被执行人。 蔺国强先生配偶郭静女士，中国国籍，住所位于北京市，截至 2025 年 12 月 29 日未持有公司股份，不属于失信被执行人。 2025 年年初至本日，公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易总金额 为 1,100 万元，为公司控股子公司普联数建接受关联方无偿担保的担保金额，已 经公司有权机构审议批准。 （二）关联关系说明 公司董事长、 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-100 普联软件股份有限公司 关于 2026 年度公司及子公司向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届 董事会第三十次会议，审议并通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申 请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下。 为满足公司及子公司经营发展需要，2026 年度公司及子公司拟向银行等金 融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，用于公司及子公司在银行等 金融机构办理各种融资业务，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、投 标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴等。授信额 度以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体使用金额将依据公司及子 公司实际经营需要确定，但不超过上述授信额度，董事会授权公司管理层办理 上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等相关文件。 普联软件股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 本次申 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-104 普联软件股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及 已支付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金及已支付发行费用的议案》，现将相关事宜公告如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普联软件股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2527 号）同意， 普联软件股份有限公司（以下简称公司）本次向不特定对象发行可转换公司债券 2,429,326 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 242,932,600.00 元， 扣除发行费用 4,956,900.80 元（不含税），实际募集资金净额为 237,975,699.20 元。募集资金已于 2025 年 12 月 11 日汇入公司指定账户内，致同会计师事务所 （特殊 ...

普联软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定及修订若干公司治理制度的议案》,现将具体内容公告如下。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完 善公司治理结构，公司现拟对《公司章程》相应内容做出如下修订： 1 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-105 | 《公司章程》条款（修订前） | 《公司章程》条款（修订后） | | --- | --- | | 第四十七条 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。担保事 | 第四十七条 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。担保事项 | | 项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议： | 属于下列情形 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-106 普联软件股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》， 决定于 2026 年 1 月 16 日（周五）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称会议或股东会），现将本次股东会的 有关事项公告如下。 一、会议的基本情况 1、会议届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-099 普联软件股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十次会议通知于 2025 年 12 月 26 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2025 年 12 月 29 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 上述担保额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度审议 年度关联交易额度的董事会或股东会决议通过之日止。在该有效期内，担 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-098 普联软件股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普联软件股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2527 号）同意，普 联软件股份有限公司（以下简称公司）本次向不特定对象发行可转换公司债券 2,429,326 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 242,932,600.00 元， 扣除发行费用 4,956,900.80 元（不含税），实际募集资金净额为 237,975,699.20 元。募集资金已于 2025 年 12 月 11 日汇入公司指定账户内，致同会计师事务所 （特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （致同验字（2025）第 371C000392 号）。 二、募集资金专项账户的开立情况和募集资金三方监管协议的签订情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根 ...