中泰证券股份有限公司 关于 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年八月 普联软件股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""中泰证券"）接受普联 软件股份有限公司（以下简称"普联软件""公司"或"发行人"）的委托，担 任普联软件本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本项目"）的保 荐机构，唐听良和丁志皓作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此向深 圳证券交易所出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发 行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 210,145,512.36 yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 9.45%. However, the net profit attributable to shareholders plummeted by 90.99% to 1,206,676.65 yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses showed a loss of 4,452,874.99 yuan, with a year-on-year decline of 156.35% [1][2] Group 2 - The company's R&D expenses surged to 43,633,562.13 yuan, a 77.50% increase compared to the same period last year, significantly outpacing the revenue growth of 9.45%. When considering capitalized R&D expenses, the total R&D investment reached 54,716,412.15 yuan, a year-on-year growth of 5.92%. The R&D expenditure capitalization rate was approximately 20.26%, with capitalized R&D expenses of 11,082,850.02 yuan primarily directed towards enhancing shared service products, financial risk control products, expanding domestic ERP functions, and upgrading the cloud lake platform [2] - Despite high R&D investments, the company faced pressure on profit margins due to increased expenses. Sales expenses rose by 17.74% to 16,323,028.08 yuan, while management expenses decreased by 18.21% to 34,263,304.12 yuan. The total of these three expenses reached 94,219,894.33 yuan, accounting for 44.84% of the operating revenue, indicating significant cost control challenges [2] Group 3 - The company's chairman, general manager, and deputy general manager plan to reduce their holdings by up to 1,957,500 shares (0.70% of total share capital) between June 30 and September 29, 2025, citing personal funding needs as the reason for the reduction [3]

8月26日，普联软件跌1.43%，成交额2.79亿元。两融数据显示，当日普联软件获融资买入额3419.85万 元，融资偿还3056.95万元，融资净买入362.90万元。截至8月26日，普联软件融资融券余额合计3.09亿 元。 融券方面，普联软件8月26日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00元； 融券余量0.00股，融券余额0.00元，超过近一年70%分位水平，处于较高位。 资料显示，普联软件股份有限公司位于山东省济南市高新区舜泰北路789号B座20层，成立日期2001年9 月28日，上市日期2021年6月3日，公司主营业务涉及为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服 务。主营业务收入构成为：业财融合31.11%，集团司库27.90%，集团财务22.70%，服务外包7.11%，数 字生产5.48%，XBRL应用产品4.67%，硬件产品0.85%，其他产品0.19%。 截至6月30日，普联软件股东户数1.91万，较上期增加2.42%；人均流通股12323股，较上期减少3.10%。 2025年1月-6月，普联软件实现营业收入2.10亿元，同比增长9.45%；归母净利润12 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-067 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 √否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 ■ 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 ■ □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期 ...

该公司属于软件开发行业，主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务。其业务主要 集中在云计算、大数据和人工智能等新技术应用领域，主要客户包括中国石油、中国石化等央企。 风险提示：以上内容仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 根据公司披露的2025年半年度报告显示，上半年实现营业收入2.1亿元，同比增长9.45%；但归母净利润 仅为120.67万元，同比大幅下降90.99%。其中第二季度业绩有所改善，归母净利润1516万元，同比增长 49.8%。报告期内公司经营活动现金流净额为-1.29亿元，存货账面价值较上年末增加1.22亿元至1.91亿 元。 普联软件8月26日股价报收19.27元，较前一交易日下跌1.43%。当日成交量为14.37万手，成交金额达 2.79亿元。 ...

格隆汇8月26日丨普联软件(300996.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入2.10亿元，同 比增长9.45%；归属于上市公司股东的净利润120.67万元，同比下降90.99%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-445.29万元；基本每股收益0.0043元。 ...

智通财经APP讯，普联软件(300996.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为2.1亿元，同比增长 9.45%。归属于上市公司股东的净利润为120.67万元，同比减少90.99%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净亏损为445.29万元。基本每股收益为0.0043元。 （原标题：普联软件(300996.SZ)发布上半年业绩，归母净利润120.67万元，下降90.99%） ...

智通财经APP讯，普联软件(300996.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为2.1亿元，同比增长 9.45%。归属于上市公司股东的净利润为120.67万元，同比减少90.99%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净亏损为445.29万元。基本每股收益为0.0043元。 ...

第二条 信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证券交易所 规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第四条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部 审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在深圳证券交易所上市时 保持一致，拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 本制度适用于公司、全资及控股子公司。 普联软件股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 8 月 26 日第四届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范普联软件股份有限公司（以下简称公司）和相关信息披露义 务人（以下简称信息披露义务人）信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Beijing Zhonglun Law Firm addresses the cancellation of certain restricted stocks under the 2023 incentive plan of Puliang Software Co., Ltd, confirming that the adjustments and cancellations comply with relevant laws and regulations [2][6][15]. Summary by Sections Legal Framework - The legal opinion is based on the Company Law (2023 Revision), Securities Law (2019 Revision), and the Management Measures for Equity Incentives of Listed Companies (2025 Revision) [2][3][4]. Approval and Authorization - The adjustments and cancellations have received necessary approvals from the company's board and independent directors, ensuring compliance with the incentive plan and relevant regulations [6][9][15]. Adjustment Details - The adjustments were necessitated by changes in the company's capital structure, including cash dividends and capital reserve transfers, affecting the number and price of restricted stocks [10][12][13]. - The adjusted number of restricted stocks is 9.604 million shares, with the adjusted grant price set at 15.54 yuan per share [11][13]. Cancellation of Restricted Stocks - A total of 436.80 thousand shares of restricted stocks were canceled due to two main reasons: 1. Two incentive recipients left the company, resulting in the cancellation of 44.10 thousand shares [14]. 2. The company did not meet the performance targets for the second vesting period, leading to the cancellation of 392.70 thousand shares [15]. Conclusion - The legal opinion concludes that the adjustments and cancellations are in accordance with the Management Measures and the incentive plan, confirming their legality and compliance [15].