普联软件股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 本报告仅供普联软件公司本次申请发行可转换债券时使用，不得用作任 何其他用途。 | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-6 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况对照表 | 7 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 8 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同专字（2025）第 371A000571 号 普联软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的普联软件股份有限公司（以下简称普联软件公司）截 至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况 对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制 ...

关于最近五年未被证券监管部门和交易所 特此公告。 采取监管措施或处罚情况的公告 普联软件股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-016 普联软件股份有限公司（以下简称公司）自上市以来，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，在证券监管部门和深圳证券交易 所监督和指导下，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企 业持续、稳定、健康发展。根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券 监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚情况进行了自查，自查结果如下： 普联软件股份有限公司 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取 监管措施的情况。 2025 年 2 月 24 日 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-012 普联软件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 公司采取填补回报措施及相关主体承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为 保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜（以下 简称"本次发行"）对即期回报摊薄 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-014 普联软件股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为增强普联软件股份有限公司（以下简称公司）利润分配政策的透明度，完 善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引 第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号）的要求以及《普联软件股 份有限公司章程》，结合公司未来三年资金需求和经营规划，公司制定了《普联 软件股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称本规 划），具体内容如下： 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展， 保持利润分配政策的连续性和稳定性。 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要 求和意愿、社会资金 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-017 普联软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 24 日召开第四届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 3 月 12 日（周三）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方 式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称会议或股东大会），现将本次 股东大会的有关事项公告如下。 一、会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（周三）14:30 （2）网络投票 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-007 普联软件股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十八次会议通知于 2025年2月22日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议 提前通知的义务，会议于2025年2月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杨 华茂先生召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司监事会 ...

第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议通知 于2025年2月22日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，会议于2025年2月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长蔺国 强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-006 普联软件股份有限公司 2、 逐项审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议 案》 1 （1）发行证券的种类 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本次发行证券的种类为可转换为公司 ...

普联软件 摘要 Q&A 在 AI 和企业管理软件领域，普联软件有哪些具体的应用和变革？ 近年来，大语言模型和 AI 智能体的发展正在深刻重塑传统企业管理软件。从交 互形式到系统架构，从业务应用到数据处理，均面临前所未有的革新。在交互 形式方面，传统依赖图形界面的操作逐渐被对话式体验替代。用户无需费力查 找菜单选项，只需与 AI 助理对话即可完成操作，这大大降低了操作门槛，提升 了用户体验，使得软件使用更加自然流畅。 在业务应用层面，AI 能力的嵌入 为传统软件功能注入了新的活力。利用 AI 大模型的语义理解和生成能力，可以 • AI 通过对话式体验、嵌入业务逻辑、释放非结构化数据价值和推动可组装 架构，为传统软件注入新活力，降低操作门槛，提高处理柔性，并提升数 据应用效率，加速企业决策。 • AI 技术在知识伴随、数据洞察、智能作业、预测推演及风险控制五个方向 易见成效，通过融合历史数据、组织架构和流程，实现流程自动编排，提 升运营效率，减少人为失误。 • AI 智能体在财务管理领域通过自动完成账务处理、报表生成等工作，并从 数据库中精准获取信息和知识，为决策提供依据，提高工作效率和资金合 理分配。 • 普联 ...

1、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-004 普联软件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议通知于 2025年2月8日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议提 前通知的义务，会议于2025年2月10日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长蔺国强先 生召集并主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 普联软件股份有限公司董事会 2025年2月10日 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 因公司经营管理需要，经总经理蔺国强先生提名，董事会提名委 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-005 普联软件股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董 事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经营管 理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，经公司总经理蔺国强先生提名，董事会提名委员会审核，聘任耿正 先生、朱长春先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 耿正先生、朱长春先生均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执行 人，任职资格和聘任 ...