证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-087 欢乐家食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条、十 九条的相关规定。 一、 实施回购股份的进展情况 截至 2023 年 9 月 12 日，公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中 竞价交易方式回购公司股份 4,757,500 股，占公司目前总股本的 1.0572%，最高 成交价为 13.00 元/股，最低成交价为 11.61 元/股，成交总金额为 59,738,262.04 元（不含交易佣金等交易费用）。 (一) 公司未在下列期间内回购股票： 1. 公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 6 日召 开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-086 欢乐家食品集团股份有限公司 1. 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度利润分 配预案已经 2023 年 9 月 4 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。利 润分配预案为：以 445,242,500 股为基数（公司总股本为 450,000,000 股，扣除 公司回购专用账户已回购股份 4,757,500 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 22,262,125 元（含税），不送红 股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以 后年度分配。 2. 本次利润分配实施后，除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0494713 元 /股计算【每股现金红利=现金分红总额/A 股总股本（含已回购股份），即 0.0494713 元/股=22,262,125 元÷450,000,000 股】。 2023 年半年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股东大会 ...

证券代码:300997 证券简称:欢乐家 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------|-------------|---------------| | | | | 编号:2023-016 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | √其他(电话会议) | | | | | | | | | 参与单位名称及人员 | | | | | | | | | 时间 2023年9月6日 地点 电话会议 上市公司接待人员姓名 董事、副总经理 程松 证券事务代表 孙嘉彤 主要内容如下: 1. 公司基本情况及2023年上半年经营情况 公司设立于2001年,主要从事水果罐头、植物蛋白饮 料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产 和销售。 公司2023年上半年实现营业收入9.12亿元,同比增 投资者关系活动主要内 长30.86%;实现归属于上市公司股东的净利润1.30亿元, 容介绍 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-085 欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，本次 通过视频连线等通讯方式参会的人员视为参加现场会议。 3. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:50 分。 2. 网络投票时间：2023 年 9 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间：2023 年 9 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 (二) 股权登记日：2023 年 8 月 29 日（星期二） (三) 会议召开地点：湛江市开发区 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 律师声明事项 （2023）天衡福顾字第 0060 号-05 号 致：欢乐家食品集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受欢乐家食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和 规范性文件以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声 明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日 ...

中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欢乐家 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：13910970266 | | 保荐代表人姓名：曾劲松 | 联系电话：13922854256 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | 1．关于股份锁定及减持的承诺 | 是 | 不适用 | | 2．关于上市后三年内稳定公司股 | 是 | 不适用 | | 价的承诺 | | | 3 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | 是 | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联 ...

证券代码:300997 证券简称:欢乐家 | --- | --- | |--------------------|----------------------| | | √特定对象调研 | | | □媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他 | | | 方正证券 | | 参与单位名称及人员 | 雷茜茜;信达澳亚基金 | | | 投资 李婧鑫;招商基金 | 时间 2023年8月28日、2023年8月30日 地点 深圳市博今商务广场B座33层会议室 董事、副总经理 程松 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 范崇澜 证券事务代表 孙嘉彤 主要内容如下: 1. 公司基本情况及主要产品特点? 公司设立于2001年,从事水果罐头、植物蛋白饮料、 果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销 售。 投资者关系活动主要内 水果罐头是公司比较稳定的业务,制作工艺相对成 容介绍 熟,依托水果原料产地,形成不同地域的水果罐头特色, 公司有全国性布局,综合了不同水果的季节特点,成为生 产南果北果综合型全品类的水果罐头企业。 公司于2014年进入植物蛋白饮品行业, ...

欢乐家食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见 我们作为欢乐家食品集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司相关制度的 要求，对提交公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于与关联方共同投资 设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的议案》发表事前认可意 见如下： 独立董事：高彦祥、吴玉光、宋萍萍 2023 年 8 月 16 日 公司董事会就关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购 买资产暨关联交易的事项事前知会了我们，并进行了必要的沟通，有助于我们 做出理性、科学的决策。经核查，我们认为此事项符合公司发展规划和长远利 益，本次交易遵循平等、自愿原则，未损害公司及中小股东的利益，符合相关 法律、法规及公司《关联交易制度》的规定，本次向关联方购买资产事项有利 于公司尽快在越南椰子原料端开展相关加工业务，保障公司主要产品原料供应， 符合公司长远发展的需要，购买资产的交易价格以第三方估价结果为参考，经 转让双方友好协商确定，符 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-081 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 2023 年 8 月 25 日 1 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生主持， 应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 监事会审议通过《关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购 买资产暨关联交易的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向 关联方购买资产暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、 备查文件 第二届监事会第九次会议决议 特此公告。 欢乐家食品集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-083 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨 2023 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知公告》（公告编号：2023-078），定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:50 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。 公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会 第九次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联 方购买资产暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，议案具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共 同投资设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的公告》。 20 ...