证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-046 上海肇民新材料科技股份有限公司 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权 由董事会审计委员会承接，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，具体修 订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 | | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 | | 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 | 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 | | 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 | 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 | | 东、董事、监事、高级管 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-048 肖俊先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事、3名独 立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过 之日起三年。 附件： 1、第三届董事会职工代表董事简历。 特此公告。 上海肇民新材料科技股份有限公司董事会 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于换届选举第三届职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（简称"肇民科技"或"公司"）第二届董事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（简称"《2号指引》"）等法律法规、规范性文件及 《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司决定按照相关法律程序进行公司第三届董事会换届选举（"本次换届选举"）。 根据《公司法》等法律法规的规定，鉴于公司不再设监事会，由董事会审计委 ...

上述独立董事候选人均不存在《公司法》《规范运作》《管理办法》等法 律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券 监督管理委员会（简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚未解除的情 况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，第二届董事会提名委员会同意刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇 清先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事 会审议。 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2025年6月6日 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称 "《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办 法》"）等法律法规、规范性文件和《上海肇民新材料科技股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为上海肇民新材料科技股 份有限公司（简称"公司"）的第 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊勇清作为上海肇民新材料科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海肇 民新材料科技股份有限公司董事会提名为上海肇民新材料科技 股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海肇民新材料科技股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海肇民新材料科技股份有限公司董事会现就提名 熊勇清为上海肇民新材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海肇民 新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-049 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议审议，决定于2025年6月26日召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性： 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时 股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 1) 现场会议召开时间：2025年6月26日下午15:00。 2) 网络投票时间：2025年6月26日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月26日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-045 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议通知于 2025 年 6 月 3 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会 议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中董事邵雄辉先生、颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石 松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事 的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，应进行董事会换届选举。董事会提名委员 会进 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-043 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开 了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于2025年5月 29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过20,000万元（含本数） 和自有资金不超过40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议通 过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料科 技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2025-025）。 近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 上海肇民新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-044 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 电话交流会议、券商策略会、反路演活动 | | | 一、4月10日 电话交流会议 | | | 民生证券、银河基金、筌笠资产、北大方正人寿、英大保 | | | 险资产、山西证券、德邦证券资产、招商证券、上海盘京投 | | | 资、华泰证券、华创证券、华福证券、Vision Finance、南方 | | | 基金、信达证券、中泰证券、东兴基金、中信证券、泓德基 | | 参与单位名 | 金、运舟私募基金、中信建投证券、鸿道投资、富安达基金、 | | 称及人员姓 | 光大保德信基金、国富人寿保险、浙商基金、青骊投资管理、 | | 名 | 上海呈瑞投资、天弘基金、深圳正圆投资、红土创新基金、长 | | | 江证券、爱建证券、中欧基金、长江证券（上海）资产、浙商 | | | 控股集团上海资产、中信证 ...

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