证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-085 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于拟开展境外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应全球化竞争态势， 积极进行全球战略布局，同时为满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应 能力，公司拟围绕主业，开展境外投资事项，本次投资总额不超过 21,700.00 万元 人民币或等值外币。具体内容如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为优化公司产能和全球化布局，匹配下游新能源汽车及具身智能机器人等领域 客户的海外属地化供应链诉求，公司拟通过下属全资子公司于泰国春武里府投资新 建汽车零部件及高端精密零部件生产基地。 项目将紧密围绕公司的主营业务展开，项目的建设系公司顺应行业发展趋势、 强化公司国际竞争力、降低国际贸易风险的战略之举。本次项目实施后，肇民科技 可以及时响应客户需求、融入重要客户的全球供应链体系，并通过提升服务，可以 进一步拓展境外市场份额、提升公司整体抗风险能力。 （二）投资范围及方式 本次境外投资 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资的理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情 况，公司董事会制定了《上海肇民新材料科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、利润分配政策 公司利润分配政策为采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 二、利润分配原则 公司应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和董事会审计委员会 的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。如无重大投资计划或重大现金支出等重大 资金支出发生，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润 的10%；每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利 润的30%。 三、利润分配决策机制与程序 公司董事会提出的利润分配预案在经董事会全体董事过半数通过并经二分之一以 上独立董事同意后，方能提交公司股东会进行审议。董事会在制定利润分配预案时应 充分考虑独 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-083 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 以下关于上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预 测，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失 的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向 不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观 ...

上 海肇 民 新材 料 科技 股 份有 限 公司 前 次募 集 资金 使 用情 况 鉴证 报 告 天 职业 字 [2025]40918 号 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 1 前次募集资金使用情况报告 3 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2025]40918 号 上海肇民新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"） 截至2025年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则 适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计 记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发 ...

关于公司拟对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-084 一、对外投资概述 上海肇民新材料科技股份有限公司 1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，上海肇民新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有或自筹资金分别在新加坡、泰国 投资设立子公司。 2、公司于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司拟对外投资设立境外子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易。 二、拟设立境外子公司的基本情况 （一）公司名称：肇民（新加坡）工业有限公司（英文名：HAJIME (SINGAPORE) INDUSTRIAL PTE. LTD.）（暂定名，具体名称以注册核准内容 为准） 1．注册地址：新加坡； 2．注册资本：1,000 美元； 3．经营范围：64202 Oth ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十一月 2 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 为了进一步提升上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公 司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）募集资 金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 59,000.00 万元（含 59,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目： 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发 行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由 公司以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项 目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 前次募集资金使用情况报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2025 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行公 司股票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）核准，公司 2021 年 5 月于深圳证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,333.35 万股，发行价为 64.31 元/股，募集资金总额 为人民币 857,477,385.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 55,581,160.38 元，余额为人民币 801,896,224.62 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 19,660,070.49 元，实际募集 资金净额为人民币 782,236,154.13 元。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 该次募集资金到 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-082 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近五年严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求规范运作，并在证券监管部门 和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制 体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，根据相关法律法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易 所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取 ...

肇民科技（301000）(301000.SZ)披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，公司拟发行可转债不超 过5.9亿元(含)。募集资金扣除发行费用后，将全部投资于年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料 部件生产新建项目、泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目(一期)、补充流动资金。 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-086 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议审议，决定于2025年12月8日召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东 会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 1) 现场会议召开时间：2025年12月8日下午15:00。 2) 网络投票时间：2025年12月8日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 ...