上海肇民新材料科技股份有限公司章程 2025年7月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东会的召集 9 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东会的召开 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 董事会专门委员会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第八章 | 通知和公告 34 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-059 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告 （五）2024 年 7 月 18 日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》，监事会对截至授予日的首次授予激励对象名单进 行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 （六）2025 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，监事会对截至 授予日的预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师及独立财务顾 问出具了相应的报告。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-062 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、公司章程修订情况 公司于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 同意为符合归属资格的 56 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的 限制性股票共计 482,000 股。 修订后的章程详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 7 月）》。 二、备查文件 1、《第三届董事会第二次会议决议》。 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 已成就，公 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025年7月22日 本次拟归属的56名激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参 与上市公司股权激励的情形。符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规 定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条 件已成就。 特此公告。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核， ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-058 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理 办法》和《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，调整后的限 制性股票授予价格为 6.48 元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价 格的公告》。 2、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分已进 入第一个归属期且归属条件已经成就，本次可归属限制 ...

关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-061 上海肇民新材料科技股份有限公司 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：482,000 股 2、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励 计划"或"本激励计划"）的规定，本次激励计划首次授予的限制性股票第一个 归属期归属条件已经成就，共计 56 名符合条件的激励对象合计可归属限制性股 票 482,000 股。现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简述 2024 年 7 月 18 日公司召开 2024 年第二次临 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-060 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激 励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）已履行的 相关审批程序 （一）2024 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 法律意见 浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 | 德恒或本所 | 指 | 北京德恒（杭州）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 肇民科技或公司 | 指 | 上海肇民新材料科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限 | | | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 《激励计划（草案）摘 | 指 | 《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限 | | 要》 | | 制性股票激励计划（草案）摘要》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限 | | | | 制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励计划、本激励计划 | 指 | 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制 | | | | 性股票 ...

Core Viewpoint - The trend of lightweight humanoid robots is becoming increasingly prominent, with a focus on raw materials and process design to address issues such as insufficient endurance, low flexibility, and poor heat dissipation [2][7]. Group 1: Lightweight Trend in Humanoid Robots - The lightweight trend is evident from the perspective of downstream manufacturers, with notable reductions in weight across various models, such as the 20 kg reduction in the UBTECH Walker C and the 10 kg reduction in Tesla's Optimus from Gen 1 to Gen 2 [13][21]. - Lightweight solutions can resolve critical issues for humanoid robots, including enhancing flexibility and extending battery life, as demonstrated by a 40% weight reduction leading to a 6-hour operational time for certain models [21][17]. Group 2: Material Replacement and Cost Efficiency - Magnesium alloy is highlighted for its superior weight reduction capabilities compared to aluminum, with current prices favoring magnesium, making it a cost-effective choice [3][35]. - The semi-solid process addresses the corrosion resistance of magnesium alloys, which is crucial for humanoid robot components that are lighter than automotive parts, thus lowering barriers to entry [3][35]. Group 3: High-Performance Engineering Plastics - The shift towards high-performance engineering plastics like PEEK, PPS, and PPA is opening new market opportunities, with PEEK being particularly suitable for high-value applications in humanoid robots [4][75]. - The market value ranking for these materials indicates that PEEK has the highest potential, followed by PPA and PPS, with the humanoid robot sector expected to generate a market space in the billions [4][75]. Group 4: Investment Recommendations - Key companies to watch include leading magnesium alloy die-casting firms such as Baowu Magnesium and Xingyuan Zhuomai, as well as humanoid robot lightweight joint component manufacturers like Xusheng Group [5][62]. - Attention should also be given to leading engineering plastic companies such as Zhaomin Technology, Water Co., and Zhongyan Co. [5][62].

上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-057 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开 了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于2025年5月 29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过20,000万元（含本数） 和自有资金不超过40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议通 过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料科 技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2025-025）。 2 过，监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见 ...