二〇二五年十二月 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"肇民科技"或"发行人"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规 模，增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司 债券的方式募集资金。 一、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称"可 转债"）。本次可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行证券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司审慎论证，项目的实施 有利于进一步提升公司的核心竞争 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年十二月 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册机关对本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证 券交易所发行上市审核并报经中国证监会同意注册后方可实施，且最终以中国证 监会注册的方案为准。 2 上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特 ...

关于拟注销新加坡全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-090 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展战略规划 以及实际经营情况，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，经审慎研究， 公司拟注销新加坡全资子公司，具体情况如下： 一、本次注销全资子公司的基本情况 上海肇民新材料科技股份有限公司 新加坡全资子公司 ZHAOMIN PTE. LTD.自设立以来，未实际经营业务，根 据公司发展战略和经营规划，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构， 公司决定注销 ZHAOMIN PTE. LTD.。 1 三、本次注销全资子公司对公司的影响 1、公司名称：ZHAOMIN PTE. LTD.； 2、注册编号：202427169D； 3、注册资本：1 万新加坡元； 4、公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限 公司）； 5、注册地址：6 SHENTON WAY #38-01 OUE DOWNTOWN SING ...

证券日报网讯 12月24日，肇民科技在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月19日公司股东 人数为23556户。 （文章来源：证券日报） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕1357 号），上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次 公开发行股票并于 2021 年 5 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。公司聘请了海 通证券股份有限公司（现国泰海通证券股份有限公司，以下简称"国泰海通"）担 任公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，法定持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，国泰海通继续履行 募集资金相关的持续督导职责。 公司于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，并于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券 的相关议案。根据发行需要，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）担任公司本次发行的保荐机构，并与中信证券签订了保荐协议。 根据《证券发行上市保荐业务 ...

Core Viewpoint - The company is actively responding to customer demands by successfully developing multiple new precision components for humanoid robots, although the revenue contribution from this segment remains small [1] Group 1 - The company has been collaborating with customers to develop new products in the humanoid robotics sector [1] - The progress of the related business has been smooth so far [1] - The revenue contribution from the humanoid robotics components is currently low [1]

Group 1 - The core point of the article is that Zhaomin Technology (301000) has reported its shareholder count as of December 10, 2025, which stands at 23,239 households [1] Group 2 - The company engaged with investors through an interactive platform to provide this information [1]

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-087 上海肇民新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 8 日下午 15:00。 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 8 日上 午 9:15 时至 2025 年 12 月 8 日下午 15:00 时。 （三）股东会召开的地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号上海肇民新 材料科技股份有限公司会议室。 （四）本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长邵雄辉先生主持，会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （五）本次股东会的召集和召开程序 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 层 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒【杭】书（2025）第 12007 号 致：上海肇民新材料科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海肇民新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第 二次临时股东会（以下简称"本次会议"）的合法性进行见证并出具本法律意见。 （三）公司第三届董事会第五次会议决议； （四）公司于 2025 年 11 月 20 日公告的《上海肇民新材料科技股份有限公 司关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》； （五）出席现场会议的股东到会登记记录及凭证资料； 1 北京德恒（杭州）律 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the humanoid robot industry, indicating a positive outlook for investment opportunities [4]. Core Insights - Recent advancements in policies, products, and orders in the humanoid robot industry suggest that it is at a critical stage of commercialization, necessitating attention to marginal changes affecting both domestic and international quality companies [2]. - Leading domestic humanoid robot companies are experiencing continuous breakthroughs in products and orders, with the potential for a synchronized growth in both domestic and overseas markets, accelerating the global commercialization process of humanoid robots [4]. - A strategic partnership between UBTECH Robotics and ZhiSheng Technology aims to deploy 10,000 robots over the next five years, marking a significant step beyond mere concept validation to commercial implementation [4]. - ZhongQing Robotics has launched the T800 humanoid robot, priced starting at 180,000 yuan, with a product matrix designed to meet diverse capability needs across different scenarios, indicating a shift from technical feasibility to scalable deployment [4]. Company Performance Forecast and Financial Valuation - The report provides earnings per share (EPS) and price-to-earnings (PE) ratios for several companies, all rated as "Accumulate": - Meihu Co., Ltd. (603319.SH): EPS of 0.75 yuan in 2025E, PE of 52 [5] - Ningbo Huaxiang (002048.SZ): EPS of 0.57 yuan in 2025E, PE of 48 [5] - Top Group (601689.SH): EPS of 1.71 yuan in 2025E, PE of 40 [5] - Zhaomin Technology (301000.SZ): EPS of 0.78 yuan in 2025E, PE of 50 [5] - Junsheng Electronics (600699.SH): EPS of 1.02 yuan in 2025E, PE of 27 [5] - Xinquan Co., Ltd. (603179.SH): EPS of 1.94 yuan in 2025E, PE of 37 [5]