上海肇民新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （颜爱民） 在担任上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的职务期 间，本人恪守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和 《独立董事工作制度》等法律法规和公司规章的相关规定。于2024年度，本人秉持忠 诚、勤勉、尽职的原则，积极参与公司各项会议，对董事会提出的各项议案进行了严谨 的审查，并独立、客观、公正地提出了自己的专业意见。在履行独立董事职责的过程 中，本人始终坚持以公司的长远发展和股东利益为出发点，充分发挥了独立董事的独立 性和专业性，确保了公司决策的透明度和公正性，坚定维护了公司和全体股东，特别是 中小股东的合法权益。以下是对2024年度本人履职情况的详细汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 颜爱民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年1月出生，博士研究生学历， 教授。1984年6月至1986年9月，任中南矿冶学院材料系助教；1986年6月至1995年9月， 历任中南工业大学管理科 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025年4月 上海肇民新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含 选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审 议前聘请会计师 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘益灯） 在担任上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的职务期 间，本人恪守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》等法律法规和公司规章的相关规定。于2024年度，本人秉持忠诚、勤 勉、尽职的原则，积极参与公司各项会议，对董事会提出的各项议案进行了严谨的审 查，并独立、客观、公正地提出了自己的专业意见。在履行独立董事职责的过程中，本 人始终坚持以公司的长远发展和股东利益为出发点，充分发挥了独立董事的独立性和专 业性，确保了公司决策的透明度和公正性，坚定维护了公司和全体股东，特别是中小股 东的合法权益。以下是对2024年度本人履职情况的详细汇报： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘益灯先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年7月出生，博士研究生学 历，教授。2001年1月至2006年4月，任中南大学法学院法律系副主任；2007年5月至2008 年12月，任中南大学法 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海肇民新材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 4 月 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，需有两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 2025年4月 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，上海肇民新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《上海肇民新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会下设董事会办公室处理董事会日常事务，董事会秘书为董事会办公室负责 人，保管董事会和董事会办公室印章，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议。董事会会议议题应当事先拟 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025年4月 上海肇民新材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则 （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议、监 事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳 证券交易所报告并公告； （五）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复深圳 证券交易所问询； 第一章 总 则 第一条 为了促进上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《上海肇民新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地 履行职责，承担法律、法规及《公 ...

1 上海肇民新材料科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上海肇民新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等法律、法规及规范 性文件以及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本制度。 上海肇民新材料科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金 管理制度 2025年4月 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占 用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际控 制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出以及代控股股东 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 08 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]4896 号 | | 注册会计师姓名 | 叶慧、陈子威 | 审计报告正文 上海肇民新材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了肇民科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 ...

董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，上海肇民新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事颜爱民先 生、刘浩先生、刘益灯先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 上海肇民新材料科技股份有限公司 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-023 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]1357 号）核准，公司 2021 年 5 月于深圳证券交易所向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股) 1,333.35 万股，发行价为 64.31 元/股，募集资金总额为人 民币 857,477,385.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 55,581,160.38 元，余额为人民币 801,896,224.62 元，另外扣除中介机构费 ...