上海肇民新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债 券的相关议案。《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-081 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认 或批准，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司 股东会审议通过及有关审批机关的批准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海肇民新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 20 日 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"肇民科技"或"发行人"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规 模，增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司 债券的方式募集资金。 一、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称"可 转债"）。本次可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行证券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司审慎论证，项目的实施 有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具体分析详见公司 同日公告的《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用可行性分析报告》。 ...

Core Viewpoint - The company plans to establish subsidiaries in Singapore and Thailand, leveraging regional advantages to enhance international market cooperation and expand overseas business [1] Group 1 - The company intends to invest in the establishment of Zhaomin (Singapore) Industrial Co., Ltd., Zhaomin (Singapore) New Materials Co., Ltd., and Zhaomin Technology (Thailand) Co., Ltd. [1] - The investment will utilize the company's own or raised funds [1] - This move is aimed at broadening the company's investment pathways and strengthening its international market presence [1]

上海肇民新材料科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 2025年11月 19 上海肇民新材料科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议的组织和行为，明确债券持 有人会议的职权和义务，维护债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件的有关 规定及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则所称的可转换公司债券为公司依据《上海肇民新材料科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债" 或"可转债"或"债券"）。债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方 式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 2025年11月 上海肇民新材料科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规 则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证券监督管理委员会对上市公司发行股 份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不 得 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-085 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于拟开展境外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应全球化竞争态势， 积极进行全球战略布局，同时为满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应 能力，公司拟围绕主业，开展境外投资事项，本次投资总额不超过 21,700.00 万元 人民币或等值外币。具体内容如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为优化公司产能和全球化布局，匹配下游新能源汽车及具身智能机器人等领域 客户的海外属地化供应链诉求，公司拟通过下属全资子公司于泰国春武里府投资新 建汽车零部件及高端精密零部件生产基地。 项目将紧密围绕公司的主营业务展开，项目的建设系公司顺应行业发展趋势、 强化公司国际竞争力、降低国际贸易风险的战略之举。本次项目实施后，肇民科技 可以及时响应客户需求、融入重要客户的全球供应链体系，并通过提升服务，可以 进一步拓展境外市场份额、提升公司整体抗风险能力。 （二）投资范围及方式 本次境外投资 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资的理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情 况，公司董事会制定了《上海肇民新材料科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、利润分配政策 公司利润分配政策为采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 二、利润分配原则 公司应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和董事会审计委员会 的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。如无重大投资计划或重大现金支出等重大 资金支出发生，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润 的10%；每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利 润的30%。 三、利润分配决策机制与程序 公司董事会提出的利润分配预案在经董事会全体董事过半数通过并经二分之一以 上独立董事同意后，方能提交公司股东会进行审议。董事会在制定利润分配预案时应 充分考虑独 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-083 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 以下关于上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预 测，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失 的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向 不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观 ...

上 海肇 民 新材 料 科技 股 份有 限 公司 前 次募 集 资金 使 用情 况 鉴证 报 告 天 职业 字 [2025]40918 号 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 1 前次募集资金使用情况报告 3 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2025]40918 号 上海肇民新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"） 截至2025年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则 适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对 鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计 记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发 ...

关于公司拟对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-084 一、对外投资概述 上海肇民新材料科技股份有限公司 1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，上海肇民新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有或自筹资金分别在新加坡、泰国 投资设立子公司。 2、公司于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司拟对外投资设立境外子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易。 二、拟设立境外子公司的基本情况 （一）公司名称：肇民（新加坡）工业有限公司（英文名：HAJIME (SINGAPORE) INDUSTRIAL PTE. LTD.）（暂定名，具体名称以注册核准内容 为准） 1．注册地址：新加坡； 2．注册资本：1,000 美元； 3．经营范围：64202 Oth ...